Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Для отзыва аккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) сгодился даже тот факт, что у декана факультета права первое образование историка, а не юриста.
В мониторинг не попадают военные и прочие силовые вузы, организации, которые уже находятся в стадии лишения лицензии.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

222. Пирамида на пирамиде.

На взлете Позитивные отзывы о Forex Trend заполнили и профильные форумы о Forex.
«Давайте оперировать фактами: Forex Trend использовал платформу Skopalino, на которой проходили сделки по рыночным котировкам в реальном времени, это видели и проверяли тысячи клиентов, — заявил он журналу РБК. — Forex Trend имел лицензию и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

223. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

224. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

225. Как падал "Траст".

... все убытки, а это «могло привести к уменьшению капитала банка больше чем на 20%», что грозило отзывом лицензии, признает Юров. «Там, где была хорошая перспектива восстановления стоимости, банк принял решение использовать связанные структуры, чтобы стать собственником проектов, активов и дальше их развивать. Вот что я сказал в своих показаниях. Судья просто не понял», — рассказывает Юров. «Я не говорил, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы избежать отзыва лицензии», — подчеркивает Юров ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

226. Арест по гарантии.

Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2015, "У Нота-банка проблемы с ликвидностью": На сайте фонда «Инженерное наследие академика В. Ф. Уткина» в разделе «Лауреаты 2012 г ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

227. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По 85% адресов недвижимости — как заложенной «Профитинвесту», так и не заложенной — располагались подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

228. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Мы постарались разобраться, что же стоит за этой наиболее часто встречающейся в последнее время фразой. Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

229. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... уже, как бы сказать, под отзыв лицензии. (Речь, как следует из дальнейших диалогов, идет о банках «Природа» — в январе 2014 лишился лицензии — и «Аскания» — в августе 2014 лишился лицензии. Одним из учредителей последнего является Константин Белобородов. — Д.Б.) Д: Угу. Б: Якобы таким образом ты подставил всех людей, которые тебе доверяли и которые вложили под твои рекомендации деньги. Потом те люди обналичили деньги и сбежали. Соответственно, у банка забрали лицензию, и те вкладчики обижены на ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

230. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру] Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

231. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 млрд руб. и надежды на скорый возврат хотя бы части этой суммы за счет продажи активов банка не было, объяснял Исаев.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

232. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

В следственном комитете считают, что именно действия господина Лисютченко повлекли за собой потерю ликвидности банка и отзыв у него лицензии.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

233. Банк одного клиента.

Головокружительный взлет Илларионовой — на сотни пунктов банковского рэнкинга — продолжался недолго: уже 4 октября, в день отзыва лицензии, она написала заявление об увольнении, которое сама же и завизировала, говорит источник в ЦБ. Владельцу банка понадобился «более управляемый менеджмент», объясняет Сотрудник.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

234. Китаец и якут — братья навек.

Эти китайские «бизнесмены» чудесным образом закрыли глаза на все проблемы ЗАО «Сунтарнефтегаз» с лицензиями и, не торгуясь, выложили за «пустышку» 300 миллионов долларов. И теперь RusEnergy Investment Group, которая, как выяснилось, была создана в Гонконге всего за три дня до покупки акций «Сунтарнефтегаза», исправно ежемесячно перечисляет по $8,3 млн на счета, подконтрольные А.Максимову. Ни отзыв лицензии на Южно-Березовское месторождение, ни полная остановка работ на Черендейском месторождении ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

235. Третье "письмо Френкеля".

Затем К.А.П. делает банку предложение, от которого трудно отказаться (см. пример с Роскомветеранбанком), либо отказывается от переговоров, если приход ДЭБа нужен В.Н.М. для отзыва у банка лицензии.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

236. Росстрахнадзор использует фальшивые или подложные документы.

... сейчас тоже отозвана лицензия. В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Но при этом распоряжения Росстрахнадзора об отзыве лицензии, они действуют или решения суда их отменили? П. ЛОГИНОВ – Решения суда их отменили, соответственно, они должны вступить в силу сразу после опубликования решения суда. В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Ваша компания фактически сейчас работает или нет? П. ЛОГИНОВ – На сегодняшний день, с мая месяца мы занимаемся тем, что ведем дела по договорам, заключенным до первой приостановки лицензии, не заключаем новые ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

237. Письмо аудитора Счетной палаты генпрокурору Устинову.

В период, непосредственно предшествующий дате отзыва у банка лицензии... с августа по октябрь 1998 г. президент банка Виноградов В. В. неправомерно совершил от имени банка сделки по выкупу акций ОАО "АБ Инкомбанк" (обесцененные накануне отзыва у банка лицензии) по цене, превышающей номинальную стоимость акций на 306,5 млн руб. (34,5 млн долл.
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

238. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

239. Георгий Беджамов затарился долгами.

... объявила охоту инвесткомпания А1: по договору с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году. Хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих, считает Киреева. Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

240. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления. Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google