Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Russo chekisto Фролов.

Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов.
Прежде всего это «дело Магнитского» (руководитель Фролова Виктор Воронин — один из первых в «списке Магнитского»), дело «АМТ Банка» Мухтара Аблязова и другие.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

202. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Именно этой группой товарищей «Кредитимпэкс Банк» целенаправленно расхищался на протяжении последних лет до момента недавнего вмешательства со стороны сотрудников СКР. Можно только посочувствовать клиентам, вкладчикам и непричастным к хищениям ...
Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3 ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

203. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

... демонстрировал и сам господин Михеев, называя действия милиции "заказными" и направленными на то, чтобы скомпрометировать его накануне выборов в Госдуму (они состоялись в декабре 2007 года, господин Михеев попал в парламент по списку справороссов ...
руб.. — в такую сумму он оценил свой материальный ущерб от действий издания, посчитав, что именно после публикации в волгоградском выпуске газеты об оттоке вкладчиков Волгопромбанка он был вынужден его продать на 5 млрд руб. дешевле реальной ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

204. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

Против ЗАО ГК «Дружба» прокурором Московской области было возбуждено уголовное дело, компания стала фигурировать в списках недобросовестных застройщиков.
... предприятий лишились работы и земли, Марина Игнатова является активным членом рабочей группы по защите вкладчиков и дольщиков и реализует крупный сельскохозяйственный проект стоимостью в десятки миллионов долларов в Серебряно-Прудском районе ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

205. Ч.2. Прохиндейкa & Ч.3. "Нефть".

Списки участников «семибанкирщины» в разных источниках немного отличаются, поэтому, чтобы никого не упустить, приведем не семь, а девять фамилий: Владимир Гусинский.
Со вкладчиками не рассчитался, однако в отличие от Гусинского и Смоленского, в бега не ударился.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

206. Пенсионер федерального значения.

На российском межбанковском рынке разразился кризис доверия, вкладчики в панике забирали свои деньги из ряда частных банков, включая Альфа-банк и Гута-банк (последний кризиса не пережил и был поглощен Внешторгбанком). Заявление Зубкова о наличии списка из 10 банков, у которых могут быть отозваны лицензии из-за несоблюдения законодательства, стало катализатором кризиса, разразившегося на межбанковском рынке в 2004 г., вспоминает бывший сотрудник ЦБ и Минфина Андрей Черепанов.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

207. Властный бизнес депутата Виктора Семенова.

... не на финансирование полевых работ, а на компенсации частным вкладчикам, пострадавшим от дефолта. Тогда многие посчитали, что министр что-то не так понял, в чем-то до конца не разобрался… Но на самом деле Семенов отлично разбирался в бюджетных хитросплетениях: по сведениям «Известий» (номер от 30 июля с.г.), в то время он уже являлся учредителем коммерческого банка «Возрождение». Этот банк, сообщает издание, также был в списке организаций, между которыми Виктор Семенов намеревался распределить ...
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

208. Островные тайны "Альфа-банка".

Для вкладчиков некоторых российских банков невидимая опасность может зарождаться в офшорах - компаниях, расположенных на самых уютных и безопасных островах.
Показательно, что приведенные в списке крупных заемщиков "Альфа-банка" фирмы не ведут заметной финансовой деятельности (их среднемесячный оборот по счетам в 2004 году составлял не более 10 тыс. рублей).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

209. Фирма СПАГ и Путин.

СПАГ и «Ай Си-Групп» В предъявленном Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: «Между серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го многочисленные американские вкладчики внесли денежные суммы на счет (одной) компании в Земельном банке Лихтенштейна ...
Вот «Список акционеров с правом голоса, присутствовавших на общем годовом собрании компании СПАГ, состоявшемся 28.08.1996 в Шератон-Отеле, Франкфурт-Аэропорт».
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

210. Дедушкины яйца.

9 января 2003 года его статус «вкладчика» даже подтвердило решение Симоновского районного суда Москвы. Все это позволило «пострадавшему» занять пост лидера в списке кредиторов «первой очереди» и уже в этой роли получить от Первого городского 20 млн. 998 тысяч рублей в счет «доверенных на сохранение» громадных средств.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

211. Золотые магниты Семена Могилевича.

Для этого подделывались сотни документов: списки клиентов, отчеты аудиторов, бухгалтерская отчетность. Фирма открывала новые офисы в разных штатах и странах. Но вся деятельность была только на бумаге. Личный доход аферистов составил десятки миллионов долларов. Но в 1998 году деятельностью столь активно развивающейся компании заинтересовалось ФБР. Мыльный пузырь лопнул. Мошенников ищут по всему миру В 1999 году Окружной суд Филадельфии обязал мошенников выплатить обманутым вкладчикам 77 миллионов ...
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

212. Все, что нажито непосильным трудом.

В 1997 г. к этому списку прибавились "Финсервис Лтд. " и "Бридж Инвестмент".
Уже после начала банкротства "Инкома" судебные приставы Санкт-Петербурга по искам частных вкладчиков и некоторых юридических лиц наложили арест на 8,3% акций "Ленэнерго" из принадлежащего Инкомбанку пакета, а затем, в начале 1999 г. , продали его ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

213. Бабушка серого волка.

И тогда же впервые заговорили о Санкт-Петербурге как о столице «грязных технологий»: кто-то от имени Фонда по защите прав вкладчиков и Совета ветеранов войны и труда Ленинграда положил в почтовые ящики пенсионеров Петербурга листовки с призывом ...
Некоторые эксперты предполагают, что средства предназначались для финансирования «губернаторского списка» (включая такой персонаж, как Шевченко) В. Яковлева.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

214. Криминализация концерна "ОЛБИ".

К этому его побудило и намерение КСБР самостоятельно расследовать дело Кивелиди и предать гласности накануне выборов списки коррумпированных госчиновников, что, несомненно, ослабило бы позиции НДР. С другой стороны, в руководстве банковских ...
При этом О.Бойко явно не смущают негативные оценки и высказывания в прессе в адрес "Нацкредита" и концерна "ОЛБИ" и кампания негативной рекламы концерна со стороны пострадавших вкладчиков "Фаворита", переговоры с которыми он вел до недавнего времени ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

215. Ореховская ОПГ (II).

Его "послужной" список был открыт более десяти лет назад, и Тимофеев по праву считается одним из старейших московских авторитетов.
Лернер привлекал деньги вкладчиков под несуществующие гарантии Промстройбанка (ПСБ) и получил около 50 млн долл.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

216. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Дружба с криминальным авторитетом "Картавым", фактическим руководителем "Гуты", помогла продолжить этот длинный список.
А может, усилит отток денег из России, потому что "обманутые вкладчики" в очередной раз будут сокрушаться о том, что нельзя в России хранить деньги иначе, чем на огороде в железной банке.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

217. Top-50 (Культ личностей-1999)

Альфа-банк даже не замораживал счета частных вкладчиков.
Возглавляет списки самых богатых женихов страны. Копия в Google

218. Сулакшин обвиняет

Учился, затем ушел в мелкий банк, не входящий даже в "список двухсот", стажировался в США. Ни одного (!) дня прежде не работал в энергетике.
Тайная ведомость вкладчиков РАТО-банка: председатель таможенного комитета Круглов - $ 70 тысяч, у его супруги - $ 59 тысяч. Копия в Google

219. Леонид Кучма

Вот список всего того, что я подарил за последние три года.
(Кучма говорит о банкротстве "Украины" за год до ее краха, и не принимает меры для защиты интересов полутора миллионов вкладчиков - Ред.). Копия в Google

220. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Так, в мае мошенники от имени Илона Маска создали криптовалютную платформу BitVex, на которой вкладчики якобы могли зарабатывать 30% годовых на криптовалютные депозиты.
«Это базовые документы для дальнейшего внесения украденной криптовалюты в черные списки, что осложнит ее дальнейшую реализацию», — объясняет эксперт.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google