Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Следующий.

Интересно, что основанием для закрытия «банно-прачечного дела» послужил акт независимой экспертизы, показавшей, что ООО «Быт-Сервис» якобы внесло в уставной капитал имущество стоимостью 48 млн. рублей, а не 24 млн., как первоначально полагало ...
В течение месяца после возбуждения уголовного дела была назначена бухгалтерская экспертиза по установлению суммы недополученной прибыли городской казны от реализации земельных участков.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

82. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Наименование кредитной организации Сумма ответственности Суд, рассматривающий дело 1 2 3 ОАО "Союзобщемашбанк" 1 098 243 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы), в иске отказано ЗАО АКБ "Гранит" 399 538 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ООО КБ "Делна банк" 161 271 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) АКБ "Национальный капитал" 202 644 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) *** 1 2 3 ООО КБ "Мособлинвестбанк" 455 411 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

83. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Одновременно с 2004 года – директор ООО «Капитал» (покупка и продажа недвижимости) и в 2004-2005 годах – гендиректор ООО «Аптека «Классика».
На выборах 2 декабря 2007 года четыре проходные партии могут получить в сумме, ориентировочно, 84-85,1% голосов, что при уровне явки 2003 года (тогда проголосовали 60,63 млн. избирателей) составляет 50,9-51,6 млн. голосов, то есть каждый из 450 ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

84. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

... что «руководством ООО «Птицефабрика «Снежка» была представлена заведомо ложная информация о передаче имущества в уставный капитал ОАО «Птицефабрика «Снежка». Имущество, указанное в акте приема/передачи в качестве взноса в уставной капитал, фактически ...
В 2006 году эта сумма неоднократно возросла.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

85. Как команда Шпака освоила деньги Рязанщины.

Так, кроме миллионных вложений в уставные капиталы бессмысленных АО, около 13 млн. рублей пошло на приобретение земельных участков, зарегистрированных на некое ООО «Авангард» и на семью Суздалевых.
При этом сумма чистой прибыли оставшихся предприятий увеличилась почти в 2 раза, но поступления дивидендов по акциям в доход областного бюджета оказались незначительными.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

86. Как расконсервировали ККБ.

... относительно суммы несанкционированного перевода на 7,6 млрд руб. подтверждает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ ...
... банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

87. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

А если так, то получается, что аффилированные кредиты, которые не были внесены в уставный капитал ООО «АМР», и стали причиной того, что с 2015 года эта компания ни разу не выходила в плюс.
... также договорились, что в случае потери любой из лицензий, если это произошло «в связи с какими-либо событиями или фактами, имевшими место до даты передачи прав на акции от продавца покупателю» цена договора будет уменьшена на фиксированную сумму ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

88. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Если бы Ольгу Михайловну признали виновной в том, в чем ее обвиняют, — как правило, штраф по таким статьям 2–4 млн руб. Теоретически штраф может быть назначен в 90-кратном размере суммы взятки. Так как сумма взятки там — порядка 3 млн руб., штраф ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

89. Юрий Чечихин обналичил школу.

Сумма этого «остатка» превышала 2,25 млрд рублей. В качестве аффилированных лиц ООО «Главстрой-инвест» в отчётности 2020 года назывались Татьяна Кускевич, Виктория Базавлук, Виктор Швабауэр и компания «Либра холдингс» (преобразована в апреле 2021 ...
Фирма с уставным капиталом 1,5 млрд рублей «прописана» в Санкт-Петербурге. Директор — Александр Лелин. Александр Лелин Компания имеет доли в семи дочерних строительных активах Санкт-Петербурга (все в форме ООО, доли владения — 100%): в созданной в ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

90. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб. Сам Петр Кондрашев сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

91. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Эти данные выражены лаконично в одном предложении: «Основным акционером банка является общество с ограниченной ответственностью «Содействие и взаимопомощь» (ООО «Содействие и взаимопомощь»), которое владеет 99,52 % уставного капитала банка».
По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

92. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

[…] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
... Слабиковой числится 70% ООО «Экстрим-парк "Позитив"», которое было образованно в феврале 2011 года. Выручка компании за последние три года составила чуть более 17 млн руб., а чистая прибыль — 964 тыс. руб. Также ей принадлежит ООО «Озеро», в котором ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

93. "Дело" Сергея Шишкарева.

Сам Шишкарев оценил его в 700 миллионов рублей и обосновал тем, что это действительная стоимость 49% долей в уставном капитале компании ООО «НУТЭП», которые он в 2016 году хотел продать крупному портовому оператору DP World и фонду РФПИ, но не продал ...
«Мы полюбовно договорились, что я ему продам мои 10% акций за $40 млн — половину суммы за акции я должен был получить сразу, половину потом, — рассказывает The Insider Тимофей Телятник.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

94. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... ООО "Енисейский фанерный комбинат" — инициатором и одним из инвесторов этого проекта выступал тот же Александр Катунин. […] В 2011 году Александр Катунин и его тогдашний партнер Сергей Тарута выступили поручителями по ряду кредитов для ООО на сумму ...
Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств".
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

95. Рекламная паутина.

Помимо этого Истомин как посредник получил вознаграждение за привлечение инвестора в размере $2,1 млн. Юрий Истомин настойчиво предлагал заключить рекламный договор с неким неизвестным на рынке ООО «Медиа Капитал».
Ситуация, когда человек, обещавший «быстро и дорого» продать актив, вдруг начинает просить крупные суммы, должна была насторожить Ковалева.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

96. Как "стирает" "Вятка-банк".

16 декабря 2013 поступило сообщение об увеличении основного капитала АО "Norvik Banka" больше чем на 28,63 миллионов евро с оговоркой о том, что это неполная сумма сделки (по приобретению акций)».
А в августе 2014 года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

97. Нижневартовск в руках решальщиков.

В 2007 году учредителю компании ООО «Торговая компания Самотлор» были навязаны новые условия и 49% уставного капитала успешной компании, были переданы некоему Кирьянову Сергею Леонидовичу, который оказался зятем генерал-майора Брыкина.
С другой стороны, уплачивая указанные суммы, предприниматели могли спокойно работать, особо не опасаясь проверок, а при наличии любых проблем от бандитов, краж и наездов любых ведомств — обращались к решальщикам-силовикам.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

98. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

По данным компании, за 11 лет работы она выдала более 1,2 млн займов на сумму более 32,5 млрд руб. За январь—сентябрь 2013 года выдано более 230 тыс. займов на 6,3 млрд руб. Головной структурой группы является ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" с уставным капиталом 525 млн руб. По данным сервиса Kartoteka.ru, президентом и владельцем 51% ООО является Павел Сигал.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

99. Империя Павла Федулева.

... записан уставной капитал как минимум четырех предприятий на сумму 105,8 миллиона рублей. Практически все это богатство приходится на долю в ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва». Относительно неплохо устроился и брат жены олигарха Дмитрий Копытов (4-е место). Его «уставное богатство» оказалось в точности равно состоянию жены. Кровные родственники самого VIP-зэка остались при этом у «разбитого корыта». На Людгарду Ведрову (5-е место) сегодня записаны уставные активы на общую сумму лишь чуть ...
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

100. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Причем следствием установлено, что за это ООО перечислило на расчетный счет "Главного подписного агентства" гораздо большую сумму, чем составил объем грузоперевозок.
... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google