Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Записан он, как и всегда на этапе стройки, на никому неизвестную компанию АО «ПромЭнерго», список акционеров которой неизвестен.
Участвовал в МММ, зазывал новых вкладчиков в финансовую пирамиду — ничего, на самом деле, примечательного.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

102. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Несмотря на такой «послужной список» Сиднева и Тимофеева, их проекты продолжали получать «высокое» одобрение и серьезные инвестиции, в том числе из государственных денег.
Однако и в этой ситуации ему удавалось находить вкладчиков под свои бизнес-идеи, включая китайских инвесторов, привлеченных для изготовления пожарных беспилотников.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

103. Алексею Демьянову подбили баланс.

... года из-за того, что бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, долг перед вкладчиками составил более 7 млрд руб. Отметим также, что попытки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) добиться привлечения к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров «Новопокровского» на сумму более 2,5 млрд руб. успехом не увенчались. Правда, Алексей Демьянов в этот список пока не попал ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

104. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и как выводились средства вкладчиков из банка на зарубежные счета Кондрашева ...
По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

105. Зарубежные активы Александра Удодова.

Чтобы спасти авторитетных вкладчиков от разорения, пришлось звать на помощь сенатора от «Роснефти», так что сегодня (спасибо Сечину) банк «Пересвет» вновь на плаву.
Обе зарегистрированы по одному и тому же адресу в Праге: Eliasova 964/24. Тем не менее в списке собственников квартир в этом доме имени Удодова нет, хотя этот адрес указан как адрес его постоянного места жительства в Чехии.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

106. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками.
В общей сложности их обязали вернуть 14,2 млрд руб. Правда, позже список должников сократился наполовину, но господа Коган и Ефремов в нем остались.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

107. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина ...
Нонна Михай Стоит отметить, что список обвинений в отношении братьев Ерохиных и их сообщников не ограничился только эпизодом с депозитом «Мостотреста».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

108. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Торговый центр Юрия Самаркина в Пальма-де-Майорка Список совладельцев центра и их представителей Проверяющие приходили и уходили Когда будете читать о разоряемых Вдовиным банках, обратите внимание, что регулярные проверки надзорной службы ЦБ ничего не находили. Проверяющие приходили и уходили, а деньги вкладчиков свободно утекали за границу.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

109. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» — это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Кстати, обманутые вкладчики «ТФБ» напрасно «брали штурмом» рабочий кабинет Ильдара Халикова: было бы куда практичнее задать свои вопросы Рустэму Магдееву, ведь именно он отвечал в течение многих лет за надежные тылы в Швейцарии, куда утекли те самые ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

110. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... Forbes.kz В деле Bank RBK новые имена Нурсултан Назарбаев с дочерью Даригой [...] Bank RBK порадовал своих клиентов, вкладчиков и рынок сообщением о передаче сомнительных активов на общую сумму 603 миллиарда тенге ТОО «Специальная финансовая компания ...
Ведь обнародование списка прокредитованных банком бизнес-проектов и схем, по которым выводились деньги, способно спровоцировать серьезный внутриполитический скандал и поставить под удар важную фигуру в Акорде — старшую дочь президента Даригу ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

111. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Из-за "Акта о противодействии оппонентам Америки посредством санкций", который президент Трамп с неохотой подписал в августе, придав ему силу закона, список российских вкладчиков в FBME почти наверняка привлечет пристальное внимание Конгресса, убежден автор статьи.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

112. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому Гагика Балаяна армянскому бизнесмену Артаку Товмасяну. Впрочем, в итоге оснований для претензий к компании не нашлось, и она осталась в списке кредиторов.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

113. Крах банкира Хотина.

Банк делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им по одной акции, чтобы обходить это ограничение, указал зампред, масштабы этого нарушения — 1,88 млрд руб. «Мы посчитали в том числе и это достаточно серьезным звонком для введения временной ...
— Врезка К.ру] *** Список Хотина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина Антон Вержбицкий В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

114. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

В апреле 2017 года Valser Oil опубликовала уведомление о включении в список лиц, оказывающих влияние на деятельность компании, Валерия Сураева — гражданина Австрии, родившегося в России в 1960 году.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ЦУР, 22.01.2017, Фото: East News, Иллюстрации: ЦУР Михаил Леонтьев задолжал 233,5 млн рублей вкладчикам Инвестбанка Спонсорские 170 млн рублей "Роснефти" ситуацию с долгом журнала "Однако" не исправили ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

115. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

И этот «список Беляева» можно продолжать еще очень долго.
Несмотря на то, что в Казани у «ФК Открытие» имеются всего лишь три банка, корпорация получила право выплат вкладчикам, чьи фамилии начинаются на буквы от Т до Я. Для сравнения: банк «АК БАРС» обслуживал лишь вкладчиков, чьи фамилии начинаются на 2 ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

116. Крымкэш.

В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии.
Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков. Для исполнения этих законов была создана новая организация — Фонд защиты вкладчиков (подведомственен российскому ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

117. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Правозащитная организация «Союз солидарности с политзаключенными» считает его дело сфабрикованным в рамках репрессий против ЮКОСа и поэтому внесла Малина в свой список политзеков.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

118. Нары делу не помеха.

Список стран, которые имеют претензии к Аблязову, пополнили Великобритания — за неуважение к суду, и Киргизия — за получение за взятку фальшивого паспорта.
Берни Мейдофф, который выдавал необеспеченные кредиты за счет новых вкладчиков, стал изгоем общества и врагом государства.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

119. Атака обреченных.

... США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ Банк Евразия», «БТА Банк» (Казахстан) — вот далеко неполный список компаний, на свою беду или по недомыслию связавшихся с фирмой Муравьева ...
Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк».
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

120. Серийный банкир делает вывод.

Облапошивали государство и простых вкладчиков — и все это, до поры до времени, безнаказанно.
Но список не завершен.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google