Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

... документы отчетности, не осуществляло никаких банковских операций и т.п. То есть фактически было фирмой-однодневкой, созданной под конкретное действие, как правило, для одноразовой финансовой операции по легализации незаконно полученных доходов ...
Кое-что о деятельности В.Соловьева «до соловьиного бреда» рассказывалось в публикации «Соловьиный бизнес».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

482. Экспроприация в законе.

Интересы же следствия должны обеспечиваться исключительно через финансовые механизмы - контроль банковских счетов подозреваемой компании, механизмы гарантий и поручительства и так далее. Современное право предоставляет в этом отношении вполне достаточные возможности. Сделать процедуру более прозрачной может внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, закон об оценочной деятельности, то есть приобщаемые к материалам дела вещдоки должны быть не просто осмотрены, но и подробно ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

483. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

"Слуцкер, используя свое служебное положение, неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру РФ, преследуя личную заинтересованность и интересы своей жены Слуцкер О.С. в коммерческой деятельности" Оригинал этого материала © FLB.Ru, 14.05.2008 ...
Свидетель Желтов С.С. показал, что за время его работы генеральным директором ОАО «Группа Финвест» с 1998 по 2004 год никаких незаконных действий, направленных на отчуждение активов, не производилось.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

484. Градомогильщик.

... на 46% – на основании незаконного экспертного заключения. В расчет «водяных» расценок заложили завышенные затраты МУП «Горводоканал» на электроэнергию. И, в нарушение федерального законодательства, – расходы на оплату процентов по банковскому кредиту ...
По данным прокуратуры, ООО «Баррель» было учреждено отцом и супругой Радия Бурулова, поэтому мэр «в силу родственных связей мог оказывать влияние на деятельность обоих обществ».
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

485. Операция "прикрытие".

Само по себе это уже являлось грубым нарушением банковского законодательства, фактически подделкой финансовых документов. На неоднократные жалобы и опасения почуявшего неладное банкира, сотрудники МВД отвечали ему, что «спецоперация» близка к завершению и средства, проходящие через банк, необходимы для «поимки группы злоумышленников с поличным». За весь период работы доходы от незаконной деятельности банка «Интелфинанс», по самым приблизительным подсчетам экспертов, могли составить две-три сотни ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

486. Великий комбинатор.

Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников.
По сути, он пытается блокировать деятельность компании – типичный ход, которым часто пользуются рейдеры.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

487. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Налоговики выявили, что деятельность контрагентов "Базового элемента" "была направлена на участие в денежных расчетах по банковским операциям", совершаемых за один день.
Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

488. Двуликий Янус.

При этом необходимо отметить, что деятельность кредитно-финансовых организаций предельно прозрачна и контролируется заинтересованными государственными органами: подразделениями по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД и Центральным Банком, а также налоговыми органами. Существующий на сегодняшний день масштаб незаконной банковской деятельности стал возможным только благодаря тому, что выстроена четкая коррупционная система прикрытия данной деятельности высокопоставленными ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

489. "Вор должен сидеть в тюрьме."

... сложилась неблагоприятная, тревожная обстановка, которая в самом скором времени может окончиться возбуждением уголовного дела по ст. 165 или 179. Это связано с тем, что деятельность этих организаций является, говоря юридическим языком, незаконной ...
Шкафы исполнительного директора РОСП Тагибова оказались забиты папками с корпоративной информацией о целом ряде компаний - бухгалтерские балансы, информация об активах, отчеты, банковские выписки, уставы.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

490. Менты на крыше.

Рейдерство Погром торгового павильона под пристальным вниманием милиции Еще одной сферой деятельности милиции стало участие в отборе собственности, а иногда и его инициирование — так называемое рейдерство.
То есть милиция и прокуратура открыто покрывают любые незаконные действия в интересах конкретных чиновников или бизнесменов.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

491. Странные игры.

Основанием для этого послужили материалы проверки, проведенной 36-м отделом 7-го Оперативно-розыскного бюро МВД России, а также результаты инспекционной проверки (она была завершена еще 5 сентября 2006 года) ЦБ России деятельности «ДИСКОНТа» в период ...
По информации The New Times из банковских кругов, около десяти российских банков получили справку о том, что в рамках дела № 248089 следствие не имеет к ним никаких претензий.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

492. VISA поставили на место.

Платежная система отказалась обслуживать этот интернет-магазин, утверждая, что его деятельность якобы незаконна.
Только в Северной Америке доходы от продажи концертных билетов выросли в 2006 году по сравнению с 2000-м почти в два раза — до $3,1 млрд, и почти все эти деньги прошли мимо банковских счетов звукозаписывающих компаний.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

493. "КРИК" души.

... индивидуальных предпринимателей (помимо банковских процентов заемщик выплачивал ОАО «КРИК» дополнительную процентную ставку – 2%). «КРИКу» закон писан Эти и другие схемы довольно долгое время позволяли (и, поскольку деятельность корпорации не ...
Как говорят – из-за конфликта Орешкович с некоторыми высокопоставленными чиновниками, не получившими свою долю от незаконного бизнеса на ипотеке.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

494. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

Б.: -- В настоящее время я не имею никакой формальной работы и занимаюсь исключительно политической деятельностью.
... насколько мне известно, Саша летал в Израиль по просьбе Невзлина и помогал Невзлину в расследовании обстоятельств, по которым была разрушена компания ЮКОС, и чьи интересы стояли за тем, чтобы получить собственность этой компании незаконным путем ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

495. Тимошенко была допрошена в США по делу Лазаренко

Компания незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов за природный газ, поставленный компанией ЕЭСУ, на свои банковские счета.
В ближайшее время Специальная комиссия Верховной рады Украины, которая расследует деятельность Юлии Тимошенко в период ее руководства "Едиными энергосистемами Украины" (ЕЭСУ), может обнародовать данные Министерства юстиции США о причастности Юлии ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

496. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

... агентом специального отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности ...
В подчинении этого генерала несколько молодых и довольно толковых ребят, имеющих большой опыт работы в банковском отделе ФСБ. Они и только они решают, кому остаться на рынке обналички, а кому вылететь с него, когда и куда.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

497. Список рейдеров (избранное).

Один из последних ярких примеров деятельности – установление контроля за деятельностью ЗАО «Новокубанское». Прежнее руководство предприятия было заподозрено в незаконном переводе активов на дочерние фирмы и смещено.
... недвижимость), АКБ «МБРР» (банковский сектор), «Детский мир» (розничная торговля) и так далее. Холдинг АФК создавался путем захвата контроля над лидирующими предприятиями отрасли. В настоящее время, в составе АФК «Система» деятельностью, связанной с ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

498. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Я думаю, оперативная справка о нем просто не может не заинтересовать ФСБ и Генпрокуратуру, в связи с обострившейся борьбой нашего Государства с террористическими организациями и финансирование их деятельности российскими финансовыми структурами.
Источники в итальянской прокуратуре считают, что только через Transrail из России было незаконно вывезено пять - семь миллиардов долларов.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

499. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Виктор Бирюсов Часть 1 Руководство Украины пытается замять скандал вокруг незаконной продажи стратегических крылатых ракет «Х-55» в Китай и Иран.
За подготовку этого решения и его реализацию отвечал Юрий Маслюков, который в то время занимал посты председателя Госплана СССР и председателя Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР – органа, координировавшего деятельность советского ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

500. Двойные стандарты до добра не доводят.

Нельзя открывать банковские счета, нарушая закон и вести деятельность от имени предприятия, не имея на то каких-либо полномочий, даже во имя благородных идей защиты предприятия и производства.
Однако, по мнению большинства экспертов, при наличии собственноручной подписи на договорах купли-продажи акций и воли на продажу этих акций факт незаконного выбытия акций из владения в результате мошеннических действий доказать невозможно.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google