Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

На момент отзыва лицензии «Пушкино» остался должен своим вкладчикам более 25,4 млрд руб., а на 1 октября 2017 года эта сумма выросла до 25,8 млрд руб. Отметим, что помимо «Пушкино» выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР, окончивший потом Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова Слыщенко являлся совладельцем еще как минимум трех банков.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

142. Два миллиарда растратили за две недели.

А потому специалисты не раз говорили, что даже после того, как в активах ПЧРБ ЦБ нашло огромную "дыру", ему вряд ли грозит отзыв лицензии, а все закончится санацией кредитного учреждения. Однако этого не произошло. Более того, в Чехии лишился лицензии банк с похожим названием, где ведущие позиции также занимал Роман Попов.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

143. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

По версии следствия, все это происходило незадолго до отзыва лицензии у ЮТБ в марте 2009 года (подробнее — в „Ъ“ №144 от 06.08.2011).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

144. "Интраст", который лопнул.

Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о банкротстве.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

145. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

146. Криминальный роман Евгения Павлова.

Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

147. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Это однозначный сигнал регулятора — теперь от ответственности будет сложнее уходить и акционерам, вышедшим из капитала банка за какое-то время до отзыва лицензии, согласен топ-менеджер банка из топ-10.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

148. Сергей Пугачев сделал выводы.

С июля 2009 г. и до отзыва лицензии Диденко и Злобин скрывали реальное финансовое положение Межпромбанка и не обращались ни в совет директоров, ни в ЦБ, чтобы предотвратить его банкротство, считает АСВ. Если бы руководители надлежащим образом оценивали риски, то пришли бы к «единственно возможному выводу о заведомо невозвратном характере этих кредитов» и необходимости доначислить резервы.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

149. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

[…] Лицензия у Витас-банка была отозвана в июне прошлого года из-за того, что кредитная организация не сформировала резервы на возможные потери по советским облигациям 1982 года. На момент отзыва лицензии у Витас-банка было около 9 тыс. вкладчиков, которым принадлежало 4,1 млрд рублей.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

150. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

В АСВ информации о погашении этой ссуды нет, заявили "Ъ" в агентстве, указав, что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед отзывом у банка лицензии).
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

151. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Дело в том, что частности, у правоохранительных органов возникает масса вопросов по поводу деятельности Рубена Амирьянца, курирующего вопросы финансового оздоровления, отзыва лицензий и ликвидации кредитных организаций, и Елены Музыки (курирует вопросы лицензирования деятельности кредитных организаций).
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

152. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

По словам источника в ЦБ, у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители: они звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии. Как сообщил источник в Банке России, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

153. Митволь спасает Конобениху от Абрамовича.

Росприроднадзор готов был тогда даже добиваться отзыва лицензий на водопользование у предприятий, если те не построят в срок очистные сооружения. В частности, 10 мая 2006 года Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов начало процедуру аннулирования лицензий на водопользование, выданных ЗСМК и «ЕвразЭК».
Дата: 05.02.2008 Копия в Google

154. Шпак распродает Рязанскую область.

Сергей Мозер предложил хорошо известную правоохранительным органам схему "выхода из кризиса", вкратце она выглядит следующим образом: предприятие искусственно наращивает свою задолженность путем заключения заведомо невыгодных сделок направленных на отчуждение технологического оборудования и основных средств, тем самым, создавая механизм для отзыва лицензии, затем банкротство и новая жизнь.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

155. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Несмотря на это, 24-25 августа поступила информация, что в банке осуществляется операция с наличными деньгами, что также было существенным нарушением, которое неминуемо влекло отзыв лицензии.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

156. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Так, в начале 2016 года, через два месяца после отзыва лицензии у ИТБ, Геннадий Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

157. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года в отношении Гордеева по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК. Егоров был крупнейшим акционером банка об отзыва лицензии.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

158. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

При этом близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Так, в начале 2016 года, через два месяцев после отзыва лицензии у ИТБ, Геннадий Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

159. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

При этом близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Так, в начале 2016 года, через два месяцев после отзыва лицензии у ИТБ, Геннадий Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

160. К страховщику зашли из Крыма.

Временная администрация в ходе работы выявила вывод активов в преддверии отзыва лицензии: «Сторонам, в том числе лицам, аффилированным с собственниками, производились переводы денежных средств».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google