Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Криминальная биография

А всего-то нужно изучить платежные поручения той поры. Копия в Google

62. Силовики: бизнес на конфискации.

Во-вторых, в ходе рейда против «Техносилы» проявилась новая деталь: в качестве основания для него в поручении о проведении обыска указывалось расследование уголовного дела в отношении некой фирмы ТУЭМ, которая нелегально ввозила бытовую технику в ...
Вся информация — товарные и платежные документы, фамилии людей и контактные телефоны — была немедленно предоставлена правоохранительным органам.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

63. О комитете имущественных отношений Астрахани,

ООО «Бузан Порт» перечислило 5000000 руб. в виде благотворительной помощи в НП «Молодежная палата», где учредителем на тот момент был мэр города Боженов С.А., платежные поручения №636 от 27.09.2005г.-1000000 рублей, платежное поручение №341 от 26.09.2005г.-4000000 рублей.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

64. Крёстный дедушка Мороз.

27 декабря прокурором Новосибирской области были подписаны акты выполненных работ, платежные поручения и бюджетные деньги в сумме 6 189 319,48 руб. перечислены на счет ООО «Строительный век».
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

65. Справка о результатах проверки

... Трейд» в лице директора Мартыненко Ю.А. на нежилое помещение площадью 138,48 кв. м без чистовой отделки по цене 6 231 600,0 руб. По договорам на покупку простых векселей МУП «ИСК г.Уфы» обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Трейд» произведена оплата по платежным поручениям от 08.09.2006 № 320125 на сумму 3 960 000,0 руб., № 320121 на сумму 2 209 284,0 руб., всего на сумму 6 169 284 руб. Согласно пункту 3.1 предварительного договора МУП «ИСК г.Уфы» было обязано зарегистрировать право ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

66. Физики и жулики.

На счет устроителя конкурса вся сумма задатка была зачислена 06 марта 2008 г. По нашим сведениям, ООО "Манто" перечислило сумму задатка двумя суммами, основная часть которой (2.415.421,00 руб.) была зачислена на счет устроителя конкурса 28 февраля 2008 г., а недостающие 06 копеек ООО "Манто" перечислило позже и на счет устроителя конкурса они были зачислены 05 марта 2008 г. Очевидно, что оба участника конкурса предоставили в свои банки платежные поручения во время, то есть не менее чем за 72 ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

67. Как миноритарий владельцем стал.

Подав иск в Арбитражный суд, компания предоставила все необходимые документы: договоры, платежные поручения и передаточные распоряжения.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

68. Березовский: "Помогите, только помогите, сказал нам Ющенко."

Платежные поручения, которые я представил на этом этапе в суд, это порядка 22,5 миллиона долларов.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

69. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Следствием не представлены документы, контракты, платежные поручения на поставку мебели, подписанные лично Зуевым.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

70. И нашему прохиндею пора за решетку.

Все учрежденные ими фирмы, декларируя в уставах весьма многообразную деятельность, выпускают, в основном, платежные поручения.
Дата: 27.12.2005 Копия в Google

71. Отчет Счетной палаты.

Согласно платежным поручениям ООО “Терра”, сумма в размере 829,3 млн. рублей зачислена казначейством на код бюджетной классификации 1020101 “Налог на добавленную стоимость по продовольственным товарам, товарам для детей, производимым на территории Российской Федерации по перечням, утверждаемым Правительством Российской Федерации”.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

72. Оригинал поручения №30

Приложение 1 к материалу "В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн." Платежное поручение №39 Государственному экспортно-импортному банку Украины о перечислении 12 миллионов марок фирме "Varex" (оригинал поручения №30 от 8 апреля 1993 г.) Вся сумма была перечислена в два приема - 13 и 14 апреля 1993 года на счет "Varex" №385104 в Дрезденбанке (Франкфурт-на-Майне). Копия в Google

73. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

На последнем висят три машины, взятые в лизинг в 2020 году, и больше десятка исполнительных производств по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД. На одном из сайтов, связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

74. Геннадию Чейкину выжали 9 лет колонии.

— Зачем вы хранили дома всю документацию по контрактам между ЛИУ-1 и заводом, а также платежные поручения?
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

75. Как расконсервировали ККБ.

Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

76. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

И вдруг откуда ни возьмись в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 миллиона рублей шестнадцатью платежными поручениями 15–16 января 2018 года.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

77. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Банковская система отправителя идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и номером счета CH92 0826 8103 2400 9000 1. Таким образом, данные электронной платежной системы совпали с данными, которые стали известны из ранее полученных документов. Успешное выполнение платежного поручения было подтверждено банком отправителя, что также свидетельствует о том, что счет до сих пор активен.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

78. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

«Алкон» направил «Активу» платежные поручения для перевода 6 млн рублей на счета в «Славянбанке», пришло подтверждение перевода, но деньги до «Славянбанка» загадочным образом не добрались.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

79. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

На совещании у Кудрина «Национальному резервному банку» было дано поручение провести санацию «Российского капитала», для чего на счетах НРБ бал размещен депозит Центрального банка в 300 млн долларов.
с просьбой подготовить платежные распоряжения по его счету…
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

80. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

Сотрудник банка идентифицирует пользователя по кодовым словам и выполняет платежные поручения.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google