Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

У одиннадцати российских банков в скором времени были отозваны лицензии, в большинстве случаев — за нарушения антиотмывочного законодательства.
Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

22. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

Проверка прокуратуры нарушение природоохранного законодательства подтвердила.
А.П.: Вы же понимаете, что, в соответствии с законом о статусе депутата, я обязан был предоставить справку из налогового органа о прекращении предпринимательской деятельности.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

23. Друзья семьи встречаются вновь:

Но есть еще один путь прекратить корпоративные наезды на ЦБК страны – объединиться предпринимателям и объявить главному рейдеру бойкот: не пускать его в приличные дома и клубы, не давать кредитов, пресекать по закону нарушения налогового и природоохранного законодательства.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

24. Как МТС выставили из Узбекистана.

... в рамках действующего законодательства и сложившейся на рынке практики, реализуемой всеми компаниями при расчетах за импортное оборудование. Сделки получали все необходимые одобрения надзорными органами Узбекистана. Также налоговая проверка компании ...
Любое расследование возможного нарушения FCPA и Bribery Act… может оказать влияние на наш бизнес, финансовое состояние и результаты». Нарушение антикоррупционных законов США и Великобритании грозит виновным уголовной ответственностью вплоть до ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

25. Гарантируем убытки?!

"РЕСО-Гарантия" братьев Саркисовых: экстремальные виды спорта, элитная жена с претензиями модельера, налоговые нарушения, падение прибыли, попытка шантажа государства и несбывшиеся наполеоновские планы Экономический кризис все больше обнажает ...
... нарушением страхового законодательства. И даже - с натуральной уголовщиной. В ходе продолжавшейся с конца октября по начало декабря 2006 года надзорной проверки ОСАО "РЕСО-Гарантия" на предмет соответствия его деятельности страховому законодательству ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

26. Слабое звено Игорь Изместьев.

И о том, что сенатор, владеющий акциями компании «Корус», продолжает руководить этой компанией в нарушение регламента Совета Федерации.
Вопросы владения, пользования и распоряжения этой собственностью стали регулироваться «законодательством республики и соответствующими соглашениями с общефедеральными органами власти».
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

27. Коми отдали ЛУКойлу.

Решение было уже озвучено устно, «ЛУКОЙЛ» и его дочки, не под каким соусом не трогать, несмотря на явные нарушения условий проведения аукциона и антимонопольного законодательства России *** Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей ...
- справка № 3040, из которой следует, что у ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» существуют многочисленные задолженности по уплате налоговых санкций, а также пени по единому социальному налогу, налогу на пользование автодорог, налогу на прибыль, НДС, пени по ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

28. Башкирский опыт.

Согласно указу президента республики Башкортостан (РБ) уставной капитал ОАО «Башнефтехим» должен был быть сформирован путем передачи госпакета акций нескольких НПЗ, находящихся в собственности РБ. Но нарушение законодательства в том и состоит, что ...
Надо было бы на Антильских островах искать налоговый рай, а не близ ракетодрома.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

29. Герой рекламного времени.

... доначисления на сумму 4. 710, 2 тыс. руб.(акт Налоговой инспекции по г. Москье имеется). Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335, 484 тыс. рублей (АКТ документальной проверки от 29.12.1994 г. имеется). Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

30. DDoS-атака или кривые руки?

... о своей персональной налоговой задолженности в т.н. «личном кабинете налогоплательщика». Это весьма разумное и полезное начинание было, однако, реализовано довольно странным образом: для получения данных достаточно ввести имя и ИНН. Так как ИНН не является закрытой информацией, то теперь каждый может узнать про любого гражданина России, имеющего ненулевую задолженность, какова примерная стоимость его имущества. Иными словами, налицо если и не прямое, то косвенное нарушение закона «О персональных ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

31. Игра в наперстки.

Поводом могут послужить материалы многочисленных проверок на предмет нарушения налогового, трудового законодательства, санитарных и противопожарных норм.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

32. Последний "подвиг" Грефа.

Субъекты Федерации, разозленные таким наглым поведением федеральных чиновников, обязательно подадут в Конституционный суд, чтобы отменить 102-й закон в связи с нарушением порядка его принятия.
... 28 сентября 2005 года по вопросу: «О создании системы контроля качества, безопасности и легальности оборота алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи в Москве и Московской области, в условиях изменения действующего законодательства ...
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

33. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов вообще», - подчеркивается в письме. Сенаторы обращаются к ФНС с просьбой проверить изложенные факты и привлечь нарушителей Зк налоговой, административной и уголовной ответственности.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

34. Федотов против Чубайса.

... законодательства Российской Федерации. Суд в нарушение ч. 3 ст. 125 УПК РФ не проверил законность и обоснованность процессуального решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Фактически зеркально повторив вывод следователя об отсутствии в действиях руководителей РАО «ЕЭС» и ОАО «Мострансгаз» признаков уголовно-наказуемых деяний, суд не дал правовую оценку действиям руководителей Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС, в которых содержатся признаки состава налогового ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

35. Ярославский офшор.

Они просили проверить, не является ли выдача субвенций (финансовая помощь государства регионам) в связи с вышеупомянутым законом нарушением бюджетного законодательства.
... дотаций и субсидий, большинство из которых, как считается, и ушли на обеспечение налоговых льгот предприятиям. "Предоставление налоговых льгот инвесторам является одной из самых распространенных практик привлечения дополнительных финансовых ресурсов ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

36. Кирсановщина.

«Сделать с этим центр пока ничего не может, потому как здесь нет нарушения законодательства. Однако, и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов» - писал в июле 2001 года журнал «Профиль».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

37. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... 128.691.355,88 руб. по причине переплаты налога на прибыль, заведомо зная, что незаконно, в нарушение ст.45 НК РФ фактическая оплата налоговых платежей денежными средствами от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Форест-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО Митра" не ...
... имуществом от 15 февраля 1994 г. #342-р, подтверждающими обеспечение исполнения АОЗТ "Волна", "Малахит" и "Флора" требований (условий) конкурса в рамках установленных действующим законодательством способов обеспечения исполнения обязательств ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

38. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... 64,78,89,106,114 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ и является ничтожным с момента его заключения и без признания его таковым судом. Однако, в нарушение ст.т.61 и 63 ФЗ на основании вышеуказанного договора С ...
ТО ФСФО России в РМЭ продолжит контроль над ходом проведения процедуры внешнего управления на ООО СП «Маритал» и обеспечит реализацию процедуры банкротства в строгом соответствии с действующим законодательством.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

39. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

За последние 10 лет мы получили несколько исков из бывших советских республик, которые заявляли о нарушении национального законодательства о вывозе капитала.
Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

40. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

Не устранены также многочисленные нарушения валютного и налогового законодательства, выявленные межведомственной комиссией Правительства России в 1994 гoдy. B июне - июле 19,?? года ФСНП РФ совместно с ВЭК РФ проведена проверка РАО "Норильский никель" и выявлены нарушения валютного законодательства в части осуществления расчетов в валюте между резидентами, невозврат валютной выручки при экспорте продукции в 1994 году на сумму 8 млн. долларов США. По указанным фактам было возбуждено уголовное ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google