Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшорные "договорняки" ABLV.

Этот украинский миллиардер в своей стране в списке самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых хищениях и незаконном присвоении собственности.
А так как Vincit была вышедшим из ABLV подразделением, это обязательство фактически означало то, что боссы банка оказывают полную поддержку этим вкладчикам в их требованиях.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

222. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Возврат денег вкладчикам прекратился уже, кстати, в 2014 году.
Так что Сергея Роста тоже можно считать пострадавшим от деятельности казанских мошенников, хотя в списке потерпевших его фамилии нет. [...]
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

223. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

— Врезка К.ру Причем в списках инвесторов фигурировали известный режиссер Никита Михалков, вратарь ФК «Локомотив» сборной России по футболу Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, а также целый ряд известных бизнесменов.
... 19.05.2020 Швейцарская пирамида Лиллевяли Сергей Борисов За границу сбежал широко известный в узких банковских кругах финансист Герман Лиллевяли, прихватив с собой 250 млн долларов, принадлежащих вкладчикам инвестиционного холдинга GL Financial Group ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

224. Кровь на счетах.

По плану проверки на предмет противодействия отмыванию денег изначально предполагалось проводить лишь в отношении вкладчиков, являющихся таковыми на дату заявления FinCEN, хотя обвинения в преступлениях относятся и к прошлым периодам.
В итоговом списке, который был представлен банковскому регулятору, он был указан вторым из 10 потенциальных кандидатов.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

225. Кэш бери и беги.

Это делается специально для того, чтобы обманутые вкладчики впоследствии не смогли доказать, что действительно переводили деньги компании. Причем для того, чтобы банк не посчитал большое количество непонятных переводов физлицу подозрительными операциями и не заблокировал счет, сотрудники «Кэшбери» рекомендуют пользоваться более сговорчивыми банками из специального списка. — Врезка К.ру] Что известно о компании и ее владельцах Лавинообразный приток вкладчиков «Кэшбери» произошел в начале 2018 ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

226. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... квалификационной комиссии при ГУ МЮ РФ по Москве по приему экзамена), которая значится под номером 58 в Списке лиц, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Московском городском ...
Известно, что такие сделки совершаются намеренно перед банкротством, при условии «отката» вкладчику около 50% от вложенной суммы.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

227. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

В послужном списке «команды Романова» это уже третий «лопнувший» банк.
Демонстративно уважительное отношение к частным вкладчикам вполне объяснимо.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

228. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Всем им было предъявлено обвинение в хищении средств вкладчиков (ч. 4 ст. 159) — этот эпизод в ГСУ ГУ МВД по Москве логично считали самым резонансным, поскольку речь шла о воровстве денег простых граждан. Механизм этого хищения, как, впрочем, и других преступлений, мы уже довольно подробно описывали в предыдущих номерах. Первое, что бросилось в глаза после первых задержаний,?— отсутствие в списке лиц, в отношении которых были вынесены постановления о привлечении в качестве подозреваемого Марии ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

229. Цирк Антона Белякова.

СМИ в то время с большим скепсисом и не скрываемой иронией писали о «поддельных голодающих дольщиках», подогнанных Антоном Беляевым для встречи с лидером эсеров, и других дутых общественных движениях из вкладчиков строительных пирамид. Тем не менее в итоге в 2007 году под первым номером от эсеров во Владимирской части федерального списка оказался председатель на спех сколоченного движения «Комитет помощи пострадавшим дольщикам.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

230. Они научат любить родину.

... Berkshire Hathaway и теперь буду летать на самолетах NetJets, независимо от цели поездки», — приводятся на сайте компании слова Баффета и дальше следует своеобразный слоган: «Уоррен Баффетт занимает третье место в списке самых богатых людей планеты ...
Эта дама с 1997 года разыскивалась Литовским бюро Интерпола за создание финансовой пирамиды «ДИЛАР» и хищение средств вкладчиков на сумму более 1 млн долларов.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

231. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Год назад он занял 95-е место в списке богатейших бизнесменов, составляемом журналом Forbes, с состоянием в $1,15 млрд.
Спрос оказался настолько велик, что фонду пришлось провести четыре допэмиссии, увеличив уставный капитал в сотни раз. Количество миноритарных акционеров превысило 80 000. Но, как и большинству вкладчиков того времени, заработать на приватизации им не ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

232. Украл, Ницца, в тюрьму.

Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками".
... бывший сотрудник ПРБ. Бывший собственник банка, а теперь гендиректор УК «ЮниХолдинг» Сергей Юнин рассказал РБК, что он в 2011 году договаривался о продаже ПРБ с Балаяном: «А почему его нет в списке бенефициаров, я не знаю и комментировать не могу ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

233. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В списке оснований для отзыва чаще всего фигурируют нарушения нормативных актов и высокорискованная кредитная политика.
В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 млрд руб. и надежды на скорый возврат хотя бы части этой суммы за счет продажи активов банка не было, объяснял Исаев.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

234. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых бизнесменов Казахстана ...
В итоге с 18 по 21 февраля вкладчики сняли депозиты на общую сумму 40 млрд тенге, то есть 12,6% от суммарного объема.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

235. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

Издание «Деньги» сообщало ранее, что вкладчики Брокбизнесбанка (40% акций у ВЕТЭК) жалуются на невыплату вкладов и затруднения при снятии наличных.
[...] *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.02.2014 Олигархи, геть: чем отличились участники украинского списка Forbes Ход событий на Украине показал, что крупный бизнес там далеко не так могуществен, как считалось Леонид Бершидский ...
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

236. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Точная сумма ущерба пока не называется, но обвинение утверждает, что только три компании из этого списка в результате действий хакеров потеряли не менее $300 млн. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка отдельно предъявила Николаю Насенкову и Александру ...
Получив номера и секретные коды кредитных карт, мошенники наносили эти данные на пластиковые болванки и затем снимали деньги с личных счетов вкладчиков.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

237. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Карьера до SOS Последний в озвученном полицейским списке занялся банковским делом в 1989 году, став соучредителем банка «Петровский». С начала 90-х занимался финансовыми операциями в Германии и Австрии, с приходом «нулевых» берет контроль над «Инкасбанком» и «Рускобанком», а в 2003 году создает ОАО «Восточно-Европейскую финансовую корпорацию» (ВЕФК). В 2008 году ВЕФК по числу отделений уступает место лишь Сбербанку. В марте 2009 года Гительсон был арестован за ущерб вкладчикам в 900 миллионов ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

238. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Это только самое малое из длинного списка моего имущества, которое я фактически «подарил».
Моей задачей было сохранить деньги вкладчиков и не допустить разрушения банков.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

239. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Литовский глава Ассоциации вкладчиков и кредиторов банка Snoras Данас Арлаускас сказал порталу delfi.lt, что удивлен новостью о том, что банкиров отпустили под залог.
В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

240. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Банку также принадлежит и здание по ул.Бокшто 10. Его площадь — 1200 кв. м. Деньги банка на автомобили Jaguar, Porche, Maybach Данные, полученные DELFI, показывают, что деньги, доверенные вкладчиками и инвесторами, банк тратил не только на недвижимость, но и на шикарные автомобили. В списке имущества банка — один автомобиль марки Maybach, несколько машин Spyker, один Porche Cayenne Turbo, шикарный Mercedes-Benz.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google