Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

«Обычно договор оказания услуг предполагает поступление от исполнителя акта о выполненных работах — это становится основанием для платежных поручений.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

202. Путин не помог Мастер-банку.

По версии полиции, банкиры и их пособники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от ...
По данным Visa, заблокированными оказались карты 21 банка — ассоциированных членов платежной системы.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

203. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

(перечисляются "дочерние" структуры этого ОАО, в том числе те, где гендиректором был Закутайло, — "Росбалт"), путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение руководство Минобороны России и акционеров, по платежным поручениям перечислили на счет ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт" (компании, возглавлявшейся однокурсницей Васильевой Екатериной Сметановой — "Росбалт") денежные средства на общую сумму 234 млн 900 тыс. рублей".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

204. Пусти трасти в огород.

Мы участвуем только как профессионалы в доверительном управлении, как мы и были назначены, и продолжаем действовать как доверенное лицо различных международных трастов на Кипре, которые были созданы по поручению покойного Олега Захарова в пользу его ...
К сожалению, предоставленные нам Игорем Жигачевым договор на юридическое обслуживание и платежные ведомости доказывают обратное: траст был номинальным.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

205. "ЕдРо" в американском шоколаде.

Три этих фонда ежеквартально получают от Mars в качестве «благотворительного пожертвования в денежной форме» 50 млн. рублей, о чем свидетельствует, в частности, переписка за 2010 год. Каждую такую просьбу незамедлительно удовлетворяли, что подтверждают копии платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета № 40702810600700041026 ООО «Марс» в ЗАО КБ «Ситибанк».
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

206. Выгорание по Цуканову.

Практически все, с кем встречался в Калининграде, говорили о том, что, якобы, по поручению губернатора прослушиваются телефонные разговоры.
По мнению следствия, сотрудники администрации Гусевского района обманным путем внесли в платежные документы заведомо ложные сведения относительно стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

207. "Воровать у государства надо красиво".

14 мая прошлого года, когда Игорь Леоненко передавал мне копии платежных поручений и векселей в счет взаиморасчетов, я был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

208. Помощник сенатора Маргелова Алексей Козлов получил 8 лет колонии за кражу ценных бумаг.

"Акции ОАО "Искож" Алексей Козлов купил в установленном законом порядке, и в деле есть платежное поручение на 30 млн руб., которые он отдал за них",— пояснила "Ъ" адвокат бизнесмена Елена Устинович.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

209. Именем обманутых вкладчиков.

Иначе и быть не может, ибо именно эту позицию озвучил президент Путин, по чьему поручению и работает Кучерена.
В графе «Сумма вклада / платежные документы» указана сумма 2.369.304,00 без уточнения, в какой валюте была внесена означенная сумма. Что касается платежных документов, то они не указаны вовсе.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

210. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Перечисление осуществлялось как по обычным платежным поручениям, так и с помощью компьютерной банковской системы «Банк-клиент», которая была установлена в августе 1999 года в «Компании Север».
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

211. Дом в Колокольниковом переулке угрожают снести.

а платежное поручение за 13 идет 01.04.2005 года.
Дата: 06.05.2006 Копия в Google

212. Вклад "Детский. Порнографический".

... Альфа-Пэй» является платежной системой в прямом смысле этого слова и работает в сети Интернет... Непосредственно «Альфа-Пей» работала с «Альфа-банком» г. Москвы... Деньги со счета клиента переводились на специальные накопительные счета. Впоследствии с данных счетов осуществлялся перевод денег на счета владельцев сайта... В данной системе имеется свой банк данных, в котором хранятся сведения о времени, сумме, реквизитах клиента и виртуальный счет биллинга, откуда поступило платежное поручение на ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

213. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

*** Оригинал этого материала © Regnum.ru, 23.09.2005 "Час": миллионы Березовского для Ющенко шли через банки Латвии В программе Первого Балтийского телеканала "С другой стороны", 22 сентября, позвучала информация о появившихся на российских интернет-сайтах копиях платежных поручений, якобы свидетельствующих, что средства Бориса Березовского - 15 миллионов долларов, предназначенные для финансирования избирательной кампании президента Украины Виктора Ющенко, шли, в частности, и через два ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

214. Суета вокруг Сосновок.

И даже приложен акт приемки, из которого явствует, что некий ПБОЮЛ Афанасьева по платежному поручению №56 разместила в журнале “Жилье и реформы” информационное сообщение, получив за это 30 тысяч рублей.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

215. "Спикер в законе".

Работы по ремонту машины спикера, проводившемуся в автосервисе «Трансстройматериалы», были оплачены администрацией Иркутской области (платежное поручение № 599 от 7.04.2003 на сумму 42 400 рублей).
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

216. Делу писателей- пять лет.

11 сентября генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что дал поручение проверить достоверность сведений о получении Кохом $100 тыс. за ненаписанную книгу.
Телезрителям показали копии платежных документов о переводе гонораров авторам книги о приватизации.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

217. Черная касса страны (1999).

Отрицательное сальдо платежного баланса СССР, согласно документам особых папок Политбюро, в 1990 году составило $17,1 млрд, внешняя задолженность — $56,7 млрд, текущие платежи по внешнему долгу (в 1991-м) — $20,7 млрд.
Компания FIMACO была (зачем и почему — о том позже) по поручению Евробанка зарегистрирована в ноябре 1990 года в качестве «финансового института или банка» (согласно регистрационным документам) юридической конторой Джерси Ogier & Le Cornu (сейчас ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

218. Мадам Лизинг.

рублей платежным поручением от 20 декабря 2001 года № 747. В 2001 году указанные средства федерального бюджета, предусмотренные на проведение лизинговых операций в агропромышленном комплексе, не были использованы. Копия в Google

219. Тайный агент большого футбола.

Впрочем, это нетрудно выяснить — клубам стоит всего лишь обнародовать платежные ведомости с указанием контрагентов и сумм денежных переводов.
Один агент подписывает соглашение с футболистом на предмет оказания услуг по его трудоустройству, другой — с клубом, по поручению которого занимается поиском игрока.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

220. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Это подтверждается письмом истца от 08.07.04г. #323/007-1-6, а также ответным письмом ООО "ББДО Маркетинг" от 09.07.04г., произведенной оплатой по платежному поручению #1 от 29.07.04г. В этой части доводы апелляционной жалобы не подлежат удовлетворению.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google