Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Подозрительный рост.

Вкладчиков фактически вывели за баланс “Кузбасспромбанка”.
Нарушений пока не найдено, зато по рынку начали курсировать списки страховых компаний, которые регулятор будет проверять особо тщательно.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

22. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).
Недовольные вкладчики подняли скандал, и в 2008 году холдинг пришлось продать.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

23. Алексей Хотин посовещался на арест.

АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217,3 тыс. вкладчиков. — Врезка К.ру В 2023 году Хотин занял 10-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» по версии Forbes: его с Юрием Хотиным компания «Комплексные инвестиции» получила в 2022 году доход от аренды в $185 млн. С компаниями Хотина судятся Альфа-банк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ и «Югра» под управлением Агентства по страхованию вкладов. Хотин в последний раз входил в список богатейших бизнесменов России по версии ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

24. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб. Основатель рухнувшей финпирамиды Кирилл Доронин арестован, его партнеры Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — в розыске Оригинал этого материала © The Bell, 12.08.2021 ...
Никифоров не уточнял, откуда инвесторы берут деньги, и не называл полный список их имен, а Эдварда Сабирова называл предпринимателем с безупречной деловой репутацией.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

25. Путь "черного" Вдовина,

Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Правда, отзыв лицензии М2М может поставить жирный крест на планах Вдовина — скорее всего он попадет в «черный список» банкиров Центробанка, поскольку он фактически руководил банком, у которого отозвали лицензию.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

26. Мавроди International.

Точнее, так было, пока администрация фонда, едва получив денежный взонс, не заявила, что исключает MMM Global Community из списка партнеров, принятую по досадному недосмотру — и возвращает деньги.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

27. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Двоюродный брат президента посоветовал вкладчикам размещать мультивалютные вклады в банках с участием государства и не выходить из защищенного Агентством страхования вкладов (АСВ) объема средств — 700 000 рублей.
Схемы, по которым проходило исчезновение стабильных банков из списка действующих финансово-кредитных организаций, практически одинаковы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

28. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

02.11.2004 Торговый центр "Гранд": Новые преступления Химкинский миллиардер Халидов претендует на место в списке российского "Forbes" Александр Акулов, Андрей Крючков Комитет по финансовому мониторингу РФ, переименованный в марте этого года в ...
... и налоговыми органами - 12 обращений; · о трудоустройстве в Комитет и его территориальные органы - 8 обращений; · письма обманутых вкладчиков - 3 обращения; · просьбы об исключении граждан из Перечня организаций и лиц, в отношении которых имеются ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

29. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

– А как же "Новые известия", опубликовавшие черный список банков, в котором числился и ваш? – поинтересовалась судья. – Ну хорошо,– не стала спорить госпожа Любарская.– Давайте назначим психологическую экспертизу. – Черный список, ваша честь, всерьез не воспринимался,– подала реплику юрист Татьяна Колчева. Еще один любопытный вопрос судья задала истцу, когда его представители заявили, что 9 июля 2004 года у банка появился вкладчик, открывший в нем крупный депозит. Звали вкладчика Фридман Михаил ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

30. Команда "Гуты" в МВД.

© "Б-Ф.Ру", 05.04.2004 Команда "Гуты" в МВД Список должностных лиц, подозреваемых в том, что они находятся на содержании у группы "Гута" Сергей Рыбалко 18 марта около 23 часов на Орликовом переулке в доме 5, в операционном зале «Гута-банка» искали ...
Теперь понятно, почему не проводятся расследования не возврата кредитов в 90 миллионов долларов Сбербанку за «Царёв сад», ведь хозяин - «Гута»: зачем возвращать народные деньги вкладчиков, когда лучше сделать два фиктивных векселя и обанкротить ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

31. Список ЮКОСа.

Список ЮКОСа Оригинал этого материала © "Российские вести", 12.11.2003 Нефтяная прикосновенность.
В результате КАМаз потерпел аварию и утонул со всеми документами в речке Дубна, а десятки тысяч вкладчиков, акционеров и клиентов банка (исключая, конечно, тех, кто был связан с «ЮКОСом») потеряли надежду вернуть свои средства.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

32. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг. Экс-сенатор Леонид Лебедев, совладелец Evraz Александр Фролов, замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев, украинский миллиардер Игорь Коломойский Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2020, Кипрская газета назвала россиян с "золотыми" паспортами, Фото: "Ведомости", Ura.ru, РИА "Новости" Виктория Полякова Газета Politis опубликовала список тех, кто в 2008–2012 годах получил так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики в обмен на ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

33. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Не менее очевидно и то, что в списке главных фигурантов этого дела должны появиться самые первые лица ABLV — его бывшие бенефициары.
То есть, пострадавшими оказались лишь доверчивые вкладчики и кредиторы ABLV, на чьи счетах до сих пор заморожено более 100 млн евро.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

34. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Таким образом, нельзя исключать, что список обвинений в отношении того же господина Пронина может увеличиться, а в деле появятся новые фигуранты.
Подключение главного силового ведомства страны могло произойти по просьбе одного из крупных вкладчиков «Пересвета», предполагает один из собеседников журнала РБК. По его информации, формальным поводом для визита сотрудников ФСБ стало уголовное дело ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

35. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Речь тут идет не только о прямом разграблении наличных депозитов, но и об обложении вкладчиков «данью»: в Мосуле ИГИЛ назначило в руководство местных банковских отделений своих ставленников, которые ввели комиссию 5% за вывод средств со вкладов.
В целом же на территории под контролем ИГИЛ находится 4,5 тыс. археологических площадок, некоторые из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

36. Крымский гамбит.

Подобное поведение привело к соответствующей реакции со стороны Центрального Банка РФ, которые объявил о прекращении работы недобросовестных банков в Крыму: так к настоящему моменту закрыты 34 украинских банка на территории республики и этот список ...
Ведь в данном случае для приобретения будут использованы фактически похищенные у крымских вкладчиков средства, и деньги бюджетных организаций и местных пенсионеров, которые несли их, доверяя российскому банку еще в украинскую эпоху истории ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

37. 100 миллиардов коню под хвост.

По объему же выданных потребительских кредитов Мособлбанк даже не попал в список топ-50 (Альфа-банк, к примеру, там на седьмом месте). Даже невооруженным глазом можно было увидеть, что Мособлбанк с какой-то целью выкачивает деньги с рынка и выплачивает проценты вкладчикам за счет непонятно каких средств. Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно. Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

38. Как вице-премьер Христенко попал в "переплет".

Еще в 1996 году в Челябинске была издана 10-тысячным тиражом тоненькая - всего-то 88 страниц - брошюра с броским названием "В поисках пропавших вкладов" (см. обложку): своеобразное пособие для вкладчиков, которые потеряли свои деньги в ходе активного строительства финансовых пирамид. Под невзрачной обложкой скрывалось не менее невзрачное содержание - собрание правительственных распоряжений и постановлений. В списке авторов-составителей этого труда гордо значился Виктор Христенко.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

39. Лернер: жизнь и тюрьма

Дала его, сидя на скамье подсудимых, Валентина Соловьева, хозяйка “Властилины”, “кинувшая” вкладчиков на триллион с лишним рублей.
Три имени стояли в списке соучредителей небезызвестной “Ассоциации XXI век”. Копия в Google

40. Сутяжничество и подставные собственники.

... принадлежавшего некогда таинственному участнику списка Forbes Алексею Хотину. Сейчас одно из помещений занимает компания «Дерби», выплачивающая по договорам цессии деньги вкладчикам «Югры», чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей. Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте». В документах, которые он увидел в окне «Дерби», были зафиксированы результаты общения с бывшими вкладчиками «Югры» из Ярославля ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google