Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Организованная правящая группировка Jysan.

Примечательно также, что дивиденды выплачивались в долларах, а не в британских фунтах стерлингах, и перечислялись не в британский банк, а в «Jusan Bank», приходящийся «внучкой» «Jysan Technologies Ltd». Однако при этом дивиденды выплачивались за вычетом налогов в соответствии с конвенцией об устранении двойного налогообложения между РК и правительством Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и законодательством РК. Столь сложная схема владения «Jusan Bank» не раз вызывала ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

122. Самые богатые наследники России — 2018.

Оба окончили Йельский университет.
Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

123. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Президент Назарбаев мечтает увидеть его в тюрьме на нарах, соответственно, и весь Казахстан об этом мечтает. Но даже буйная фантазия газеты «Время» не смогла «найти» реальные факты сотрудничества Сутягинских с Аблязовым. За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

124. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

["Коммерсант", 26.08.2016, "Бывший банкир нашел понимание у суда": Иск банка на сумму 1,5 млрд руб. был признан правомочным, но переадресован гражданскому суду. — Врезка К.ру] Сам обвиняемый отказался выступать с речью, попросив суд об условном наказании.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

125. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Он ска-зал Митюкову, что несмотря на большое количество проблем, дол-лары уже на пути в Банк Украины. Позже состоялась вторая встреча в офисе Д и Р Совгруппы, на которой Докичук и Чекалов присутствовали оба. Андреев также был в офисе, но не принимал участия во встрече.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

126. "Евразия логистик" заработала второй приговор.

Также он должен выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Это уже вторая судимость руководителя «Евразии логистик», причем оба его уголовных дела связаны с расследованием различных эпизодов хищения средств вкладчиков БТА-банка перед его национализацией в 2009 году. В 2012 году Дорогомиловский суд приговорил Александра Волкова к восьми годам колонии за хищении из банка $730 млн. До конца бизнесмен этот срок не отбыл, освободившись условно-досрочно.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

127. Княжеское дело Павла Скурихина.

Княжеское дело Павла Скурихина Прокуратура Лихтенштейна подключилась к преследованию банком ВТБ основателя группы САХО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2015, Следы бизнесмена привели в Лихтенштейн, Фото: Сиб.фм Владимир Баринов Павел ...
... Lerch (оба указаны как швейцарские предприниматели и резиденты страны). Оба этих господина — члены совета директоров зарегистрированного в Гонконге офшора Crown Capital Holdings Limited. Судом установлено, что через Perchwell и Crown оба швейцарских ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

128. Некий Адам и некий Рамзан.

Потерпевший по эпизоду об убийстве Руслана Ямадаева — его младший брат Иса — приговором остался недоволен.
По данным СМИ, незадолго до покушения г-н Антонов, часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

129. Дети Москвы.

... активами банка. Младший сын Сергей в 2001-2004 годах работал в страховой компании "Ресо-гарантия". Помимо этого, Сергей Викторович Коробченко в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) значится учредителем ООО "Стандарт" (основной вид деятельности — денежное посредничество). Евгений, сын вице-мэра Сергея Байдакова, начинал работать в группе компаний "Милан" и ООО "СЦЗ-фитнес". По данным ЕГРЮЛ и базы данных "СПАРК-Интерфакс" значится гендиректором и владельцем ООО "Рентрейд" и владельцем ООО "Ригант" (обе ...
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

130. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Напомним, по итогам I полугодия долг ОАО «Ижевский автомобильный завод» перед партнерами и банками превысил 14 млрд рублей.
Видимо, кулуарные переговоры об этом продолжались все последнее время, чему порукой относительно спокойная судьба Качмазова: уголовное дело тихо замяли (неизвестно, закрыто ли оно официально, но прокуратура давно уже не производит никаких ...
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

131. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

... губернатор Тверской об ласти: "Роллс-Ройс Фантом-5" (1965) 6. Иосиф Кобзон, депутат ГД: "Роллс-Ройс Фан том" (2007), всего 6 машин, 4 из них — "мерсы", и "Хаммер". ЛДПР. Одна машина на 17 человек. На 356 кандидатов 21 суперпрестижный легковой автомобиль. 1. Денис Давитиашвили, гендиректор ООО "Арстон" из Москвы: "Феррари F 131" (2007), "Бентли Континенталь GT" (2003) (еще у него есть "мерс" S600 2006 года). 2. Петр Чувилин, вице-президент ООО Коммер ческий банк "Банк индустриальный кредит" из ...
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

132. Скелет из славянского шкафа.

... и американскому банку? К слову, об оружии. И с ним есть связь в деле «Трех китов». В двух сотнях томов (часть из которых уже «потеряли») можно найти упоминания о П. Стрепкове и А. Саенко (на которого совсем недавно было покушение). Оба имеют отношение к дочерним структурам Рособоронэкспорта, отвечающим за таможенное оформление и продажу российского оружия, о чем «Новая газета» писала неоднократно. В общем, схема получается достаточно внушительная. Дело «Бэнк оф Нью— Йорк» об отмывании денег ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

133. Газовая промышленность-2001.

В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам. 12 августа, после подведения итогов чекового аукциона, акции «Газпрома» впервые появляются на вторичном рынке. 23 августа Рем Вяхирев принимает поздравления с 60-летием. Появляются слухи о его уходе на пенсию, но Рем Иванович говорит, что ему еще рано думать об уходе на покой.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

134. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Свой счёт в швейцарском банке Калугин закрыл в августе 2014 года. Криминальная Россия У беларуса Альберта Ларицкого в швейцарском банке Credit Suisse мы нашли два счёта. Оба открыты в начале 2011 года — именно тогда разворачивалась история, после которой в тюрьме оказались российский губернатор и сам Ларицкий.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

135. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Столяренко и Бондаренко (оба находятся не в России и сейчас заочно арестованы) не удалось заработать на этих проектах.
С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

136. Зарубежные активы Александра Удодова.

... Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем ...
Чуть ранее об американской недвижимости Удодова написал и телеграм-канал «Жаба и Гадюка».
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

137. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Оба контракта были заключены с кучей нарушений, по окончании проектов группа Столярова отчиталась лишь кипой бумажек с патриотическими лозунгами.
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

138. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Украсть данные о банковской карте можно совершенно разными способами: скопировать в ресторане при оплате счета, убедить пользователя ввести данные на поддельном сайте, взломать базу банка или крупного ритейлера, установить считывающее устройство в ...
Павлович признал себя виновным лишь в одном преступлении, за которое был судим в первый раз. Белорусского хакера разыскивали и правоохранительные органы США, но оба раза его судили на родине.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

139. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

Об этом сообщают очевидцы — читатели LB.ua. "Сегодня в лобби-баре отеля "Рэдиссон ("Украина")" в Москве с 18.00 до 19.00 сидели вместе Калетник, Симоненко и Курченко.
По данным журнала «Корреспондент», его мать Валентина Арбузова вместе с Александром Януковичем учредила компанию «Донснабтара», основавшую Всеукраинский банк развития.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

140. "Газпром" — офшорное достояние.

Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому условиями заключения контрактов заинтересовались правоохранительные органы этой страны.
При этом, если судить по их бухгалтерским отчетностям, обе компании также являются типичными торговыми посредниками, не обладающими значительными активами (зданиями, оборудованием, машинами).
Дата: 26.12.2013 Копия в Google