Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.05.2006 Прокуратура наводит истребители на Михаила Касьянова Возобновлено дело о хищениях в МАПО МиГ Екатерина Заподинская Михаил Касьянов и Константин Мерзликин работали рука об руку в российском правительстве, а теперь руководят фирмой «МК-Аналитика». Депутат Хинштейн считает их дружбу не случайной Вчера стало известно, что Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского ...
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

182. Политический кризис в Читинской области.

В Читинском банке был открыт счет, по реквизитам которого перечислялись деньги в сумме 1млн 143 652 рубля.
Оба эти подельника участвовали в погоне за чужим, но слишком жирным, чтобы удержать, куском в расчете на персон, куда более мощных, опять же по местным меркам, где возможности закона обратно пропорциональны расстоянию до нулевого километра страны.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

183. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... директоров Первого городского банка (ПГБ) Михаил Фингеров (оба находятся в розыске). В 2002 году господин Рштуни обменял ничем не обеспеченные векселя фирмы своего брата Абрамяна ООО "Ареус Премиум" на сумму 181,3 млн рублей на векселя ПГБ на ту же сумму. Как сказано в материалах дела, в сентябре 2002 года господин Рштуни явился в офис ПГБ вместе с упомянутым банкиром Фингеровым и "под психологическими угрозами вынудил исполняющую обязанности председателя правления банка Дедикову подписать с ним ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

184. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

В числе владельцев счетов в этом банке, в частности, назывался медиамагнат Владимир Гусинский, в офисе которого была произведена выемка документов. В связи с этим делом израильские СМИ упоминали и другого российского бизнесмена – владельца Group MENATEP Леонида Невзлина. Оба они категорически отрицают свое участие в отмывании денег через Hapoalim и выражают готовность сотрудничать со следствием.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

185. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

Банку для полновесного хозяйствования нужно было увеличить пакет. Этому препятствовали генеральный директор завода Николай Сапига и его многолетний партнер Богатырев, взявший к тому времени под свой контроль снабжение предприятия сырьем и продажу значительной части продукции. Оба они пользовались поддержкой влиятельного президентского зятя, решившего выступить против дяди.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

186. Где деньги, Рома?

Центробанку России также не хочется вспоминать об этом эпизоде — аудиторы из Pricewaterhouse Coopers не случайно отмечали, что руководство Банка вводило их в заблуждение относительно состояния своих финансов.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

187. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Принимала участие в разработке закона "Об общих началах государственной молодежной политики в СССР" (принят в 1991), за что удостоена премии Ленинского комсомола.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

188. "Медиа-социум" на грани раскола.

В частности, глава Универсального банка сбережений Игорь Жлобицкий был обвинен в том, что он выдал ростовской фирме "Террасофт" (бенефициару) гарантию об исполнении принципалом – багамской Colchester Group Trading – "обязательств по уплате бенефициару убытков в связи с принятием арбитражным судом обеспечительных мер на сумму до 3,1 млн руб.".
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

189. Миллиард Назарбаева.

При этом оба «заговорщика» ссылались на требования президента. Для того, чтобы убедить западные компании, что Назарбаев является действительным получателем взяток, Балгимбаев и Гиффен открывали на его имя и имена его родных счета в банках Швейцарии, куда впоследствии и переводились деньги.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

190. Отчет английского детектива.

... 23.1.57, и Топу Beecroft, директор компании, проживающий Cumbrae House, Market Street, Douglas, Isle of Man. Оба указаны как директора Cumbrae Investments, находящейся по адресу Cumbrae House, Market Street, Douglas, Isle of Man. Регистрационный ...
... информации, Garside обвинялся в неисполнении своих обязательств в отношении Barklays Bank Plc. Это было связано с недвижимостью по адресу 74 Allen Street, когда кредит не был оплачен, в результате чего дом был надлежащим образом востребован банком ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

191. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Правда, в середине мая 1997 г. было объявлено об очередном плане сотрудничества между AO "АвтоВАЗ", AVVA, фирмами Ydmet (Финляндия) и Opel (Германия).
Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

192. Неприкасаемый МИБ.

Казалось бы, что тут такого: страны – члены СЭВ создают банк для ускорения работы друг с другом. Но... В статье 3 «Соглашения...» речь идёт об уставном капитале банка. Цитируем: «Уставный капитал банка определяется в сумме 1 млрд.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

193. Справка-отчет за сентябрь 1997

На сей раз оба собрания набрали необходимый кворум.
... затем полномочный представитель Российской Федерации по взаимодействию с Международным валютным фондом и Всемирным банком (1990-1991 гг.); полномочный представитель правительства Российской Федерации по взаимодействию с международными финансовыми ... Копия в Google

194. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы.
В качестве одной из форм помощи, оказанной Римшевичем, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

195. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

196. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Более того, он даже не знал, что такой заем был одобрен кредитным комитетом банка, поскольку в него не входил. Подсудимый также просил об оправдании. Однако суд не поверил обоим, но вынес наказание гораздо более мягкое, чем просило гособвинение. Согласно резолютивной части приговора, оба были признаны виновными в мошенничестве, и по этой статье УК РФ председательствующая назначила им по три года условного заключения.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

197. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Затем деньги вывели на счета братьев в швейцарском банке; примерно 248 миллионов долларов поступило на личный счет Раджи. Франция, Германия, Лихтенштейн и Люксембург начали собственные расследования. В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

198. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Константин Струков продолжает вытирать ноги об антикоррупционное законодательство. И все это сейчас происходит при полном покровительстве прокурора Челябинской области Карена Габриеляна. Счет Струкова в иностранном банке — доказано на 100% Но это, так сказать, присказка.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

199. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была ...
Оба признаны виновными в мошенничестве при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также афере с векселями компании «Телефон 365». Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

200. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Также приговоры были вынесены начальнику одного из отделов банка Анне Гетто и директору коммерческой структуры Вадиму Жукову. Их обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. В суде было установлено, что они совместно с бывшим руководителем подразделения этого же банка Алексеем Войтко, директорами двух коммерческих фирм Яковом Севостьяновым и Сергеем Клименко и другими лицами похитили деньги банка на сумму свыше 171 млн рублей путем выдачи заведомо ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google