Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко». Этим череда экспертиз не закончилась, и в дело поступила еще одна. Ее проводил эксперт по исследованию документов Михаэль Буксбаум, назначенный самим судом, — он оценивал, подвергались ли обе версии приложений расшивке.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

82. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... в 9 ААС оба раза велись одним и тем же председательствующим судьей Натальей Левченко, «открыто демонстрировавшей свою лояльность к UCF Partners и предвзятость к аргументам «Эдил Импорт»». При третьем рассмотрении дела в 2017 г. 9 ААС отклонил иск к «Эдил Импорт». Застрявшие деньги в Латвии Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

83. Бобовый король Борис Листов.

Там же родились оба его сына — Александр в 1963 году и Борис в 69-м. К тому моменту, когда отец оказался в интернате, оба сына уже построили карьеру, во многом показательную для нынешней России. Сейчас младший сын Павла Григорьевича Борис возглавляет четвертый по величине банк страны — государственный Россельхозбанк (РСХБ).
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

84. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Совладельцы компании «Дубровное» — ОАО АКБ «ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир Владимир Волков и депутат Омского городского совета Юрий Федотов: оба были вице-мэрами при Валерии Рощупкине.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

85. Вернуть налог и умереть.

Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись).
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

86. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

— Беркович очень умел дружить, — рассказывает бизнесмен, бывший совладелец банка Александр Шевченко. — Без коробки пирожных в банк никогда не заходил. Организовывал банкеты, шашлыки. Мог среди недели вечером зайти в банк, улыбнуться и сказать служащим: «Ребят, а я столик на вас всех заказал…» Уже потом я сложил все пазлы и понял, что Беркович пытался выведать не просто как идут дела у конкретного банка, но и обо всех его возможных темных делишках, особенно о выводе денег. Потом он сообщал об ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

87. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

88. Ростовщики.

Рискну, однако, предположить, что добиться положительного для себя решения ростовчане смогли бы и в России, если бы не радикальная позиция главы РФС. Об этом говорил, например, и президент футбольного клуба «Ростов», первый вице-губернатор Ростовской ...
А 8 сентября 2010 года в футбольный клуб «Ростов» поступило 900 тысяч евро от немецкой «Герты», и в тот же день 890 тысяч евро российский клуб перевел на счет Sport Invest International в один из банков Праги.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

89. Сбежать за 45 часов.

... Glenic SA (оба рублевые, оба в ВТБ). Обоснование — на покупку ценных бумаг за рубежом. Дальше Glenic покупала для клиента ценные бумаги — те самые облигации у Denatock. Но деньги при этом шли не Denatock, а прямо клиенту, его иностранной компании. Потому что Denatock заранее заключала с этой компанией договор о покупке у нее векселей и просила Glenic перечислить валюту в их оплату. На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

90. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

... события, связанные с ликвидацией одного из ставропольских банков (его название, а также имена лиц, проходящих по делу потерпевшими, сыщики не называют в интересах следствия). Некоторое время назад была начата процедура его банкротства. Следственные органы начали доследственную проверку по факту возможного мошенничества при ликвидации банка (результатов проверки еще нет). Узнав об этом, на бывшего председателя совета директоров банка вышли заместитель главы Общественного фонда помощи ветеранам ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

91. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Исходя из вчерашней капитализации банка, стоимость пакета составляет $925,6 млн. Бумаги господин Максимов покупал именно через ВТБ 24, но на момент ареста на его брокерских счетах в этом банке уже находилась только часть пакета. Сам господин Максимов при этом считает арест незаконным, поскольку акции не были оформлены на него лично. Постановление об аресте счетов Николая Максимова выдано судом в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Николая Максимова в октябре 2009 года, рассказал "Ъ ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

92. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
Депутаты Госдумы (кроме фракции «Единство»), узнав об этом, возмутились и послали премьеру Касьянову парламентский запрос.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

93. Доходное место "банного министра".

Суть аферы была проста – банки обменялись должниками (договор цессии). Обычно принято передавать друг другу равноценные в смысле платежеспособности фирмы. Те же, кто хочет выкачать из операции как можно больше, делают иначе – при условии, что контролируют оба банка.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

94. Часть 2.

Данная история об «Объединенном» и «Имидж» банках всплыла на поверхность благодаря хорошей агентурной работе бывшего адвоката Березовского – Анатолия Блинова, который отстучал сие повествование прямо по стенке, в смысле, из застенков.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

95. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

В. ГЕРАЩЕНКО – Так вот, мы говорим о чем, что если у нас основной кредитор - налоговая инспекция, а «Роснефть», там они купили по-темному, по-черному, иностранные банки, пардон, бл*ди, пустите звук такой. А. ВЕНЕДИКТОВ – Ту-ту. В. ГЕРАЩЕНКО – Да-да, они все тут у нас сидят, поэтому ведут себя адекватно, естественно, продали в декабре, сказали нам об этом в марте, хотя мы сказали - мы продаем Mazeikiu nafta за полтора миллиона, мы вам выплачиваем ваши 500 вшивых миллионов вместе с процентами, не ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

96. Путин и $5 млрд.

... о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке "Кредит Свисс" сумму в 250 000 000 долларов ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

97. Ты мое золотце.

Ну а если с банками и окологосударственными бизнес-структурами у родителей ничего не получается, детей приходится делать рядовыми бизнесменами. К примеру, Дмитрий Владимирович Устинов, сын нынешнего генпрокурора, простой член совета директоров "СУАЛа". Предпринимательская судьба была уготована и двум сыновьям Александра Руцкого: оба они имеют свои фирмы в "родной" Курской области.
Дата: 30.06.2005 Копия в Google

98. Бизнес на политике.

Анализ списка ЛДПР косвенно подтверждает оба эти предположения.
Ранее он работал на руководящих должностях в Проминвестбанке и банке "ИНВЕСТКРЕДИТ".
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

99. Михаил "Грязный".

Оба предприятия стали прямыми предтечами холдинга «Альфа-Групп».
В 1994 году стал президентом банка «Российский Кредит».
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

100. Питерские госдачи продали за бесценок.

При этом оба здания стоят на одном участке площадью более 25 соток, только кадастровая стоимость которого — свыше 14,5 млн рублей. Нина Кукурузова Кукурузова не простая женщина в петербургской политике. Она возглавляла Курортный район до Беглова, затем — банк «Санкт-Петербург».
Дата: 27.09.2023 Копия в Google