Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Кроме того, отметили защитники, Израйлиту вменили нарушение валютного законодательства, при этом у органов валютного контроля к Израйлиту не было никаких претензий.
В материалах дела присутствовала спецдекларация, которая была подана Израйлитом в налоговую после объявленной президентом амнистии капиталов.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

102. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

... районного суда г. Москвы Фильченко М.С. За время нахождения уголовного дела в производстве судьи Фильченко М.С. проявились не менее грубые нарушения прав подсудимых. Из материалов дела исчезла большая часть ходатайств заявленных стороной защиты Ильи Сучкова, рассмотрение которых непосредственно устанавливает его невиновность. Причина их исчезновения— по мнению судьи ненадлежащая их подача, в соответствии с действующим законодательством через экспедицию суда, а не в судебном заседании ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

103. Заначка Алексея Веллера.

Согласно налоговым выпискам глава Мурманска избавился от 75% доли в «АСМ-Инвест» 5 декабря 2014 года.
Наказание за нарушение данного запрета подразумевается вплоть до прекращения срока полномочий.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

104. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «С одной стороны, те страшные три года или шесть лет, о которых речь идет, есть возможность на такой срок сесть за налоговое нарушение по американскому законодательству.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

105. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В США предусмотрены налоговые послабления для супружеских пар, которые, в отличие от одиноких людей, могут получать выгоду от объединения льгот. По меньшей мере до 2013 года Навка и Жулин продолжали пользоваться налоговыми послаблениями на детей и льготами на аренду жилья, предоставляемыми супругам. По предположению Центра «Досье», в случае подтверждения фактов вероятного нарушения антикоррупционного законодательства женой пресс-секретаря президента РФ не стоит ожидать объективного расследования ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

106. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... этики и нарушение законодательства. В апреле Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Евгением Сивковым информацией в черный список Роскомнадзора. А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

107. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... Сбербанка» была проведена проверка, причиной которой могло стать нарушение целого ряда условий договоров кредитования, в том числе в части предоставления залогов. Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может ...
Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства — индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

108. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства. Причем, нарушения были многолетними, но раньше их якобы не замечали. Молдавский бизнесмен решил подать в суд на правительство республики. В исковом заявлении утверждалось, что действия казахстанской стороны вынудили компанию Tristan Oil потратить сотни миллионов долларов на незаконные налоговые выплаты и штрафы и в 2010 году привели к захвату месторождений.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

109. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Она сообщала, что компании Теслиных "РВ Транс" и "РВ Транс Трэйдинг" ведут незаконную добычу и незаконную продажу песка и гравия в обход налогового законодательства (по ее словам, за 7 лет такой деятельности сумма задолженности исчисляется десятками ...
Они хорошо обогатились за счет нарушения природоохранного законодательства, невыплаты налогов, невозврата кредитов и обмана работников с зарплатой.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

110. Рать Денина.

3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу исполнения обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) руководством ОАО «Снежка».
... области Грибанов Б.И. совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства выразившееся в незаконном получении из федерального бюджета денежных средств в сумме более ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

111. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Самое важное, по его словам, что "ЕСПЧ, как и раньше, отказался признать политизированность в этом деле, а также не согласился с тем, что примененное в нем налоговое законодательство не было ясным и предсказуемым, что поставило бы под удар ...
Вначале судьи рассмотрели нарушения, которые, по версии заявителей, были допущены до процесса.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

112. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

А это является нарушением не только устава Glidefern Limited, но и кипрского законодательства. Впрочем, на фоне того, что произошло дальше,это нарушение выглядит невинной детской шалостью.
Тем не менее, директор ЗАО «Нафтатранс» Александр Волошин проигнорировал этот запрет и на следующий день подал в налоговые органы РФ заявление о регистрации нового состава акционеров компании.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

113. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

... Российской Федерации их структурных подразделений (если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации)». Нарушение запрета, содержащегося в п. 1 ч. 1 ст. 4 этого закона является одним из ...
Французские брокеры, однако, отрицают аналогии с ООО. SCI, как рассказывает портал ParadisFiscaux.com («Налоговый рай»), обязательно должно заниматься общественной, а не коммерческой деятельностью.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

114. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Не будучи в состоянии выносить размах нарушения налогового законодательства, он и решил информировать правительственные организации.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

115. Игорь Стефаненко запалился на подлоге.

Представленный Стефаненко налоговым органам документ оформлен в нарушение всех корпоративных процедур.
В другом судебном акте по данному делу судья Дубровина отмечает, что согласно федеральному законодательству годовое общее собрание акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт» должно быть проведено не позднее 30 июня 2011 года.
Дата: 03.10.2011 Копия в Google

116. Скорых дело делается.

... размере на сумму около 500 тыс. грн. Дело возбуждено в рамках расследования уголовного дела "по факту нарушения действующего законодательства служебными лицами Кабинета министров в 2009 году во время закупки 1 тыс. грузопассажирских автомобилей Оpel ...
Согласно распоряжению Юлии Тимошенко, во время таможенного оформления автомобиля был применен так называемый код расчета "91" — "отсрочки уплаты налоговых обязательств".
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

117. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

— Одна четверть всех решений правительства Москвы подписывалась в секретном, закрытом характере и не публиковалась в нарушение законодательства, — заявил в ходе выступления на форуме "ВТБ-Капитал" министр финансов России Алексей Кудрин.
В результате 43% коньячного завода — лидера рынка, чьи ежегодные налоговые отчисления превышают 2 млрд рублей, — оценили всего в 338 млн рублей.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

118. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

Однако сейчас Бетанкур подозревается в нарушении налогового законодательства. […] Сейчас исследуется сама пленка. Доказательства, полученные незаконным путем, суд может принять к рассмотрению. Но только если предоставивший их орган сам не участвовал в процедуре получения этих данных, говорит руководитель группы международного налогообложения Рустам Вахитов: "Что касается размера выплаченных налогов, то сам по себе он не свидетельствует о полном выполнении налоговой обязанности.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

119. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Собрание прошло без участия представителя Росимущества, что является нарушением действующего законодательства.
... от уплаты налогов в особо крупном размере.Пример — результат выездной налоговой проверки ОАО «Искитимцемент», проведенной в январе-феврале 2009 года. Первоначальные претензии налоговых органов к ОАО «Искитимцемент» по результатам данной проверки ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

120. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

Сейчас они платят штраф, потому что выяснились какие-то нарушения американского законодательства.
Вчера стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой Саксонии в декабре прошлого года сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google