Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

... деятельность, позволяющую мошенникам совершать захват банковских счетов потерпевших через интернет. В сентябре 2011 г. ФБР начало расследовать модифицированную версию трояна Zeus, известную под названием Gameover Zeus — GOZ. 22 августа 2012 г. большое федеральное жюри округа Небраска предъявило Богачёву под его псевдонимом “lucky12345” официальные обвинения по следующим пунктам: сговор с целью совершения вымогательства, сговор с целью нарушения закона «О компьютерном мошенничестве и незаконном ...
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

442. Крымский гамбит.

А некоторые, как например «Альфа-Банк» и вовсе сворачивают там свою деятельность. Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля.
Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

443. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Сотрудники Взятышева среди прочего проводили незаконные ОРМ — скрытое наружное наблюдение, контроль телефонных переговоров — не брезгали угрозами и оказанием давления на оппонентов. В Следственный комитет Евгений Ишинов, однако, пришел не из московского УФСБ, а с поста замначальника управления «М» ФСБ РФ, курировавшего деятельность правоохранительных органов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

444. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

За членами группировки стояли более весомые люди, обладающие связями в банковском секторе, разных эшелонах власти, правоохранительном блоке и строительном бизнесе, в который и вкладывались похищенные миллиарды.
В России с «растоможкой» грузов никаких проблем не было, так как Зинланд по роду своей многогранной деятельности имел отличные связи в ГТК РФ. А покупателями новеньких, но краденных машин, согласно материалам дела, являлись ГУП «123-й Авиаремонтный ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

445. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Среди требований – опыт работы в отрасли минимум 7 лет (за исключением МВД, СБУ, Минобороны), опыт работы на руководящих должностях минимум 5 лет, непричастность к нарушениям прав человека и отсутствие информации о коррупционной деятельности...
... руководителем правления крупнейшего государственного банка Украины Александра Соколова, своего приятеля, который прославился хищением в украинской «дочке» «Альфа-банка», а до этого был уволен из «Банка «НРБ-Украина» за разглашение банковской тайны ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

446. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

... уже наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более 10 млн швейцарских франков. Французский прокурор в своем выступлении отмечала, что юг Франции стал убежищем для незаконно разбогатевших людей из России и ...
Например, суду были представлены сведения о том, что его преступная деятельность расследуется "не только в России, но также и компетентными органами других государств, с которыми Генпрокуратура России осуществляет тесное взаимодействие".
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

447. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... цена "Москинапа", расположенного рядом с телецентром "Останкино" на улице Королева, будет составлять 625 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 13 августа аванс в размере 7 млн руб. был помещен представителями "Москинапа" в банковскую ячейку ...
Основная деятельность — сдача в аренду объектов недвижимости, все договоры заключены на срок до года.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

448. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

В прошлом году Банк России в связи с неисполнением Соцгорбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных отозвал у него лицензию.
По ее версии, "Дмитрий Лернер, опираясь на свои связи в полиции, незаконно перевел гражданско-правовой спор в уголовную плоскость".
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

449. Илье Пономареву не стоило платить на слово.

... фондом и депутатом, в СКР заинтересовались после обращения другого депутата Госдумы, Владимира Жириновского, просившего проверить данные о незаконном участии его коллеги в предпринимательской деятельности, которая запрещена для членов нижней палаты ...
Так, директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков сообщил «МК», что $30 тысяч за одну лекцию длиной в 1,5 часа берут преподаватели бизнес-школы Гарварда.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

450. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... активно пользовались банковскими кредитами, уплата процентов по которым также существенно сказывалась на формально низкой прибыльности алкогольного бизнеса. Что же касается ЗАО «Еврокерамика», то это предприятие постоянно сводило свою деятельность с ...
— Врезка К.ру] Отмечается, что дело по факту незаконной приватизации ЗАО "Псковпищепром", председателем совета директоров которого является Гавунас, начато еще в начале 2000-х годов.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

451. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете сделки на ...
... банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

452. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Предприниматель лишь проходил в качестве свидетеля по делу о нелегальной банковской деятельности, возбужденному в отношении закрывшегося в 2007 г. анонимного интернет-банка Fiethard Finance.
[ИА Regnum, 18.01.2013, "Адвокат владельца Chronopay просит ФСБ и прокуратуру проверить факт незаконного вмешательства в работу СМИ": При этом в статье появился комментарий от "источника CNEWS В ФСБ" и так же в отличие от первоначального варианта ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

453. Сизифов труд Станислава Голотвина.

По словам генерального директора В.А. Афанасина, все попытки миноритарного акционера причинить вред предприятию и дестабилизировать его деятельность терпят полное фиаско: компания строго следует требованиям законодательства, продолжает платить работникам достойную заработную плату и в срок поставлять цемент потребителям. В середине ноября прошлого года суд прямо указал Голотвину на то, что его действия не только бесполезны, но и незаконны.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

454. Премьер-рецидивист.

За эти годы он мог сесть в тюрьму раз 20. Берлускони обвиняли в подкупе судей и налоговиков, лжесвидетельстве, махинациях с финансовой отчетностью, незаконном финансировании партии, биржевых спекуляциях и уходе от налогов.
Mediaset покупала права на прокат американских фильмов по завышенным ценам через посредников, а те переводили миллионы евро на банковские счета в Швейцарии и на Багамских островах (с июля 2002 г. по ноябрь 2005 г. — $34 млн).
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

455. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... оцениваются в сумму свыше 2 млрд руб., НОМОС-банка — около 173 млн руб. Как говорится в письме, отправленном в Госдуму Промсвязьбанком, кредитная организация обратилась в следственные органы с просьбой проверить деятельность депутата Олега Михеева ...
В частности, собственника компании сменили, депутат смог оспорить свое личное поручительство по банковскому займу, а также сам кредитный договор.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

456. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

457. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Упоминалась масса эпизодов, связанных с деятельностью компаний по всей Центральной России и в Сибири, которые следствие трактует как мошенничество, незаконные банковские операции, создание «левых» фирм-посредников.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

458. Как "поднялся" Василий Якеменко.

[yashin, 20.04.2011, "Прокуратура возобновила расследование деятельности Якеменко": Якеменко свою причастность к «Акбарсу» отрицал. Пресс-служба нашистов придумала легенду, что паспорт Якеменко украли бандиты и незаконно использовали его данные, без ...
Хорошо, что все деньги, прямо в мешках, я успел скинуть в банковское хранилище к своим друзьям.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

459. Бизнес на вещдоках.

... и незаконное использование чужого товарного знака. В группу оперативного сопровождения по этим делам включили все тех же оперативников во главе с Орловым, которые вывезли с моего склада кофе. 4 октября 2007 года в банковской ячейке, где я хранил ...
Дело о китайской контрабанде В мае 2008 года МВД России бодро отрапортовало о пресечении деятельности международной преступной группировки контрабандистов.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

460. Нарышкин и алкоголь.

Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников.
Якобы после получения государственных 15 миллионов Александр Табачков дал команду своим бухгалтерам перевести эти деньги на банковский счет компании "НеваАгроЗерно" под договор о приобретении соответствующего количества пшеницы.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google