Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

"Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов", - сказал Клейман. Алик Ледер и его заместитель Яаков Свердлик были арестованы в числе вышеуказанных 22 служащих, по подозрению в сговоре с клиентами. Спустя несколько дней оба подозреваемых были освобождены из-под стражи, и администрация банка возвратила их на прежние рабочие места.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

142. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Как только рост цен на никель на международных рынках прекратился, над заложенными активами повисли маржин-колы, и оба владельца НН (у каждого по 25,5%) оказались в неприятном положении. У обоих все заложено-перезаложено. «Интеррос» и Владимир Потанин – банкроты? Эта весть пока еще не укладывается в умах граждан. Но у Владимира Потанина срабатывают margin calls по акциям «Норильского никеля» должен около 3,5 млрд ВТБ, сумма долга растет, поскольку падает стоимость акций. Банк требует подкачки по ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

143. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

И сразу же взяла в банке кредит под залог этой собственности — 12 млн рублей.
Только в апреле Госдума отклонила два подобных законопроекта, где часто мелькали слова «родственники», «члены семьи» и т. д. Оба предполагали обязательное декларирование доходов не только чиновниками, но и их супругами и детьми.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

144. Блуждающий форвард.

Премьер -- это значит Сергей Кириенко, давний знакомый все того же Мамута (его банк КОПФ кредитовал подконтрольную Кириенко нижегородскую компанию "НОРСИ-ойл"). "Об Игоре Ивановиче пишете?" -- На просьбу корреспондента "Профиля" рассказать о деятельности Шувалова на ниве управления госсобственностью замминистра имущественных отношений РФ Зумруд Рустамова ослепительно улыбается.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

145. 6. Пожалуйте в кутузку!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЯМ ПОКЛЕПОВ Отсюда досужие домыслы о сомнительности самого происхождения МЕНАТЕПа, дошедшие с подачи лица официального – главы Российского банка Матюхина. Он заявил об этом в выступлении по телевидению, опорочил нас перед сотнями миллионов телезрителей, советских и зарубежных, среди которых были и наши потенциальные партнеры. Копия в Google

146. Top-50 (Культ личностей-1999)

Владеет: До 10% акций "НК "ЛУКОЙЛ" (неофициальная информация), учредитель банка "Петрокоммерц" (1,58% в 1992 г.). Другие оценки: Forbes оценил Алекперова в $1,4 млрд в 1997 г. и в $1,2 млрд в 1998-м. Пресс-служба "ЛУКОЙЛа" обе цифры опровергла. Копия в Google

147. Базар, таможня и Абдукадыры.

Наджим Абдужаббаров Больше всего об устройстве предприятия рассказал сотрудник подконтрольной Абдукадырам компании, хотя его свидетельства не удалось подтвердить по другим источникам.
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

148. Издателей обвели вокруг банка.

Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль. "Коммерсант", 01.11.2022, "Издателей обвели вокруг банка": Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

149. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... правления банка Дмитрием Соловьевым. Причем в штате кредитного учреждения, как оказалось, перевозчик денег не состоял. Господин Соловьев, так же как и его заместитель и одновременно руководитель московского филиала банка «Таатта» Зульфия Арифулина, ситуацию прояснить не смогли. Оба исчезли прямо в день отзыва у банка лицензии. По данным “Ъ”, обоим заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. Между тем следствие не исключает, что все сомнительные и противоправные сделки в банке могли ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

150. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... и Геннадий Боголюбов покупали на выведенные из ПриватБанка деньги элитную недвижимость за границей, говорится в фильме Слідство Інфо "Сорвать банк". Источником стал тайный отчет американской аудиторской компании Kroll, которая работала по приглашению Нацбанка Украины. Сейчас Минюст США добивается конфискации части американских активов бизнесменов, подозревая их в отмывании денег. Это офисное здание PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе (оба - на фото ниже ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

151. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Из утечек следует, что с 2007 по 2012 год на счета Рзы и Сеймура в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation. Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

152. Олег Белоусов угонял кредиты.

Он был объявлен в международный розыск, правда, уже во второй раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках уголовного дела Промсбербанка, из которого было похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как сообщал “Ъ”, попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

153. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

... первых связанных с Путиным коррупционных скандалов — об этом рассказывала бывший народный депутат России Марина Салье. Слева направо: Борис, Мария, Ирина и Михаил Пиотровские Работа с Путиным могла помочь карьере всей семьи Пиотровских. Еще в 90-х дочь Михаила и Ирины Пиотровских Мария, еще один востоковед в знаменитой семье, стала трейдером в петербургском отделении Dresdner Bank. Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

154. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Мягкость наказания, вынесенного бывшим президенту и главе департамента банка, объясняется тем, что оба банкира еще на стадии предварительного следствия признали свою вину и дали признательные показания, «изобличающие себя и других участников хищения», а затем подтвердили их во время судебных слушаний. При этом их подельница, бывшая бухгалтер банка Елена Матвеева вину не признала и была приговорена к пяти годам колонии общего режима.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

155. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

«Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

156. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Об этом он заявил «360», комментируя свою связь с этой компанией.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

157. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

В итоге оба фигуранта были признаны виновными в мошенничестве. Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три. Отметим, что это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино».
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

158. "Маслопродукт" разливают в суде.

В результате банк остался без денег и без залогов.
Оба своей вины не признают.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

159. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем $35 млн. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве в отношении владельца рухнувшего в 2014 году банка «Евротраст» Андрея Крысина, экс-предправления кредитного учреждения Петра Журина и пяти их сообщников. Господин Крысин получил восемь лет колонии и штраф в размере 800 тыс. рублей, господин Журин — шесть лет и 500 тыс. рублей штрафа, трое бывших топ-менеджеров банка, а также гендиректор ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

160. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Двое бывших сотрудников банка «Интеркоммерц» Антон Чернухин и Алексей Малахаев, которых следствие называло лидерами ОПС, на оглашение приговора не пришли и свои сроки — 16 и 13,5 года колонии строгого режима соответственно — получили заочно. Скрыться им особого труда не составило: оба находились под домашним арестом, но электронные браслеты с них почему-то сняли.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google