Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Человек без костей.

КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им компании“, — заявил тогда зампред правления КОПФ.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

102. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным базы залогов Федеральной нотариальной палаты, обе компании отдают закладные на квартиры своих клиентов в залог «Совкомбанку». В залоге у банка — 86 закладных на квартиры клиентов МКК «Брайтон плюс» и 272 — заемщиков «Альфа потенциал-М». «К бенефициарам банка компании не имеют никакого отношения, но являются клиентами банка.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

103. Прожить на пенсию.

Фамилия Сангулии упоминалась во время громкого бракоразводного процесса между Хачатуровым и его бывшей женой Анной: он оказался собственником той доли в Городском ипотечном банке, которую Хачатурова хотела отсудить у экс-супруга. РГС (Росгосстрах) Пенсионные накопления — 149,6 млрд руб. Пенсионные резервы — 0,5 млрд руб. *** Роман Авдеев В 2015 году, узнав об очередной заморозке пенсионных накоплений, основной акционер Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев разочаровался в пенсионном ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

104. Золото партитуры.

В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

105. На "Здоровье".

Предыдущая статья серии расследований Рейтер рассказывала о том, как двое знакомых Путина зарабатывали на продаже высокотехнологичного медицинского оборудования российскому государству и перевели деньги в швейцарские банки на счета, имеющие отношение ...
Он сказал Рейтер, что знает об этом, потому что “участвовал в создании” Lirus, и что Lirus была зарегистрирована в Лихтенштейне, и ею владели через акции на предъявителя — ценные бумаги без указания имени владельца.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

106. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Сам он об обыске говорить отказывается.
... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

107. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Управление «Т» ФСБ, взяв на контроль приобретение ими железнодорожных и авиабилетов, сообщило об отъезде Артимовичей в Киев.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

108. Жизнь удалась.

Госкапиталисты Олег Бакланов (секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам) и Александр Тизяков (президент Ассоциации госпредприятий), оба — члены ГКЧП, ушли в госкапитализм: первый много лет возглавляет совет директоров корпорации ОАО «Рособщемаш ...
За свое недолгое существование (лицензия отозвана в 1997-м) банк прославился двумя вещами: во-первых, РАТО-банк выплачивал самые щедрые проценты по некоторым вкладам граждан, занимавших ответственные посты в силовых структурах, — сотни процентов ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

109. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных». В банке была назначена временная администрация, однако спустя три месяца ее полномочия были прекращены «в связи с невозможностью осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банка». С тех пор об уголовном деле по Моснацбанку почти ничего не было слышно ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

110. Бурение для своих.

... В частности, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, членами совета директоров «Велл дриллинга» были Виктория Шамликашвили и Шота Ботерашвили. Оба они входили в правление петербургского ЗАО «ВТБ капитал» (сейчас «ВТБ девелопмент»), а Ботерашвили также был главным советником правления ВТБ, членом совета директоров «ВТБ Армения» и Объединенного грузинского банка (сейчас «ВТБ Грузия»). Они оба уже не работают ни в ВТБ, ни в его структурах, сказал вчера представитель банка ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

111. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Один из них, советник Президента Казахстана Джеймс Гиффен, обвиняется в переводе десятков миллионов долларов США на счета в оффшорных банках, принадлежащие "высшему официальному лицу Казахстана". Оба заявляют, что они невиновны.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

112. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

... реакцию со стороны как самих структур, так и банков, их обслуживающих. Усилиями тех же ОНЭКСИМ-банка и МЕНАТЕПа реализация данной программы практически сорвана: они добились специального решения правительства и Центробанка, запрещающего подобные эксперименты. В конце 1995 года ситуацию для РК усугубило постановление правительства, определяющее порядок получения права на проведение залоговых и других операций с драгметаллами. Оба решения стали предметом крупных разногласий между аппаратом ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

113. Глава 7. Азартные игры

В самом начале игры определяется первый банкуюший - тот, кто будет сдавать карты и выставлять начальную сумму денег в банк.
По договоренности в таких случаях перед началом игры могут очки списывать оба партнера. Копия в Google

114. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
Оба больше не занимаются профессиональным спортом.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

115. Подпольный миллиардер работал клерком.

И прежде всего те банки, которые Андрей Козлов лишил лицензии. В списке "лишенцев" есть и банк "Центурион", связанный с Сокальским. Проверка этого банка, по нашим данным, стала для Сокальского роковой. Его арестовывают спустя два месяца после Френкеля. Не успел уйти? Или некуда было? Или надеялся, что, как и раньше, пронесет? Вообще, Сокальский и Френкель похожи. Оба не поняли, что тот бизнес, в котором они чувствовали себя как рыба в воде, себя исчерпал.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

116. Под сапогом у генерала Хапса.

Вот и управделами Генпрокуратуры, могущество которого давно стало притчей во языцех, уже трудится в Международном промышленном банке.
Для справки: оба заступника нашего героя живы-здоровы и вполне устроены.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

117. Скандал в еврейском семействе

Очевидно, что кроме В. Гусинского, В. Кантора и А. Гайдамака в деле крупнейшего израильского банка могут появиться и другие экс-россияне, в том числе, по словам С. Степашина, и бывшие чиновники с «сомнительными деньгами». Если в Израиле в процессе расследования дела об отмывании денег в банке «Апоалим» выяснится, что израильский гражданин в израильском банке легализовывал грязные деньги, к тому же полученные от незаконной поставки крылатых ракет злейшему врагу Израиля – Ирану, то скандал ... Копия в Google

118. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

— Врезка К.ру *** Нигерия: Binance заигралась в центральный банк Оригинал этого материала © forklog.com, 29.02.2024, FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии Василий Смирнов Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку страна внедряет жесткие меры в отношении криптовалютных бирж. Об этом сообщает Financial Times.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

119. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

В банке рассудили: не хотите оказывать услуги, ну и бог с вами, тогда извольте вернуть 57,6 миллиона неотработанного аванса. Однако «Делл» денег не вернула, и в сентябре 2023 года Сбербанк обратился с иском в арбитражный суд Москвы. Рассудит лишь Туманный Альбион Судебное заседание началось очень интересно. Мало того что представитель VMware на него не явился, хотя его должным образом известили, представитель «Делл» вообще ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

120. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... сказала OCCRP Джульет Суонн, менеджер программ по народам и регионам в Transparency International UK. Когда Саркисяна спросили об этом имуществе, он ответил, что, поступив в 90-е годы на госслужбу, он «принял решение доверить сестре свое состояние ...
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google