Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

По условиям договора оплата производилась путем 100 % предоплаты и составляла 100 000 рублей с НДС. Данная сумма была перечислена 23.07.2001 года по платежному поручению № 7305.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

122. Отчет Счетной палаты.

В платежном поручении указано, что оплата производится согласно договору от 14 декабря 1999 г. № ТНК-1965, заключенному между администрацией Ненецкого автономного округа и ОАО "Тюменская нефтяная компания".
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

123. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США и до настоящего времени не приняло должных мер в части обращений в арбитражный суд по поводу неисполнения в полном объеме платежного поручения в установленные договором сроки и необоснованного списания средств со счета с особым режимом.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

124. Олейника практически отмазали.

Обнаружилось, что платежное поручение на $200 млн, в подписании которого, в частности, обвиняют генерала,– поддельное.
Дата: 02.04.2002 Копия в Google

125. Обидное любопытство.

Аудитор счетной палаты Сергей Шохин, которому предстоит выполнять поручение депутатов до 15 апреля, не видит в нем ничего обидного для кабинета министров.
А первый замминистра финансов Сергей Игнатьев убежден, что пересмотр договоров "может привести к значительному подрыву платежной репутации России на длительный период времени, а также сделает невозможным рефинансирование госдолга за счет привлечения ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

126. Международное поручение Дево.

Поручение датировано 10 июля 2000 года. Речь в нем идет о так называемом деле "Мабетекс" - обстоятельствах получения этой швейцарской фирмой, а также компанией "Мерката" подрядов на реконструкцию Кремля и ряда других государственных объектов в России. Послание сопровождают копии договоров, учредительных и банковских документов, платежных поручений, а также схемы движения "комиссионных", которые, как подозревают, были выплачены бывшему управделами президента РФ Павлу Бородину и ряду других лиц ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

127. Хроника наездов на "Мост"

В них газета утверждала, что российская компания находится под контролем спецслужб РФ. После публикации материалов английская юридическая фирма "Камерон Макби Хьюит" по поручению главы группы "Мост" Владимира Гусинского предъявила иск Dow Jouns ...
... Александр Капустин (он курирует "карточный" бизнес) заявил, что банк и принадлежащая ему процессинговая компания UCS "оставляют за собой право обратиться в суд для защиты интересов клиентов международных платежных систем и своей репутации ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

128. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... банк Черногории) г. Подгорица SWIFT код: PRVAMEPG 59: Клиент бенефициар: IBAN: ME2553504302000003**** Kozlak Zivkovic Malgorzata Poland (Польша) 242 100 евродолжны были поступить на расчётный счёт Ангелины Живкович, открытый в NLB Montenegro Banke AD (НЛБ Монтенегро банке АО) города Подгорицы согласно следующим реквизитам: SWIFT код: MNBAMEPG 06-305-0005745.2 Ангелина Живкович IBAN: ME2553006305000574**** Нам удалось найти по этой сделке и одни важные документы — платёжные поручения на все суммы ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

129. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Во время обыска в марте 2019 года в загородном доме экс-министра нашли лист А3 со схемой покупки токенов Gram через заем для GlobeBridgers SA. В офисе Абызова на Саввинской набережной хранились шесть копий платежных поручений на перевод иностранной валюты от GlobeBridgers SA в адрес Telegram Group Inc. Но в схеме утверждается, что Абызов не контролировал GlobeBridgers SA, возражал экс-министр во время процесса.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

130. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Как установили экспертизы суда, в ходе судебных процессов Винокур и Ильина предъявили поддельные документы: копии недатированных денежных расписок, фиктивные копии девяти платежных поручений Газпромбанка, из которых были удалены личные подписи Винокура и наложены слова, не соответствующие банковским платежам; поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с поддельными печатями и фальшивыми подписями руководителей банка; поддельные выписки из банковских ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

131. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам ...
Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

132. Хакни хакера.

Во-вторых, даже давний антагонист Дмитрия Докучаева, основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, не стал прямо указывать на него, а лишь заявил “Ъ”, что не знает, кто взломал форумы, добавив, что «взлом во многом станет концом этих ...
... на несколько категорий: изготовление поддельных документов (паспорта, водительские права, ценные бумаги и поручения); торговля учетными записями известных Интернет-казино, лотерейных агенств, букмейкерских организаций; организация несанкционированных ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

133. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

После этого вносились изменения в муниципальное задание “Службы заказчика”, подписывалось соглашение между службой и комитетом по ЖКХ. Затем платежное поручение от администрации с резолюцией главы уходило в комитет финансов.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

134. Николая Александрова придавило щебнем.

Прикрыться пытались подложной товарной накладной и платежным поручением: по ней щебень прибыл из карельского карьера у города Суоярви.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

135. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

136. Как уводили "молдавский миллиард".

«В соответствии с регламентом о кредитном переводе, банки обязаны отчитываться перед НБМ о международных переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др ...
При таких операциях депозит по поручению и на средства клиента открывается в одном из банков за рубежом.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

137. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Выяснилось, что средства большинства таких клиентов за день до этого без их платежных поручений уже были списаны с их счетов в оплату векселей ИК «Огни Москвы», которая, в свою очередь, выкупила у банка права требования по кредитам структур Дегтярева.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

138. Уголовное прошлое Олега Ляшко.

Ляшко предложил Хожаю, директору фирмы «Густа-Фуд», оплатить «Волгу» по безналичному расчету платежным поручением на сумму 560 тысяч карбованцев и наличными деньгами в сумме 1 миллион 100 тысяч карбованцев.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

139. Банкротство свинским образом.

... Плотникова, который вывел «налево» основные средства на сумму 340 млн. руб. Помимо засухи и прочих природных катаклизмов, причиной «платежной импотенции» в оправданиях нечистых на руку аграриев может фигурировать и африканская чума свиней (АЧС ...
Однако крайними, как полагается, останутся рядовые исполнители личных поручений Озеровых, которые виноваты лишь в том, что являются жертвами собственной наивности.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

140. Курбатов погряз в грабеже.

Документально подтверждено, что в 2011 году компания «Брянскэнергосбыт», входящая в печально известный Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ перечислила на счет ATRACODE MANAGEMENT в кипрском банке Хелленик 46 млн. руб. Вот платежное поручение: Напомним, что контролирующие акционеры Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, перечислившего на счет офшорной компании Курбатова 46 млн. рублей, отец и сын Шандаловы давно связаны с Курбатовым.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google