Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. КБ "МДМ-БАНК"

... равны этой сумме. Рублевых активов МДМ-банк фактически не имел, так как основными клиентами являются экспортеры. Таким образом, по словам А.Мельниченко, текущие финансовые потери МДМ-банка составили примерно $20 млн. при собственном капитале в $120 ...
В начале 1997 года ТОО «МДМ» было преобразовано в ОАО. ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1998 год): ВТО "Балтика", НПО "Спецсвязь", ООО "Наш участник", АООТ "Уралэлектромедь", ООО "Корнер", ООО "Первый комбинат", ООО "Торес". ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1997 год): ООО ... Копия в Google

62. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице. Этот клуб был куплен структурами «Сбера» еще в 2012 году предположительно за $180 млн — так оценивает сумму ...
Но даже после этих битв общий годовой доход Грефа мог доходить до $15-16 млн, если опираться в подсчетах на опубликованные ранее изданием Baza налоговые документы Грефа, которые он никогда не опровергал, чего явно недостаточно для капитала ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

63. Кэш бери и беги.

Учредителем и владельцем 100% акций ООО в базе СПАРК указан некий Роман Алексеев. Впрочем, там же уточняется, что последняя проверка показала: «Сведения недостоверны». Предполагаемый создатель и фронтмен «Кэшбери» Артур Варданян 23 августа зарегистрировал в Лондоне компанию Cashbery International. Заявленный капитал — 1 млрд фунтов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

64. Мошенники с большого острова.

Партнеры лично и под свои гарантии организовали предоставление кредитов на общую сумму около 250 млн руб. дочерней структуре ООО Компания «Тунайча» — ООО «TWC», генеральным директором в которой была Ольга Филиппова (жена А. Филиппова). Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО «Новикомбанк ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

65. Предпродажное банкротство.

Этой островной компании принадлежит сейчас 71,95% уставного капитала ООО «Московский городской гольф клуб», а остальные 28.05% - департаменту имущества города Москвы.
... 63), общая сумма к выплате – 135 640 298,63 руб.; - до 31.12.2011 г. – 7 995 609 рублей под 2 процента (875 790,03), общая сумма к выплате – 8 871 399,03 руб.; - до 04.04.2012 г. - 1 749 959,93 долларов под 5,46 процентов (389 259, 17), общая сумма к ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

66. Трое из Дворца.

Согласно СПАРК ООО «Росинвест» было учреждено в 2006 г. с капиталом в 1 млрд руб., который за два года был доведен до 4,22 млрд руб. (близко к тем самым $148 млн). 99,99% ООО принадлежит с момента создания швейцарской Lirus Management AG (ее акции ...
Сумма контракта — 45 млн немецких марок (около $32 млн).
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

67. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... и две питерские квартиры в совместной и долевой собственности, три автомобиля, два прицепа, гидроцикл, 836 000 руб. на счете в ВТБ и 33% в ООО «Онэкс капитал», которое, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров ...
Сумма сделки не разглашается.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

68. Эх прокачу!

На каких условиях руководители ООО «Центр интеллектуальных технологий» согласились помочь сыну высокопоставленного милиционера неизвестно, но факт остается фактом - в документах оценки была поставлена нужная сумма, причем копейка в копейку.
... Омской мэрии детскими аттракционами Светлана Ермакова Организовать свой собственный бизнес способен далеко не каждый человек и дело здесь не только в необходимости иметь первоначальный капитал, предпринимательскую жилку или определенный багаж знаний ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

69. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

началось банкротство ООО «ВИТО» и В.В.Гершкович в условиях действий других кредиторов и убежденности В.Л.Яковлева, что именно он сам является собственником ООО «ВИТО», мог потерять контроль над предприятием. В случае устранения В.Л.Яковлева В.В.Гершкович мог конвертировать права требовании к ООО «ВИТО» в доли его уставного капитала. Особым мотивом было то, что права требования куплены на средства самого В.Л.Яковлева и в несколько раз превосходили по сумме стоимость предприятия.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

70. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... решения № 105 "Об одобрении соглашения о сотрудничестве организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения в городе Твери" между администрацией города и ООО "Росводоканал" депутатами была получена взятка на сумму не менее 628 771 рублей ...
Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

71. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2009 году, по версии следствия, те же лица также вывели имущество «Красного Октября» на 2 млрд руб. на ООО «Русспецмаш». Часть этого имущества затем досталась ЗАО «ОРТ», которое внесло его в уставный капитал ВМК. Так акции завода (они были в залоге ...
Как полагает следствие, бизнесмен мог быть причастен к хищению кредита на сумму $65 млн, который был выделен в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" — так тогда назывался меткомбинат.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

72. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

В 2011 г. произошла еще одна смена оператора "Меридиана" - на ООО "Ритейл-гарант", контролируемое "Центринвест Капитал Партнерс". И только в 2012 г. конфликт между экс-партнерами завершился: "Мой банк" Глеба Фетисова продал права требования к обанкротившемуся оператору сети "Меридиан" на общую сумму около 300 млн руб. Конечным покупателем долга выступила Peritas Holdingz Limited, аффилированная, как считается, с "Центринвест Капитал Партнерс".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

73. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Сумма средств, переплаченная заказчику - ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; – Департамент экономической политики и развития Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999–2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин и ...
Согласно ежеквартальному отчету ЗАО «Интеко» за II квартал 2004 года доля «Интеко» в уставном капитале ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания» – 25.5 %, доля принадлежащих обыкновенных акций – 25.5 %.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

74. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... ООО «НТ-фарма» заявление конкурсного управляющего должника о взыскании убытков в размере 824 млн руб. с Атауллаханова, Султанова и Главацкого, а также с ООО «ПРОМ-БИ», SARSFIELD VENTURES LIMITED, CAVERTON PRIVATE CAPITAL LIMITED. Вся сумма убытков ...
"Роснано" и Чубайс 17 октября депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что деятельность Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано» должна стать объектом тщательной проверки, в том числе на предмет возможного вывода капиталов из РФ. По его словам ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

75. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого — это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Чем провинился Лифшиц Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.).
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

76. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... finam.ru, Andrey Tolkachev, Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

77. Как слить "БайкалБанк".

... что в договорах стояли суммы, исчисляющиеся в миллионах и десятках миллионов рублей”. В июле, незадолго до своего увольнения с поста председателя Правления “БайкалБанка”, Вадим Егоров организовал формальный выкуп доли Михайлова в ООО “Биллинг-центр ...
Капитал банка растекался по схемам экс-предправления Вадима Егорова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2016, Фото: dprb.ru Как слить "БайкалБанк" Светлана Антонова Вадим Егоров Председатель правления крупнейшего банка Бурятии Виталий ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

78. Уловки Андрея Муравьева.

... рублей (нетрудно прикинуть, сколь солидная сумма причитается каждому). Эта цифра, мягко говоря, сомнительна — хотя бы потому, что покупались активы компании в 2005 году за цену, в 30(!) раз меньшую. Чтобы заработать такие капиталы за 6 лет, надо было ...
Весной 2012 года следственные органы наконец-то заинтересовались тем, каким же таким волшебным образом в ООО «СПИК» «нарисовались» 30 млн. рублей, переведенные в 2007 году со счетов «Сибирского цемента» (сейчас долг с учетом процентов и пеней дорос ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

79. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

Неизвестное рынку ООО "Флора" выиграло этот заказ, а также еще два по КАД на общую сумму 16 млрд руб. в 2008 году, предложив минимальные сроки и цену контракта. Но до сих пор участки "Флоры" так и не достроены, и работы на них не ведутся. […] По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Флора" создано в 2006 году, ее уставный капитал на 1 января 2008 года — 10 тыс. руб. Председатель совета директоров и бывший гендиректор компании Александр Коростовцев, по официальной информации, являющийся ее учредителем ...
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

80. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими ...
... момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около 560 млн долларов ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google