Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Алло, прачечная?

... российской стороной осуществление данной сделки в силу законных ограничений было бы затруднительным, но даже в положительном случае валюта поступила бы на счет банка резидента российской компании с соблюдением налогового и валютного законодательства ...
Изменения в реестр акционеров у держателя реестра (ТОО "Компания Инвест-Проект") после сделки с GTSI внесены не были, держатель реестра не был уведомлен новым иностранным владельцем акций о переходе прав на них, что является также нарушением ст. 29 ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

182. В российском анклаве-коррупция

Когда местный парламент обвинил губернатора в систематическом нарушении налогового законодательства и незаконном присвоении средств регионального бюджета, Горбенко просто отключил на восемь месяцев электричество в здании парламента и прекратил выплату зарплаты парламентариям. Копия в Google

183. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Вокруг имени Струкова неоднократно вспыхивали скандалы — и связанные с нарушением трудового законодательства (в его шахтах регулярно гибнут люди, обеспечивая этому кавалеру знака «Шахтёрская слава» доход в размере 1 млн рублей в час), и вокруг ...
Компания, у которой Струков приобрёл недвижимость, была зарегистрирована 29 мая 2002 года (регистрационный номер 0000007524633, налоговый номер PIB: 100287379).
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

184. "У меня полно кеша".

Как объясняла представитель обвинения в ходе слушаний 1 октября, штраф сложился из налоговых потерь США от действий бизнесмена ($240 млн), которые с учетом процентов и штрафов возрастают до $448 млн. Помимо этого у Тинькова есть дополнительные налоговые обязательства. Также предприниматель будет оставаться под надзором в течение года. В ходе слушаний Тиньков признал вину в нарушении законодательства о налогах, что является обязательной частью соглашения с Минюстом.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

185. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Фиктивные менеджеры Судя по материалам, которые легли в основу решения судьи Кокерилл, Рустэм Магдеев и его сын Эрнест нарушили налоговое законодательство сразу нескольких стран, как минимум ОАЭ и Кипра.
Однако это не гарантирует, что решение лондонского суда не будет пристально рассмотрено в ОАЭ, тем более, там содержатся установленные факты, подтверждающие нарушение трех статей УК ОАЭ. Удивительно, но в России человек, который так легко смешивает ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

186. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Это значит, что во время следующей поездки власти ОАЭ вполне могут депортировать его за нарушение миграционного законодательства.
К слову, уже тогда Россия и ОАЭ обсуждали официальный обмен финансовой информацией, а пару лет назад Эмираты подтвердили готовность автоматически передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах и доходах, которые подлежат ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

187. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Члены конкурсной комиссии и я как ее председатель не могли на свой страх и риск и в нарушение законодательства допустить кого-то из участников до торгов только потому, что этого очень кому-то хотелось.
Так, например, не помню названия организации, в составе заявки была приложена липовая справка из налоговой об отсутствии задолженности и так далее, все причины всегда указывались в протоколах подведения итогов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

188. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

... предмет соблюдения трудового законодательства. Вопрос о том, куда, в чей карман идут положенные сотрудникам деньги, остается открытым. *** Обычно пострадавшие от поборов люди не обращаются в правоохранительные органы с жалобами на нарушения закона, а ...
Но, как стало известно правозащитному центру «Мемориал», в Шелковском районе Чечни — это на границе с Дагестаном — все-таки побили «налоговый рекорд» и заставили сотрудников местной соцзащиты отдавать сразу 70% своей зарплаты.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

189. Глава "Роснефти" Сечин засудил "Ведомости" за критику.

... по-своему, да не вышло, пришлось очень долго обсуждать судьбу этих денег; а уж история прошлой недели с налоговым маневром, согласованным было Минфином и Минэнерго, но отправленным в корзину одним росчерком пера (т. е. письмом) президента Сечина, — прямо символ!» Этот фрагмент, уверен Сечин, содержит «утверждения о нарушении истцом действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающего недопустимость неправомерного вмешательства в деятельность государственных служащих (органов ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

190. "Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара".

... которую несут ритейлеры за нарушение прав потребителей и ввод их в заблуждение или за продажу товара, не предназначенного для реализации в России. Как правило, это административная ответственность, говорит старший юрист налоговой практики Sameta Юлия ...
"При размещении товарных предложений магазинов "Яндекс.Маркет" строго соблюдает требования законодательства о рекламе.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

191. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

... Р.О.С.Т. похищали реестры": ФСФР впервые лишила специалиста компании регистратора Р.О.С.Т. Анастасию Адельшину квалификационного аттестата по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с грубым нарушением законодательства о ценных бумагах ...
Игорь Поляков рассказывает, что мошенники восстанавливают недействующие компании, за которыми числятся существенные пакеты акций, через налоговую либо пытаются создать преемника.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

192. Гонорарная касса и дагестанская "крыша".

... мнением и законодательством, а заодно используя методы криминального мира 90-х, здесь можно неплохо и сравнительно легко подзаработать. Один процент на всех По мнению экспертов, стихийное общественное недовольство по поводу 1% так называемого «налога с болванок» могут негласно поддерживать крупные торговые фирмы и оптовики. Основной аргумент противников компенсации правообладателям — возможный рост цен на электронику и средства связи для всех. Не секрет, что никакие налоговые и таможенные ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

193. И ничего премьеру за это не было.

В 1984 году несколько его каналов были закрыты за нарушение антимонопольного законодательства и возобновили вещание лишь после специального постановления правительства Беттино Кракси.
Налоговый скандал с Mediaset Сейчас против компании Берлускони Mediaset ведутся два процесса по обвинению в неуплате налогов.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

194. Стоп, машина!

Всё дело в том, что в нарушение законодательства о совмещении должностей в государственном и коммерческом предприятии в октябре 2000 года Олег Бочкарёв становится исполняющим обязанности директора ФГУПа.
Но денег этих в «Роторе» так и не увидели: полученные 1,322 млн рублей переводятся в «Электромашину», которой необходимо было погасить задолженность перед налоговой инспекцией и банком.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

195. Продал России.

«Прошу принять меры к расторжению договора купли-продажи здания, заключенного с явными нарушениями законодательства», — процитировал документ один из них. В чем заключаются нарушения, чиновники не говорят.
... Rospil.info Алексей Навальный: Вексельберг — налоговый резидент Швейцарии, имеет активы в США, а значит, может преследоваться по зарубежным законам о коррупции. Навальный обещает направить запросы в США о возможном нарушении предпринимателем и его ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

196. Реконструкция пошла под снос.

Как можно сначала разрушить историческое здание, памятник культуры, потом построить на его месте все, что угодно, и все это еще привести в соответствие с законодательством?
Проверить это правоохранительным органам не составило бы никакого труда, достаточно запросить данные налоговой службы о зарплатах сотрудников указанной организации.
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

197. Родионов должен только Родионову.

В ходе рассмотрения дела ЗАО «Комсомольский мясокомбинат» и Родионов иск признали, т.е. подтвердили, что при получении кредита действовали с нарушением Закона (Дело № А55-10080/2008). Родионов, в своем нежелании расставаться с чужими деньгами, пошел еще дальше — он заявил, что не подписывал ни договор займа, ни решение акционера о совершении данной сделки, иными словами заявил о фальсификации доказательств. Согласно нормам законодательства Родионов был предупрежден об уголовно-правовых ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

198. Gosusluga Игоря Щеголева.

И спустя четыре месяца было отправлено в отставку все руководство агентства, а в апреле с нарушением трудового законодательства был уволен глава НИИ «Восход» Леонид Юхневич, выступавший против политики Минкомсвязи.
... Россия», предполагавшей поставить развитие IT-систем в России на качественно новый уровень, курировало строительством технопарков, аккредитовывало IT-компании для получения налоговых льгот, курировало системы выдачи биопаспортов и социальных карт ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

199. Сенатор Андрей Гурьев прирос к своему служебному креслу.

Если посмотреть внимательнее на эти деяния, то выяснится, что в действиях руководителей и владельцев «ФосАгро» явно просматривается и нарушение антимонопольного законодательства (до пяти лет лишения свободы), и трансфертное ценообразование (до шести ...
Теперь у государства накопилось налоговых претензий к ОАО «Апатит» аж на 10 млрд.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

200. "Судебное преследование может привести к замораживанию счетов Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника и Германа Хана в западных банках."

В минувшие выходные поступило сообщение, что московская прокуратура отказалась от принятого ранее решения вызвать американского директора на допрос в связи с подозрениями в его причастности к нарушению трудового законодательства.
Налоговые обязательства компании не имеют к этому никакого отношения», - сказал представитель ВР. По его словам, Дадли выехал из России не по своему выбору.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google