Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

242. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот момент стал одним из крупнейших страховых случаев.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

243. Постыдное дело VTB Capital.

Помимо этого, 28 января 2016 года британским регуляторам Prudential Regulation Authority (PRA) и Financial Conduct Authority (FCA) было направлено письмо, подготовленное английскими юристами Косарева, с описанием всей схемы, организованной Хаттом, Яковицким и Соловьевым, для увода Vivacom из-под контроля реального владельца, результатом рассмотрения этого письма может стать отзыв лицензии у VTB Capital.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

244. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Отзыв же лицензии у ВИП-Банка был катастрофой для реальных собственников банка и тех, кто потерял деньги и бизнес, и которых знает только сам Френкель.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

245. Деньги, банки и футбол.

«Отзыв лицензии у небольшого подмосковного банка "Пушкино", больше известного своими акционерами, чем успехами в бизнесе, стал крупнейшим страховым случаем с предварительными выплатами вкладчикам в 20,2 миллиарда рублей, — отмечает агентство РИА Новости.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

246. Крымский гамбит.

За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк (размещение средств в некачественные активы). Ресурсов этих людей, как аппаратных, так и финансовых оказалось достаточно, чтобы на время приостановить отзыв лицензии Маст-банка.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

247. Банк, погрязший в погонах.

... у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о нелегальных казино. Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

248. Девять лет заключений.

Директор GML Тим Осборн считает, что на позиции его компании в международных судах отзыв PwC аудиторских заключений не повлияет: “На Западе всем будет понятно, что PwC сделала это под напором российских властей, пригрозивших отобрать у компании лицензию в России”.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

249. "РОССТРАХ" поплыл в судах.

Сразу после вступления в январе в силу закона «Об организации страхового дела» несколько сотен российских страховщиков лишились лицензий: уставный капитал этих компаний был меньше размера, оговоренного новым законодательством.
Представитель ответчика иск не признал, при этом отзыв на исковое заявление не представил, чем заслужил упрек судьи за ненадлежащее отношение к подготовке участия «РОССТРАХА» в судебном процессе.
Дата: 16.11.2005 Копия в Google

250. Все, что нажито непосильным трудом.

По данным Московской регистрационной палаты, компании были полностью перерегистрированы на ОРС 20 октября 1998 г. - за девять дней до отзыва лицензии у Инкомбанка.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

251. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом. Мотивируя необходимость ареста Сергея Митина, представитель СКР обратил внимание суда на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения). Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

252. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Санация, проблемные активы, отзыв лицензии — вот то немногое, о чем сообщают в СМИ. В распоряжении нашего портала оказались эксклюзивные факты циничного, а точней преступного поведения топ-менеджера Военно-промышленного банка Юрия Колтока.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

253. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Как видим, схема обкатанная еще Ралько, работает — средства вкладываются в дышащие на ладан банки, которым грозит отзыв лицензии, после чего клиенты нотариуса не могут получить назад свои деньги.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

254. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Основанием стало обращение в правоохранительные органы временной администрации банка (был лишен лицензии 9 октября 2014 года), которая выявила признаки вывода из этого кредитного учреждения "активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 1,573 млрд руб.". По данным Центробанка, к моменту отзыва лицензии размер собственного капитала "Универсального кредита" упал ниже минимального уровня, установленного регулятором.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

255. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

256. Андрей Бородин сбежал.

«В противном случае нас ждет один и тот же сценарий: крах, отзыв лицензии», — добавил он. ["Ведомости", 06.04.2011, "Чей порядок лучше": Речь идет о выводе активов через фирмы Бородина, рассказывает близкий к ВТБ источник.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

257. Банк "Славянский" терпит бегство.

Это еще не отзыв лицензии, но фактически решение о приостановке его деятельности.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

258. Стиратель Слуцкер.

В итогу банк, в котором так доблестно трудился будущий сенатор Слуцкер, доигрался и был лишен лицензии за сомнительные операции и нарушения. Отзыв лицензии, кстати, в 1998 году, подписывал убитый Андрей Козлов. Такое не из памяти нельзя вычеркнуть, не из Сети изъять… Во всем виноват Интернет… Точно также не подлежит забвению и другой момент - странный отзыв иска к скандалистам, подписывавшим антисемитские прокламации в адрес Генеральной Прокуратуры РФ. Появились они, напомним, аккурат на фоне ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

259. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Губернатор Тулеев прямо угрожает отзывом лицензии у всех угольных предприятий «Южкузбассугля» и говорит о необходимости смены собственника и увольнении всех топ-менеджеров.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

260. Похищение Кукуры.

После этого Минприроды ведет безуспешную борьбу с регионом за отзыв лицензии, а "ЛУКОЙЛ" пытается оспорить выпуск облигаций "Северной нефти".
Дата: 13.09.2002 Копия в Google