Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Теперь Шихли вменяют новые факты мошенничества — в этих случаях он как раз и выступал в роли министра обороны Жан-Ива Ле Дриана и монакского принца Альбера II. В списке людей, к которым обращался «Ле Дриана — Альбера II» — французские миллиардеры ...
От женщины потребовали предоставить сведения о счетах крупнейших вкладчиков банка на предмет проверки законности происхождения этих средств, а также крупную денежную сумму.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

62. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

До национализации основным владельцем Приватбанка был Игорь Коломойский (состояние $1,3 млрд, 2-е место в украинском списке Forbes), ему принадлежала доля 41,6%.
А здесь есть 20 млн вкладчиков и 150 млрд грн средств населения, которые сегодня прогарантированы государством за счет налогоплательщиков.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

63. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Отметим также, что на момент своего краха «Евротраст» не входил в список 200 российских банков по размеру активов. При этом он владел системой денежных переводов «Мигом» и активно сотрудничал с государственным агентством АИЖК. Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем после краха $35 млн. Адвокат юридической конторы «Кворум» Юлия Привалова, представляющая интересы потерпевшей стороны — кредиторов банка, сообщила “Ъ”, что довольна ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

64. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Однако обратно ни свои деньги, ни проценты по ним вкладчик так и не получил. По аналогичной схеме, говорят правоохранители, были похищены также деньги еще у двоих VIP-вкладчиков. Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

65. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ. Нефтяной залог В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти». Об этом стало известно из семи исков, поданных «Профитинвестом» в Арбитражный суд Москвы к залогодателям: истец просил обратить взыскание на залоги. Полный список заложенной недвижимости не известен, но в материалах ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

66. Как уводили "молдавский миллиард".

По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих ...
Причем Плахотнюк в этой части показаний выглядит самым большим защитником интересов BEM и его вкладчиков.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

67. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена ...
Чуть позже мы встретились с Росляк, у которой на руках был список клиентов, чьи средства должны были пойти на покупку векселей ИК «Огни Москвы».
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

68. Занял, "кинул", в тюрьму.

В список должников вошли ООО «ПТК Комфорт-сервис» (основной заемщик, владелец МТРЦ «Эльград»), ООО «Производственно-торговая фирма» (ООО «ПТФ»), владелец помещений магазинов сети Spar в Электростали и ресторана «Белый Рояль», ООО «Торговля», ООО ...
Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

69. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Известно, что Центробанк составляет черный список руководителей, причастных к банкротству банков — сейчас в нем около 2500 фамилий. Вскоре "волчий билет" будут получать и владельцы крупных пакетов банков-банкротов, если финансовые институты грешили по их вине. Так что впредь звездные персоны, принимая предложение о работе или покупке банка, должны быть осторожны. По крайней мере, экс-чемпиону мира Карпову вряд ли удастся еще раз примерить статус банкира — уж его-то послужной список вряд ли это ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

70. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Такое шило трудно утаить в мешке, тем более, что можно множить список «интересных» историй, когда плохие и совсем плохие банкиры благодаря «винтовке» руководителя департамента лицензирования и финансового оздоровления выходили из крайне щепетильных ситуаций, что называется, не замочив репутации, а их вкладчики и клиенты при этом теряли свои кровно заработанные.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

71. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Однако этого не произошло, никто не мог рисковать огромным количеством вкладчиков, которые есть у банка. Довольно быстро после отставки Лужкова возник и вопрос о продаже Банка Москвы. В конце прошлого года столичное правительство включило банк в список объектов приватизации на 2011-2012 годы.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

72. Благотворителей "развели" под Путина.

Правоохранительные органы обвиняли женщину в мошенническом завладении средствами вкладчиков на сумму более $1 млн. В июне 2002-го Ларису Серебрянникову задержали в центре Москвы.
"Стала узнавать, оказалось, что список попечителей фонда — это закрытая информация. Мне удалось найти этот список, в нем были либо люди, о которых никто ничего не знает, либо просто люди с сомнительной репутацией",— сообщила госпожа Хаматова ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

73. "Плазы" и стразы.

Если посмотреть на список гостей свадьбы, становится понятным, почему чете Кузнецов-Буллок так легко удавалось уходить от ответственности.
... тормозили несколько высокопоставленных сотрудников из структуры прокурорского следствия — те, с кем Кузнецов общался в статусе подозреваемого по делу о банкротстве и пропаже денег вкладчиков из "Инком-банка" в 1998 году, где он был вице-президентом ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

74. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В 1998-1999 годах Белых Н.Ю. принял непосредственное участие в ликвидации АКБ «БиС-кредит» и компании «Фин-ист», где обманутыми остались несколько сот вкладчиков, в основном, пожилого возраста.
Таким образом, при поддержке Немцова Белых Н.Ю. занял первое место в региональном списке, однако партия СПС на выборах потерпела сокрушительное поражение.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

75. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

В 2000 году было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств вкладчиков в отношении руководства СБС Агро, а в сентябре 2001 года Генпрокуратура РФ заочно предъявила Березовскому обвинение в пособничестве в мошенничестве, невозвращении из-за ...
... самых виртуозных пиарщиков Великобритании; в прошлом советник Маргарет Тэтчер по PR и основатель компании Bell Pottinger Group, в списке клиентов которой, помимо Березовского, такие компании, как Walt Disney, McDonalds, Rolls-Royce, Rolex и др.- прим ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

76. Депутат Хинштейн: идейный борец или профессиональный провокатор.

Оригинал этого материала © solomin, 11.12.2007 Депутат Хинштейн: идейный борец или профессиональный провокатор В глубине партийного списка "Единой России" от Нижегородской области в новый состав Думы прошел депутат Хинштейн Вадим Евдокимов Опали ...
Он пообещал решить проблему вкладчиков «Социальной инициативы», отметился на Ставрополье, в Ульяновке, Самаре и других регионах.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

77. Из таксистов в банкиры.

Дела «Кредиттраста» шли хорошо: к 2001-му он входил в список ста крупнейших банков, переселился в новый офис на «Павелецкой».
В отличие от других, он, по словам Козлова, «совмещал операции по отмыванию денег с широкой рекламной кампанией по привлечению вкладчиков».
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

78. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

И кто, как говорится, погрел ручонки на вкладах погоревших вкладчиков?
И вот 16 мая 1997 года от имени согласительной комиссии он представил коллегам список из семи нефте-газо-железорудных и прочих месторождений, на которые предлагалось распространить право совместного пользования в соответствии с Законом о разделе ...
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

79. 1. Отечественные варяги

Нет-нет, думать не возбранялось, но – только по Марксу, только по Ленину, только – по ЦК. Не принималась к защите диссертация по ядерной физике, математическому анализу или искусственному осеменению животных, если в списке использованной ...
При этом МЕНАТЕП берет на себя обязательство оказать вкладчику помощь в поиске и приобретении (или аренде) объекта, отвечающего указанным им параметрам. Копия в Google

80. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Имея список людей (в нем больше тысячи имен), ставших мишенью «продавцов» из колл-центра, журналисты десятков СМИ из 21 страны поговорили более чем со 180 жертвами аферистов.
Вкладчикам позволяли забрать какие-то деньги лишь тогда, когда нужно было вынудить их инвестировать дальше.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google