Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Богатый улов "сети ЭВМ".

В каждом случае «Гео ресурс» представляла в суд поддельные платежные поручения екатеринбургского банка «Легион» об оплате госпошлины и поддельные транспортные накладные компании «СДЭК» о якобы отправленной ответчику копии заявления о взыскании долга.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

22. Плата за входной билет.

На протяжении 1996 года, по рассказу Кавальероса, он получал платежные поручения от компании Omrania Trading Ltd, которая является одной из компаний группы «Итера».
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

23. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... инвестиций с 01.07.94 г. по 01.07.97 г. -19900000 млн.рублей, доверенность на имя Абрамова С.А., гарантийное письмо о выполнении АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания его победителем инвестиционного конкурса, платежное поручение об оплате залога для участия в конкурсе, обязательство АОЗТ «Интермединвест» о выполнении требований (условий) инвестиционного конкурса, заявка-договор АОЗТ «Интермединвест «ИМИ», Устав АОЗТ «Интермединвест «ИМИ ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

24. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Так, 16 августа 1995 г. в г. Москве подконтрольное Ходорковскому лицо, действуя под его руководством, а также под руководством членов организованной группы, представило в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения #20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

25. Зюганов поддержал движение 25-тысячников - пенсионеров "черным налом".

... года рождения, москвич, перечислил на избиратеольный счет партии 25 тысяч рублей (платежное поручение №050013 от 5 .10. 1999 г) - Баранов Иван Алексеевич, 1919 года рождения, москвич - 25 тысяч рублей (платежное поручение №7 от 18.10.99 г.) - Нилова Галина Игнатьевна, 1924 года рождения, москвичка - 25 тысяч рублей (платежное поручение № 053450 от 7.10.99 г.) - Кувальцева Нинель Федоровна, 1924 года рождения, москвичка - 25 тысяч рублей (платежное поручение № 054457 от 12.10.99 г.) и т.д. Всего ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

26. Федотов против Чубайса.

Арбитражный суд Московской области, рассмотрев 4 арбитражных дела ГНИ по г. Волгореченску №№ К2-889/96 от 06.05.1996 г., К2-766/96 от 22.04.96 г., К2-737/96 от 13.06.96 г., К2-958/96 от 30.05.96 г. к «ММКБ» и филиалу «ММКБ» в г. Дмитров, вынес решения о взыскании с ММКБ в бюджет 417 494 051 112 руб. не исполненных платежных поручений ОАО «КГРЭС» на перечисление налоговых платежей, с учетом пени за задержку исполнения в сумме 542 393 629 руб. А всего на общую сумму – 959 887 680 руб. ГНИ г ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

27. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

... учредительного съезда "Вся Россия", а именно, по следующим финансовым документам: - платежное поручение № 12 от 20. 05. 99 г. на сумму 1. 000. 000 руб. - перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"; - платежное поручение № 24 от 25. 05. 99г. на сумму 176. 664 руб. - перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"; - платежное поручение № 19 от 24. 05. 99г. на сумму 12. 997 руб. - перечислено ГП "Автобаза Правительства Санкт-Петербурга"; - платежное поручение № 17 от 24. 05. 99г. на сумму 47. 810 руб ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

28. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

... в размере 1миллион 021 тысяча 623 доллара 39 центов США. (Это подтверждается валютным платежным поручением ВЗАО «Нижегородская ярмарка» с отметкой ОАО «АБ «Инкомбанк» от 25 апреля 1995 года, а также выпиской по закрытому счету, составленной Нижегородским филиалом ОАО «АБ «Инкомбанк»). Причины перечисления 1,021 миллиона долларов США вместо 1,114 миллиона долларов США до сих пор не выяснены. В валютном платежном поручении от 25 апреля 1995 года было указано целевое назначение платежа: «возврат ...
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

29. Судный день.

Московский арбитражный суд 16 августа 1995 г. отказал мурманской прокуратуре в удовлетворении иска, но теперь следствие считает, что суд ввел в заблуждение Лебедев, по указанию которого Крайнов представил суду платежные поручения банка МЕНАТЕП от 10 и 11 августа об оплате средств по инвестпрограмме.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

30. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

В рамках уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), возбужденного по факту хищения средств «Росагролизинга», Управление криминалистики Следственного комитета провело экспертизу документов и подтвердило, что подписи на платежных поручениях были сделаны именно Еленой Скрынник.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

31. Березовский нашел тонну гексогена.

Документальными доказательствами, свидетельствующими о причастности вице-премьера Валентины Матвиенко, министра по промышленности Ильи Клебанова, директора ФСБ Николая Патрушева, бывшего главы МВД Владимира Рушайло и бывшего секретаря СБ, а ныне министра обороны Сергея Иванова ко взрывам домов в Москве и Волгодонске оказались накладные квитанции и платежные поручения, которые якобы незаконно выписывались «Росконверсвзрывцентром».
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

32. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Тогда же банк прекратил исполнять платежные поручения, которые направляла Proford для расчета с контрагентами. 30 апреля Эльчин Шахбазов встретился с Росляк в центральном офисе «Огней Москвы» на Новой Басманной, где впервые возмутился неисполнением платежных поручений.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

33. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

34. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

Правоохранительные органы установили, что преступление совершено «с привлечением субподрядных организаций и изготовлением и сбытом платежных поручений». В частности, по версии следствия, Никифоров «осуществил изготовление в целях сбыта и последующий сбыт девяти платежных поручений в ПАО „Банк Санкт-Петербург“ на общую сумму 26,1 млн рублей».
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

35. Банкира осудили по мягкой ставке.

Первый договор был заключен на сумму 21 млн руб. Позже по такой же схеме путем оформления формальных внутрибанковских проводок с открытых в банке счетов трех компаний списали денежные средства в сумме свыше 69 млн руб. с последующим заключением под платежные поручения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Можайске.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

36. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

Последний являлся совладельцем Сарапульского электрогенераторного завода и ФПГ "Уральские заводы", которая долгое время контролировала и управляла СРЗ. Как считают в ГСУ, Богданов начал давать подчиненным распоряжения подписывать платежные поручения, в соответствии с которыми "СРЗ" перечислил десяти московским фирмам 35,3 млн рублей за комплектующие изделия.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

37. Собственные деньги Дерипаски.

Из этой суммы 200 миллионов рублей платежным поручением № 398 от 5.10.92 г. ассоциацией «Гранд» по письму руководителя «Транс-Коммодитиз» М. Черного переведены на КрАЗ в счет платежа фирмы «Транс-Сис-Коммодитиз» по контракту № 92/002 от 6 августа 1992 года.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

38. БАБло оказалось фуфлом.

Изучив платежные поручения, появившиеся в прессе, AO “Trasta comercbanka” констатировал, что данные платежи никоим образом не связаны с избирательной кампанией Виктора Ющенко и также не связаны с деятельностью господина Березовского.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

39. Как украсть "Юганскнефтегаз".

"«Внешэкономбанк» не принимал и не имеет поручения принимать участие в покупке акций «Юганскнефтегаза»".
И почему министр финансов имеет неверную информацию по этому поводу – хотя именно через его ведомство прошли все платежные документы?
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

40. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

28 декабря он попросил свою подчиненную зайти в кафе «Лимончелло», расположенное рядом со зданием «Российского энергетического агентства» (входит в Минэнерго) на улице Щепкина, и оставить в урне женского туалета платежное поручение — о том, что 20 миллионов рублей переведены на счет фирмы «Тритон».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google