Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

Осенью прошлого года эксперты прогнозировали близкий отзыв лицензии у банка, да и сами его представители опасались подобного развития событий.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

122. Рублевский пленник Матвей Урин.

Экс-владелец и председатель совета директоров Уралфинпромбанка Илдар Губаев уже после отзыва лицензии объяснял URA.ru, что «подозрения появились только при анализе новостей» — арест Урина, отзыв лицензий у «Славянского» и Традо-банка.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

123. Стиратель Слуцкер.

В итогу банк, в котором так доблестно трудился будущий сенатор Слуцкер, доигрался и был лишен лицензии за сомнительные операции и нарушения. Отзыв лицензии, кстати, в 1998 году, подписывал убитый Андрей Козлов. Такое не из памяти нельзя вычеркнуть, не из Сети изъять… Во всем виноват Интернет… Точно также не подлежит забвению и другой момент - странный отзыв иска к скандалистам, подписывавшим антисемитские прокламации в адрес Генеральной Прокуратуры РФ. Появились они, напомним, аккурат на фоне ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

124. Природа решений Минприроды.

Вот оно - министерское «ноу-хау» по переделу собственности и перекройке контроля над ресурсами: сначала заявляется об отзыве лицензии, затем парализуется хозяйственная деятельность компании, после чего ее можно спокойно передавать в «нужные руки».
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

125. Артюхову от гнезда коррупционеров.

Воспользовавшись одним из технических нарушений “Северной нефти”, министерство тут же выпускает распоряжение об отзыве лицензии.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

126. Пенсионер федерального значения.

В мае 2004 года заявление господина Зубкова о возможных отзывах лицензий у ряда банков стало одной из причин кризиса на рынке межбанковского кредитования.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

127. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

128. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Его приобретателями, как полагают в СКР, вероятнее всего, являлись лица, аффилированные с владельцами МВБ. В итоге на момент отзыва лицензии активы банка оценивались в 569 млн руб., а долг перед кредиторами составлял более 934 млн руб. При этом 817,7 млн из них приходились на обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

129. Алексею Демьянову подбили баланс.

В итоге на момент отзыва лицензии в декабре 2017 года из-за того, что бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, долг перед вкладчиками составил более 7 млрд руб. Отметим также, что попытки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) добиться привлечения к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров «Новопокровского» на сумму более 2,5 млрд руб. успехом не увенчались.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

130. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

131. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

[…] Отзывы Пишем в поисковой строке коронную фразу «Шумаков и партнеры отзывы» и абсолютно на каждом сайте-отзовике видим бесконечную ленту негативных комментариев. Для более продуктивного разбора возьмем сайт, где имеются ответы Официального представителя искомой инвесткомпании. Г-н Deolaryl вполне обосновано возмущается […]: Ему отвечает Официальный представитель ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ […]: Официальный представитель утверждает, что лицензия Центробанка компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ не нужна.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

132. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

133. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

134. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

135. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа злоумышленников выкупила «Таурус» у его прежнего владельца, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 500 млн руб. путем создания фиктивных вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

136. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

При этом уже было ясно, что в скором времени, вероятнее всего, последует отзыв лицензии и крах учреждения.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

137. За "Единственный" взяли троих.

На момент отзыва лицензии ЦБ в апреле 2015 года он занимал всего лишь 652-е место в рейтинге.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

138. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

В ходе проведения проверки конкурсным управляющим (АСВ) установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

139. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с ЦБ РФ, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

140. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Отзыв от имени главного редактора еженедельника "Коммерсантъ" Екатерины Любавиной, размещенный на сайте, призывающем разбогатеть легко и быстро, должен вызывать у посетителей доверие к уникальному финансовому предложению.
... на сайт комиссии и увидеть номер регистрации, а управляющая компания фонда имеет лицензию, которую так же легко проверить. В комиссию можно даже позвонить. И согласно той же лицензии, управляющий фондом не имеет права ничего гарантировать и должен ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google