Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Счета именно по этой сделке отправляются в ТНК для отчетности и предоставления таможенным и налоговым органам.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

142. РАБИНовые страдания.

В ней, в частности, говорится: В телефонной беседе Рабин П.Б. отказался от указанных в его заявлении слов об имеющихся у него фактах нарушения налогового законодательства руководителями ОАО ММК , а также, что им переданы в ФСНП России подтверждающие их материалы.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

143. Кто вы, господин Наздратенко?

В августе 1994 года один из заместителей губернатора в нарушение действующего законодательства по регулированию деятельности совместных предприятий на территории РФ временно регистрирует (сроком на 40 дней) канадско-российское СП "Канросс".
... жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

144. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Киевские адвокаты Лазаренко Марина Долгополая и Виктор Никазаков с такой постановкой вопроса не согласны и справедливо указывают на недопустимость в нарушение принципа презумпции невиновности, норм Конституции и действующего законодательства Украины.
В конце концов, знаменитый мафиози Аль Капоне получил свой срок не за многочисленные убийства (мeртвые, как известно, не говорят), а именно за преступления, проходившие по налоговому ведомству.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

145. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Известно, что в конце 2019 года уральские налоговики провели внеплановую проверку предприятия и обнаружили нарушения на 1,2 млрд рублей. Ревизоры посчитали, что часть этих средств была выведена за границу с помощью фиктивных сделок с контрагентами. Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей. Знакомые с ситуацией собеседники 66.RU утверждают, что помимо налоговой отчетности оперативников также интересовала ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

146. Конница Рамзана.

Это означает, что даже по самым скромным подсчетам, владелец 128 лошадей должен тратить на их содержание 46 млн рублей в год. В чем нарушение закона Хотя согласно действующему законодательству, Рамзан Кадыров и другие чиновники-коневладельцы не ...
Однако, очевидно, что как минимум доходы от скачек в ОАЭ налоговым резидентом России Рамзаном Кадыровым задекларированы не были.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

147. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

... с этим не согласились, специальный суд может освободить их из-под стражи и выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. По закону их должны отправить из Гватемалы в Россию, из которой они приехали в эту страну. Вокруг предстоящей депортации и развернулась настоящая борьба. На слушаниях Хельсинкской комиссии, проходивших в Конгрессе США, заочно осужденный в России за налоговые махинации Уильям Браудер заявил, что господа Битковы не должны быть депортированы в РФ, так как они ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

148. США достали Александра Винника в Греции.

Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового ...
["Секрет фирмы", 27.07.2017, "Задержанного в Греции россиянина Винника назвали владельцем биржи BTC-E": В Минюсте отмечают, что биржа зарегистрирована в Болгарии, но работает по законодательству Сейшельских островов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

149. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Уже в первых строках послания Воробьёву население «Павлова-2», застроенного скандально известной девелоперской группой ОПИН, сообщает губернатору о фактах «злостного нарушения экологического законодательства», а именно об «уничтожении ...
Раскрыть такое дело, тем более связанное с хищениями на Олимпиаде всегда почетно, и следователи 12 отдела ГСУ г. Москвы, специализирующегося на расследовании налоговых преступлений стали быстро распутывать клубок «подрядчиков» Общества, а директора ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

150. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Интересно, что по словам экспертов в области американского законодательства о благотворительных организациях, пересмотр пяти лет налоговой отчетности столь крупным благотворительным фондом — в высшей степени необычное, даже уникальное явление.
Организация видит в этом факте нарушение этических норм, поскольку встреча состоялась ранее, чем ливийский президент дал объяснения по этому инциденту Государственному секретарю.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

151. Хозяин Курил.

В решении комиссии ФАС по рассмотрению дела (№1 11/98-12) о нарушении антимонопольного законодательства говорится: «Комиссией установлено, что при ежегодном увеличении предоставляемых квот на вылов минтая на протяжнии 2007—2009 гг. объем поставок на ...
С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

152. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... в 1996 году он, будучи подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в нарушение миграционного законодательства прибыл в Москву, где принял решение заниматься незаконным приобретением акций российских предприятий, запрещенных ...
Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

153. "С него просили сначала 15%".

... в 2004 году, отдельно оговаривается инициатива сбора штрафов налоговыми органами Петербурга в пользу Олимпиады: "Министерству финансов Российской Федерации и Государственной налоговой службе Российской Федерации разрешить мэрии Санкт-Петербурга зачислять с 1 января 1996 г. в бюджет г. Санкт-Петербурга средства, получаемые от применения налоговыми органами г. Санкт-Петербурга штрафов и иных санкций за нарушение налогового законодательства в части уплаты налогов и иных платежей, подлежащих ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

154. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год. Изложим ВСЕГО ДЕСЯТЬ фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности Михеева О.Л., нарушении им Закона ...
Также банк отмечает, что, несмотря на выводы о нарушениях законодательства, основание для отказа в возбуждении дела — отсутствие согласия Госдумы.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

155. Пусти трасти в огород.

Кроме того, с многочисленными нарушениями законодательства (как следует из решений российских арбитражных судов) адвокаты фирмы Андреаса Неоклеуса формируют параллельные органы управления «Росинкой», проводя с этой целью собрания акционеров и заседания совета директоров этого акционерного общества. По сути дела, кипрская юридическая фирма, в том числе лично партнеры и владельцы фирмы Андреас и Илиас Неоклеусы, в нарушение своих договорных и фидуциарных обязанностей перед клиентами попыталась ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

156. Не в службу, а в траст.

— А вы хотите, чтобы я, гражданин России, в своей стране соблюдал нормы американского или английского законодательства? Вы сами, живя в России, соблюдаете нормы других государств? — Я нет. Но у меня слишком простая жизнь, нет ни одного трастового фонда. Вы говорите, что все законно, а этические нормы, по-вашему, были соблюдены? — Моральных норм я не нарушал. Меня закон не обязывает публично рассказывать про структуру своей собственности. Информация об этом есть в налоговых органах, администрации ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

157. Юрий Шишлов выводил команды в премьер-лигу. Правда, с последствиями.

Выяснилось, что после его работы в период с 2000 по 2007 год в элистинском «Уралане», ФК «Орел», ФК «Луч-Энергия», ФК «Шинник» у клубов возникали серьезные проблемы с правоохранительными органами, и в частности, с налоговым законодательством.
Существенные нарушения были выявлены и в трансферных сделках игроков.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

158. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Федеральная налоговая служба России обвинила руководство компании в нарушении законодательства путем распыления акций «Русснефти» через длинную цепочку сделок купли-продажи. ФНС сочла, что сделки по этим акциям совершались по заниженным ценам. Помимо этого, имели место и налоговые нарушения.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

159. Операция часы от президента.

Еще две фирмы полностью подконтрольны Боженову С.А- Некоммерческое Партнерство «Милосердие» и ООО «Алиса», которые в свою очередь в нарушении законодательства тоже получили земельные участки.
НП «Молодежная Палата» переходит на упрощенный режим уплаты налогов с доходов, хотя никаких доходов ранее данная организация не показывала и никаких налоговых отчислений не производила.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

160. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

В Акте есть, в Отчете нет: а) нарушения законодательства в ходе приватизации; б) многократное занижение стоимости государственного пакета акций ЦБК при его внесении в уставной капитал «Северной целлюлозы»; в) использование «Северной целлюлозы» для ...
Глядя на обомлевшую аудиторию, он тут же попытался скрасить неловкое положение, заговорив почему-то о высокой налоговой дисциплине «Северной целлюлозы».
Дата: 14.09.2005 Копия в Google