Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Активы жены Арсена Авакова.

"Инвестор" Аваков создал ещё в 1990 году, тогда основным видом деятельности фирмы был сбор и сбыт лома цветных металлов — крайне прибыльный и не менее криминальный бизнес украинских 90-х, полностью контролировавшийся местными бандитами.
... Геннадию Кернесу борьбу за кресло мэра Харькова, переехал в Италию и стал фигурантом уголовного дела — уже бывшего на тот момент главу облсовета харьковская прокуратура подозревала в незаконном выводе 55 га земли из государственной собственности ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

562. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Нет прямых доказательств того, что деньги на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку или другую незаконную деятельность, хотя в местной прессе годами ходили слухи о том, что Мирзаев, сооснователь Orient Group, был «кошельком» ее мужа.
Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

563. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

— Они обязаны проверить, не замешан ли клиент в потенциально незаконной деятельности, а потом вести в его отношении регулярный мониторинг — то, что называется “усиленный мониторинг”».
Миллионы из ландромата Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

564. Елбасы-холдинг.

... после трагических январских событий и взятием под стражу по обвинению в государственной измене и других преступлениях, силовики оказывали поддержку деятельности образовательно-инвестиционного холдинга «Фонда Назарбаева». А после прихода г-на Масимова в КНБ все выглядело так, что эта поддержка достигла своего апогея, что выразилось в стремительной экспансии ранее довольно скромного по оборотам нынешнего банковского конгломерата АО «First Heartland Securities» и входящего в него «Jusan Bank ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

565. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... депутат Джаваншир Фейзиев отмывал и вывозил из Азербайджана миллионы": В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров. […] Коллингвуд Томпсон добавил, что Джаваншир Фейзиев является соучредителем крупной фармацевтической компании Avromed. Замороженные средства были отправлены с банковских счетов, которые контролировала эта компания ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

566. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Средства со счетов фонда могли также переводиться на банковские депозиты, а полученные проценты направляться на премии чиновникам.
Подозреваемая рассказала, что трудовой договор от 26 июня 2017 года со Станкевич подписал прежний директор Лямин и назначил ее на должность «консультант отдела проектной деятельности».
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

567. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

... обвиняли в незаконном использовании 15 и более «устройств для доступа» (unauthorized access devices в переводе с американского юридического жаргона — банковская карта, код, электронный серийный номер и т. п., который используется незаконным образом ...
... данных владельцев кредитных карт граждан США. По данным комитета по киберпреступности и защите интеллектуальной собственности Минюста США, о причастности Дмитрия Зубахи к этим эпизодам преступной деятельности его сотрудники узнали случайно ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

568. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

При этом представитель ГСУ подчеркнула, что о предпринимательской деятельности в данном случае говорить нельзя, поскольку действия фигурантов были направлены «исключительно на преступное обогащение соучастников за счет заемных банковских средств».
За активное сотрудничество со следствием и гособвинением на судебном процессе признанный виновным в "незаконном обороте оружия" и убийстве Богдан Погоржевский был осужден всего на шесть лет лишения свободы.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

569. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

На деятельность парка FPI-MBE заняла миллионы долларов у американской структуры, «аффилированной» с «МТ Девелопмент», — FPI US LLC (FPI-US), а сам парк послужил залогом.
Попавшая к журналистам внутренняя банковская информация дает понять, что она тоже была связана с двумя делавэрскими компаниями и даже оплачивала их налоги.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

570. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

Поддельная ЧВК Для максимального правдоподобия команда решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году.
«Шаман» спросил «Петровича», как обстоит дело с деньгами, и будет ли оплата наличными или на банковские карты.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

571. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Справка "Известий" По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получал взятки на общую сумму более чем в 1,4 млрд рублей от организованной группы, которая контролировала ряд юридических лиц. Последние, в свою очередь, не вели реальную предпринимательскую деятельность, а получали средства путем совершения незаконных банковских операций.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

572. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше. Сумма теневых банковских операций, как установило следствие, составила почти 3,3 млрд руб., предполагаемый ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

573. Деньги сгорели в огне испытаний.

... к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной. Впрочем, о претензиях СКР к другим упоминавшимся в материалах прокурорской проверки лицам из числа бывших руководящих работников «Роскосмоса» пока ничего не известно. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2021 Что такое "Москапстрой" Досье ООО «Москапстрой» создано в мае 2006 года в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий ...
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

574. ФБК Inc.

Волкова объявили в розыск в феврале этого года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.
«Мы полностью ушли от российской банковской системы…
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

575. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

[...] «Комитет защиты национальных интересов» называет своей целью «системное информирование людей о деятельности иностранных агентов» в России, его последние публикации в основном посвящены правозащитникам и СМИ, признанным в России иноагентами.
Полиция в ряде случаев просила написать заявление на Навального за «незаконную передачу персональных данных».
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

576. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ. […] Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии.
... ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

577. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Фирма Винокура ООО «Матильда» никакой деятельности в данный момент не ведёт, ее балансовая выручка равна нулю.
В процессе съемок «Матильды» сценарий был изменен (при этом Москалев утверждает, что ему недавно удалось получить документы, доказывающие факт незаконной подмены сценария к этому фильму).
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

578. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

Получив утвердительный ответ, бизнесмен пояснил, что в ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

579. Дамские угодья.

Такую сумму называл в интервью Евгений Зеленский, советник гендиректора Росагролизинга (он пришел в госкорпорацию в 2010 году и занимался в том числе расследованием деятельности прежнего менеджмента).
... фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила расследование по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

580. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе.
Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google