Поиск по "Незаконная банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3884
,
деятельность - 12582
,
незаконная - 7598
.
Результаты с 461 по 480 из 1053.
Результаты поиска:
- 461. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.
-
Корпорация, одним из акционеров которой является ВТБ, требует взыскать с ответчика $183 млн за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины.
Как отмечают в компании, деятельностью топ-менеджера заинтересовались в конце августа этого года, после чего он был отстранен от дел, а в компании был резко ужесточен контроль за сделками.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
- 462. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
-
... посреднической и природоохранной деятельностью, консультированием, имели отношение к сделкам с нефтью. В результате бизнес настолько разросся, что для его обслуживания Камышан создал банк с весьма необычным названием — "Дредноуд". Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России". По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и ...
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
- 463. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.
-
["Коммерсант", 21.06.2011, "Тунис складывает сроки для бывшего президента": Экс-диктатору, который был свергнут в результате "жасминовой революции", предъявлены обвинения в масштабных хищениях и отмывании денег, хранении оружия и незаконном обороте ...
Антикоррупционные расследования были начаты в отношении 110 бывших руководителей государства и правящей партии, сама партия бен Али «Конституционно-демократическое объединение» была запрещена за антиконституционную деятельность.
Дата: 05.07.2011
Копия в Google
- 464. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".
-
Я могу одно сказать: я никогда не участвовал в делах дочери и в банковскую деятельность я не вмешиваюсь», — резюмировал Валерий Вакула.
Я, Вакула Олеся Валерьевна, проживающая в г. Ростов-на-Дону, (домашний адрес) обязуюсь вернуть ООО «Лизинговая кампания Уралсиб» незаконно присвоенные денежные средства в размере 1,35 млн рублей (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей (три ...
Дата: 01.07.2011
Копия в Google
- 465. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
-
В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального ...
Бизнесмена признали виновным в незаконном получении комиссионных за помощь Elf в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Испании.
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
- 466. "Академики" из Инвестбанка.
-
В банковских кругах уверяют, в свою очередь, уверяет, что Ямпольский во времена СССР трудился в системе атомной промышленности, а в КГБ значился только, как человек имеющий допуск для соответствующей работы.
Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 467. Двуликий Янин.
-
... банковского кризиса 10-процентной комиссии за досрочное закрытие счета. КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк. Но когда в июне 2005 году в «Коммерсанте» опубликовано открытое письмо НП «Общество пострадавших вкладчиков Альфа-банка», созданного при участии Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), а директор НП через месяц был похищен, глава КонфОП резко сменил свое мнение о деятельности ...
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 468. Взятка взятке рознь.
-
Расследование продолжается. 120 000 000 980 000 1330 122 года 3. Эмма Новикова, начальник отделения следственного управления ГУВД по Московской области Якобы получила взятку за прекращение расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое находилось в ее производстве.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
- 469. Отцы наши крестные. Из МВД.
-
Бадри Патаркацишвили Александр Воловник Перечислить все незаконные дела, которые прошли через этот банк, невозможно в рамках одной статьи. Их слишком много. Мы остановимся лишь на некоторых. Так сказать, избранное из криминального чтива. Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com, для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список.
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
- 470. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.
-
В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных».
В мае 1996 года Генпрокуратура на основании материалов проверки Счетной палаты возбудила уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в ...
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
- 471. Медный король под подозрением.
-
... ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти ...
«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник РБК daily, близкий к следствию.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 472. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".
-
Каким образом никому не известным молодцам широко открылись двери к победам на строительных конкурсах и неограниченным банковским кредитам, история умалчивает.
В октябре было арестовано имущество «Строймонтажа», и акционеры на внеочередном собрании 22 октября приняли решение прекратить деятельность ООО «Корпорация «Строймонтаж».
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
- 473. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
-
Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов ...
... обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом ...
Дата: 13.10.2009
Копия в Google
- 474. Перекосы безответственности.
-
... в Краснодарском крае, а весь годовой доход от банковских операций не способен покрыть и толику доверяемых коммерсантам пенсионных сумм, попадает на страницы печати не в первый раз. И жалобы на его незаконные действия по перехвату доставки пенсий идут ...
В последнее время все чаще приходится наблюдать, как некоторые чиновники превратили свою деятельность в вотчину, не подконтрольную ни обществу, ни закону.
Дата: 23.07.2009
Копия в Google
- 475. Взяли "Кредит".
-
И статья 172 - о незаконной банковской деятельности. Геннадий Карлов арест банкира объяснил так: - Учитывая, что мы предъявили Тимофееву уже целый ряд тяжких преступлений, причем по нашей терминологии они называются "многоэпизодными", и понимая, что он реально может уйти от уголовной ответственности, мы были вынуждены прибегнуть к такой мере пресечения, как заключение под стражу. Вчера такое решение Тверского районного суда состоялось. От деятельности непорядочных банкиров "Кредиттраста ...
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
- 476. "В данном случае у государства украли $230 млн."
-
Кроме того, судом был назначен внешний управляющий Boily — международная компания Kroll, занимающаяся оперативно-розыскной деятельностью. Сейчас она обладает полномочиями на расследование фактов мошенничества Boily и всего, что с ней связано, в любых юрисдикциях. Кроме того, совсем недавно Арбитражный суд Казани вынес решение в нашу пользу. Мы идем от одного суда к другому, последовательно отменяя каждое из незаконных решений.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
- 477. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Обвинялся в незаконном расходовании госсредств, выводе активов и прочих нарушениях, но в 2000 выиграл иск к Мингосимуществу и "Росгосстраху" (согласно решению суда, признано что господин Резник не совершил нарушений закона).
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 478. "Молчать не собираюсь".
-
По его словам, сейчас в производстве его управления находится 57 уголовных дел экономической направленности, 10 из которых связаны с незаконной банковской деятельностью, получением взяток, превышением полномочий, контрабандой и т.д. Особо г-н Цоколов остановился на деле в отношении экс-главы «Руснефти» Михаила Гуцериева, объявленного в августе 2007 года в международный розыск.
Дата: 07.10.2008
Копия в Google
- 479. Око за око.
-
... проверка, по результатам которой было принято решение, что деятельность Довгия порочит репутацию Следственного комитета. Глава ГСУ обвинил свое руководство в коррупции, назвал свое увольнение незаконным и обратился в суд с иском о восстановлении на ...
"Я хорошо помню этого человека с сомнительным медицинским дипломом,— сообщил "Ъ" один из адвокатов, участвующий в делах "Томскнефти".— Он входил в одну из группировок, занимающихся банкротством банковских структур, в которых потом сам же и становился ...
Дата: 20.08.2008
Копия в Google
- 480. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.
-
... документы отчетности, не осуществляло никаких банковских операций и т.п. То есть фактически было фирмой-однодневкой, созданной под конкретное действие, как правило, для одноразовой финансовой операции по легализации незаконно полученных доходов ...
Кое-что о деятельности В.Соловьева «до соловьиного бреда» рассказывалось в публикации «Соловьиный бизнес».
Дата: 23.06.2008
Копия в Google