Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Вексельторг здесь неуместен.

На основании представленных расширенных выписок, платежных поручений, мемориальных ордеров и заявлений физических лиц на перечисление денежных средств на расчетный счет, а также на основании документов по кассе ЗАО «МИАН» проверяющими сделан вывод о том, что в течение 2002-2003 г.г. Общество получало денежные средства (на расчетный счет и наличными) за уступку прав требования квартир по адресам, которые указаны на стр. 26, 27 Акта проверки и на стр. 20, 21 Решения налогового органа.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

82. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

Коллеги Кудрина по комитету финансов Надежда Саволайнен и Дмитрий Панкин, которые упоминались вместе с ним в материалах дела (подписывали платежные поручения), впоследствии перешли в Минфин.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

83. Титова подводят под монастырь.

В деле г-на Надеина фигурировало около 700 платежных поручений, изъятых в банковских компьютерах. Всего же по такой схеме в 1997 -1998 гг. Вячеслав Надеин перечислил только за ликерку в Сбербанк Самары около 17 миллиардов неденоминированных рублей!!! В указанных платежных поручениях, составленных и подписанных В. Надеиным от имени ни о чем не ведающего проводника железной дороги Красновой В., в назначении платежа значились фирмы: "Метроном", "Клавесин", "Юлекс", "Елена", МИКО, "Арсенал ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

84. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Естественно, не подчиниться приказу министра генерал не мог. "Это могло быть расценено как отказ выполнить приказ министра обороны со всеми вытекающими из этого последствиями,-- заявил, в частности, генерал.-- Если бы я отказался, то немедленно был бы отстранен от должности, и платежный документ был бы оформлен первой подписью другого лица, назначенного тут же и. о. начальника управления". А Андрей Вавилов в случае неподписания платежных поручений пообещал Георгию Олейнику, что тот повторит ...
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

85. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Исходя из этого, Яфясов должен был договориться с заводом о поставках алюминия, а фирма Черного или по ее поручению какая-либо другая - оплачивать поставляемый алюминий. В марте 1993 г. Л. Черной передал Яфясову платежное поручение о перечислении дагестанской фирмой 900 120 000 рублей в адрес Новокузнецкого алюминиевого завода. Это платежное поручение Яфясов передал начальнику финансового отдела завода Кусову. Копия в Google

86. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

В ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов либо расчетных карт и иных платежных документов» за все эти перечисленные действия предусмотрены различные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Замечу, чтобы перевести получателю на его счет «кредит» из несуществующих денег, банк, выдающий фиктивный кредит, должен оформить соответствующее платежное поручение.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

87. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

88. Украли полмиллиарда долларов

Из материалов следствия видно, что вышеуказанные должностные лица в 1995-1996 гг. оформили, подписали и направили в Набережное отделение Центрального банка РФ платежные поручения на перечисление 450 млн. долл. Копия в Google

89. 26.О результатах проверки

... кв.м. Платежным поручением 77 от 22 апреля 1996 г. акционерному обществу в счет данной квартиры из бюджетных средств было перечислено 2205456000 недбноминированных рублей (448.7 тыс. дол. США). Кроме того. Управлением делами 19 марта 1996 г. был заключен договор 007 с АОЗТ <Новострой> на закупку импортных материалов и проведение в этой квартире строительных, отделочных, столярных, электромонтажных работ, а также установку гидравлического и сантехнического оборудования. Для этих целей платежными ... Копия в Google

90. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

["Коммерсантъ — Воронеж", 10.07.2013, "Служба без опасности": Орловский бизнесмен Юрий Куреев рассказал „Ъ“, что фальсификация платежного поручения вскрылась после того, как защита получила для ознакомления материалы уголовного дела.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

91. Мэр брал трехкомнатными.

«4 августа Хмельницкий был задержан с поличным при получении платежного поручения, подтверждающего факт перечисления части требуемой суммы в размере 300 тыс. руб.», — напоминает СУ. Кроме того, по данным следствия, чиновник, не имея высшего образования, приобрел у неустановленных лиц поддельный диплом Ростовского института народного хозяйства, который представил в администрацию города для назначения его на должность советника мэра.
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

92. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Причем деньги, по всем трем операциям, продавец получил, о чем свидетельствуют платежные документы, которыми располагает AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE».
... собственность от противоправных действий Ульяницкого Д.А. На основании вышеизложенного, просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, дать поручения Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. и Министру внутренних дел Нургалиеву Р.Г. пресечь противоправные ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

93. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Куда и было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств с расчетного счета г-жой Щеголевой (не упоминая, правда, при этом, что и безналичные операции по перечислению средств с расчетного счета/сч. проводились по несуществующим платежным поручениям).
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

94. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Поэтому инкассовые поручения, выставляемые НГМК Государственной налоговой службой, и платежные поручения самого комбината на перечисление налоговых платежей находятся без движения.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

95. Справка по уголовному делу

Управление делами Президента Российской Федерации заключило договор с АОЗТ "Моспромстрой" N 14/96 от 15 марта 1996 г. на долевое участие в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ул. Гарибальди, дом 36, имея ввиду последующую передачу в собственность Скуратова Ю.И. в этом доме 4-х комнатной квартиры общей площадью 171,4 кв.м., жилой 96,8 кв.м. Платежным поручением N 77 от 22 апреля 1996 г. акционерному обществу в счет данной квартиры из бюджетных средств было перечислено 2,205.456 ... Копия в Google

96. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".

По версии ведомства, Осипов организовал предоставление в чувашское казначейство фиктивного платежного поручения, согласно которому деньги следовало направить на цели, не связанные с контрактом, на который они выделялись.
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

97. Нал для партии номиналов.

Организацию выкупил оператор всероссийских государственных лотерей АО Современные платежные решения, который принадлежит ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса бокса», владельцем которой является спортсмен Умар Кремлев.
Группа депутатов с участием Алексея Нечаева (после поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина) внесла на рассмотрение компромиссный законопроект, согласно которому исключительное право на «определение принципал-агентской связи» должен был получить ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

98. Богатство звуков.

Forbes располагает ко­пиями платежных поручений, согласно которым в 2008-2010 годах Фонд Гергиева выплатил дириже­ру больше 130 млн рублей по договорам пожертво­вания и материальной помощи, а еще около 10,5 млн рублей оплатил за маэстро НДФЛ. Когда на суде адвокат Зотова Михаил Железняк задал Гер­гиеву вопрос о происхождении платежек, маэстро ответил: «Надо подумать», говорит Железняк. Со временем Зотов стал отвечать за подготовку финансовых отчетов, выполнял личные поручения.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

99. Скромное обаяние хищника.

Первый раз — в конце 1997 года, когда представил в налоговую инспекцию копию договора и платежного поручения на 100 тысяч долларов от потанинских структур за якобы написание «книги о приватизации».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

100. Война за 16,5 юбилейных миллиардов.

Думается, следствию передано платежное поручение, свидетельствующее о том, что якобы вымогаемая квартира оплачена до ареста мэра и его заместителя.
Дата: 09.03.2010 Копия в Google