Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тень банкира.

Постановлением Сыховского районного суда г. Львова дано разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

142. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

При этом платежное поручение пражского банка датировалось 30-ым сентября.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

143. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

"Следствием установлено, что Смирнов, являясь гендиректором ООО "Торгинвест" в Москве, в декабре 2008 г. с целью хищения вверенного ему чужого имущества перечислил с расчетного счета компании по подложному платежному поручению более 180 млн рублей на свой расчетный счет, открытый в Тираспольском "Бизнес Инвест Банке", — сказал Маркин в пятницу "Интерфаксу". По данным следствия, в графу платежного документа о назначении платежа Смирнов внес заведомо ложные сведения: "оплата по договору уступки ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

144. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

... что законопроект стал разрабатываться не по поручению президента РФ, а по причине «истории с одним нашим генералом, который расплачивался по пластиковой карте в гостинице Сочи за услуги, мягко говоря, не слишком официальные. И об этом стало известно сначала в Пентагоне, а затем и его жене. (…)». Генералы в Сочи расплачиваются с проститутками пластиковыми карточками! Как, по мнению депутата, выглядела проводка по этому платежу? Понятно, что национальная платежная система, в которой правят бал ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

145. Исключительные права семьи Дмитрия Гаева.

В начале ноября новый мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение Счетной палате провести проверку целевого использования бюджетных средств транспортного комплекса столицы — в частности, ГУП «Московский метрополитен».
Директор компании «Новые платежные системы» Сергей Котельников оценил закупочную стоимость одного автомата в 150–170 тыс. руб. Таких аппаратов нужно минимум по два на станцию, считает Котельников.
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

146. Ответ ОАО "МИнБ".

Отсутствие вышеуказанных документов, а также аннулирование Советом директоров ОАО «КП» полномочий бывшего генерального директора Ветрова С.И. не позволяет Банку предоставить право по распоряжению счетом ни Крылевскому А.А., ни Ветрову С.И. Также Банк получил Извещение об отмене доверенностей ОАО «КП» и об отказе в приеме платежных поручений, подписанных Ветровым С.И. На основании изложенного, требуем на страницах вашего издания опубликовать настоящий ответ в качестве официального опровержения не ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

147. Военно-строительный "кидок".

Подполковник Вдовенков А.И., (начальник СУ-1, входящего в УССТ-10), «зная о поступлении денежных средств в количестве 7,025 миллиона рублей от заказчика КЭУ МВО, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к службе, в период с апреля по декабрь 2001 года не представил платежное поручение № …
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

148. Вспомнили о "теневом кардинале".

В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

149. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

150. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Готов предоставить платежный документ на эту сумму.
Иммигрант, имя которого не называется, рассказал федеральным ревизорам, что действовал по поручениям российских брокеров и не знает тех, от чьего имени он регистрировал корпорации.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

151. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

А главбух Комитета финансов Надежда Саволайнен и зампредседателя комитета Дмитрий Панкин и Жанетта Кролли ставили свои подписи на платежных поручениях, по которым выделялись деньги.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

152. Путин и $5 млрд.

... о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке "Кредит Свисс" сумму в 250 000 000 долларов ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

153. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

... отсрочить выплату 37 млн Алексей Еременко Визит судебного пристава в офис одного из крупнейших операторов на рынке ценных бумаг – группу Вэб-инвест - стал продолжением арбитражного спора, который выиграла у своего платежного агента фирма «РусЛАД ...
9 июня, когда истек срок добровольного исполнения банком своих обязательств, Куйбышевский отдел Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу выставил инкассовое поручение о списании денежных средств со счетов должника, но в тот день ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

154. Открытое письмо.

Действительно, попавшие в поле зрения следствия контракты с зарубежными партнерами, были заключены на сумму около $20 млн. Однако, проверка показала, что зачисление $13 млн. на счета «Тагмета» подтверждено восемью соответствующими платежными поручениями.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

155. Федотов против Чубайса.

... претензионные документы (по вопросу участия ГНИ по г. Волгореченску в конкурсном производстве ММКБ); - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО «Костромская ГРЭС»), решения суда и исполнительные листы, письмо ГНИ РФ; - извлечение из аудиторского заключения ЗАО «ПвК Аудит» по ОАО «Костромская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2001 г ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

156. Закон вазелина.

— Мое мнение, что в действиях Олейника превышения нет. Олейник лишь формально подписал эти платежные поручения.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

157. Игра в разоблачителей.

-- Согласно имеющимся у меня накладным, платежным поручениям, доверенностям и иным документам, НИИ «Росконверсвзрывцентр» закупил значительное количество гексогена.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

158. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

Первый замминистра финансов С. Игнатьев заявил, что пересмотр странного договора с Чехией «может привести к значительному подрыву платежной репутации России на длительный период, а также сделает невозможным рефинансирование госдолга за счет ...
5. Выдавая кредит РАО, Сбербанк нарушил нормативы Центробанка: его лимит кредитования одного заемщика (25% собственного капитала) не превышает 15 млрд.руб.. Дал ли он этот кредит по поручению государства?
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

159. Допрос Лаврова по делу о "коробке".

Платежного поручения на эти суммы у меня нет. В 17 часов вечера ко мне пришел Евстафьев.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

160. Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком.

(Платежное поручение имеется в редакции.) Этот был уже третий перевод в тот же адрес.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google