Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кто будет строить Олимпиаду?

Компании-поставщики, просто-напросто «кидались»: для отгрузки товара поставщику предъявлялась «липовая» копия платежного поручения об оплате, но впоследствии денег многие так и не получали.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

102. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

Вместе с Кудриным в Москву на повышение перебрался и его заместитель Дмитрий Панкин, в те далекие годы ставивший свою подпись на платежных поручениях, по которым выделялись деньги.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

103. Томское дело.

... принял от "Томскнефти" платежное поручение оплатить с ее счета налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 1,0499 млрд руб. Однако МЕНАТЕП не успел обработать платежку: в тот же день Центробанк отозвал у него лицензию. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела заместитель прокурора области Вячеслав Сизов указал: "По действующему законодательству обязанность по уплате налогов считалась исполненной с момента предъявления налогоплательщиком в банк поручения при наличии ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

104. Банковский скандал.

... не имеют сейчас значения, ведь Касьянов ценит его как чиновника, который выполнит любые поручения, в том числе такие, от которых отказался бы Пономарев. Родионов называет Костина "солдатом". А объединение ВТБ и ВЭБа, по мнению экс-главы "Империала", не в интересах государства, но создает "много возможностей для заинтересованных лиц". Возглавив ВЭБ в 1996 г. , Костин стал активно развивать коммерческую деятельность банка, который до этого был лишь платежным агентом правительства по внешнему долгу ...
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

105. Заявление Никиты Чекулина.

Согласно имеющимcя у меня накладным, платежным поручениям, доверенностям и иным документам НИИ Росконверсвзрывцентр Министерства образования России, располагавшийся по адресу Большая Лубянка, дом 18, строение 3, в 1999 - 2000 г.г. закупал значительные количества гексогена.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

106. Место Березовского пусто не бывает.

Л. Вид, утративший свои позиции в связи с резким падением влияния Черномырдина, старается не вникать в политические проекты Авена, «с неизбывной иудейской тоской в глазах» подписывая поступающие от Авена многочисленные платежные поручения.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

107. "Схемы" Ходорковского.

Скорее всего, там есть документы, имевшие внутреннее хождение в Менатепе, Роспроме, СП "РТТ", платежные поручения по сделкам с зарубежными филиалами Менатепа на Кипре, сделки по ГКО, списки высоких государственых чиновников и депутатов Госдумы получавших, скажем так, финансовую помощь посредством векселей фирм СП "РТТ".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

108. Артура Уртаева вывели на зону.

Он дал указание подчиненному начальнику финансового отдела подготовить платежное поручение и перечислить на расчетный счет сторонней организации 250 млн рублей.
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

109. Оленеразводы Сергея Чемезова.

Там не удалось обнаружить ни актов выполненных работ, ни платежных поручений, ни информации о наличии или отсутствии просрочек.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

110. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова (содержится в ...
В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

111. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Но вместе с этим он вручил ему и подлинное платежное поручение на возврат вложенных средств, заверив, что, если его компания не получит обещанной продукции, деньги вернутся в Кубаньвнешторгбанк. Затем господин Аржанник отозвал данное поручение из банка, после чего исчез.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

112. 110 млн руб. за детей-сирот.

Заявка телерадиокомпании была отклонена из-за отсутствия платежного поручения, и конкурировали две компании с одними и теми же владельцами.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

113. Владимир Гундяев обогатился наночастицами за счет соседа.

Дальше Гетман особо подчеркивает: "Кроме того, из ксерокопии платежного поручения от 5 апреля 2012 года, находящейся в кассационном производстве, следует, что решение суда первой инстанции о взыскании с Шевченко денежных средств в размере 19,7 млн рублей, исполнено.
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

114. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Начиная с 1995 года, банк неоднократно задерживал выполнение платежных поручений «Росвооружения», однако в госкомпании этому почему-то не придавалось значения.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

115. Подозрительная благотворительность.

Всего, по подсчетам следователей, Волков обналичил 276 млн руб. В обязанности Тучкиной, по версии следствия, входила организация подписей от общественных организаций, а также подготовка платежных поручений.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

116. Вовремя избавился.

Имеющиеся сейчас формы платежных поручений не содержат нужных полей для заполнения, поэтому внести данные просто некуда, сетуют банкиры.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

117. Счетная палата проверила Высший Арбитражный Суд.

Хотя по документам, которые находятся в финансовом департаменте города Москвы, доплату в 1 миллион 762 тысячи 484 рубля перечислил некий коммерческий банк, по поручению госпожи Майковой. Номер платежного поручения 4042, от 16 декабря 2004 года.
Дата: 24.10.2007 Копия в Google

118. "Теневой президент" России.

мне как единственному участнику и уполномоченному лицу компаний два европейских финансовых института не предоставляют копии договоров и платежных поручений, на основании которых они перечислили средства клиентов.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

119. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

Подписи на платежных поручениях, по которым перечислялись средства ООО «Русатоммет» я не ставил.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

120. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

В Генпрокуратуре считают, что работа по обеспечению возмещения ущерба государственных средств, похищенных в результате подделок банковских авизо, платежных поручений и других документов в начале 90-х годов, была проведена в недостаточном объеме.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google