Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году Елена Батурина снова заняла первое место в списке богатейших женщин России с состоянием в $1,3 млрд.
... и ее брат Георгий Беджамов семь лет списывали деньги со счетов вкладчиков и выдавали заведомо невозвратные кредиты сотням подставных фирм. Ущерб от действий Беджамова оценен в 114 млрд рублей. Частные вкладчики получили от АСВ лишь по 1,4 млн. Маркус ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

82. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков Совладелец КБ "Замоскворецкий" скрывался в поселке хладокомбината в Москве под именем Аума Пуруши Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2018, Арестован экс-банкир, обыгравший ...
Александр Бурчук намерен добиваться расширения обвинения для банкира и включения своих клиентов-футболистов в список потерпевших.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

83. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Ведомости", Фонтанка.Ру Гражданин-банкрот: 15 главных должников России Елена Зубова, Мария Абакумова В список крупнейших должников попали сибирский нефтяник, московский владелец аквапарка, донской промышленник, ивановский текстильщик, волгоградский ...
Деньги вкладчиков бывшего опорного банка Октябрьской железной дороги партнеры инвестировали в свои проекты в недвижимости.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

84. Схема краха Анатолия Мотылева.

Так как они попадали в высший котировальный список Московской Биржи, то впоследствии их могли выкупать НПФ Мотылева.
— Врезка К.ру] ["Газета РБК", 03.08.2015, "Вклад "Неприкасаемый": Известный музыкант, бывший лидер группы «Неприкасаемые» Игорь Сукачев оказался среди пострадавших вкладчиков банка «Российский кредит», у которого ЦБ отозвал лицензию на прошлой неделе.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

85. Недетский пиар Астахова.

Соловьева обманула 24 тысячи вкладчиков своей финансовой пирамиды, украв у них несколько сот миллионов долларов.
Список "звезд", которых защищал адвокат Астахов, впечатляет.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

86. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

«Я до сих пор не могу осмыслить сумму, которую в списках, подобных Forbes, ставят напротив моей фамилии.
Пока у банка такие вкладчики, бояться за бизнес нечего.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

87. Как украсть $10 миллиардов.

Его пирамида превзошла все известные доселе - по данным следствия, Дюков и его подельники вытянули из вкладчиков в России, США и Европе ни много ни мало - $10 миллиардов.
*** Знаменитые мошенники XX века В составленном сайтом 2Spare.com списке самых известных мошенников россиян нет. Возглавляет список француз Виктор Люстиг, который дважды продал Эйфелеву башню.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

88. Голоса в Думе продаются.

© "Б-Ф.Ру", 17.06.2002 Список из 216 криминальных депутатов Госдумы "В отношении них в любой момент можно начать расследования по совершенным преступлениям" *** Служба политической информации и консультаций “Центр” Адрес: Москва, Зубовский бульвар, д ...
Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

89. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

... в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, включая священнослужителей, генералов, министров, директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Однако никто из тех, кто отдал предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., афишировать свои потери пока не хочет и, соответственно, в официальный список потерпевших не попал ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

90. Best Way в СИЗО.

Правоохранители полагают, что под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания финансовых услуг участники организованной группы с 2014 года могли похитить у вкладчиков миллиарды рублей.
— Врезка К.ру chelny-biz.ru, 20.12.2021, "Best Way требует исключить его из списка "финансовых пирамид": Межрегиональный потребительский кооператив «Бест Вей» (Best Way) решил судиться с Центробанком России, требуя исключить его из списка «финансовых ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

91. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, регулятор установил, что деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена.
В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

92. Санация имени Арефьева.

Еще ранее — летом 2014 года — РНКБ был внесен Евросоюзом в свой санкционный список. По мнению ряда специалистов, ЦБ тянул с отзывом лицензии у Маст-банка в том числе именно для того, чтобы РНКБ успел пройти все законные процедуры и стать официальным санатором на территории Крыма — в первую очередь, чтобы не спровоцировать панику среди крымских вкладчиков, и так весьма напуганных после массового ухода украинских банков из республики (зачастую вместе со вкладами крымчан).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

93. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Среди аргументов в пользу отказа в экстрадиции был даже такой: решение о заочном аресте подозреваемого Аблязова для его международного розыска принимал судья Тверского райсуда Алексей Криворучко, входящий в так называемый список Магнитского.
Следственный департамент МВД РФ заочно инкриминирует ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую легализацию (ст. 174 УК РФ).
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

94. Параллельные миры Мособлбанка.

Параллельные миры Мособлбанка За балансом организации оказалось 350 000 вкладчиков, а возвращаемые активы не покрывают и 5% реальной финансовой дыры Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.09.2014, Город вкладчиков-призраков, Иллюстрация ...
Список активов «СМП банк» и АСВ не раскрывают.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

95. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Банк не осуществлял никаких операций, не выдавал кредитов, у него не было вкладчиков, соответственно он не мог получать никакой прибыли.
И создать наконец черный список из тех лиц, которые когда-то были замешаны в подобных махинациях.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

96. Государственный идиотизм.

Список высокопрофессиональных отставленников можно продолжать.
2 февраля 2006 года возле здания РФФИ состоялся несанкционированный пикет, который проводили обманутые вкладчики обанкротившейся компании «Социальная Инициатива».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

97. В каком полку служили, товарищ Фридман?

Ладно бы еще Михаила Маратовича выдвинуло в Общественную палату Некоммерческое партнерство «Общество пострадавших вкладчиков «Альфа-банка», созданное после прошлогоднего скандала с незаконным отказом этого банка вернуть клиентам часть их сбережений.
*** © "Коммерсант", 07.12.2005 Президенту Российской Федерации Верховному Главнокомандующему Путину В.В. Председателю Союза семей Военнослужащих Большаковой М.А. В Общественную Палату РФ Открытое письмо Недавно в СМИ был опубликован список ...
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

98. Эпизоды "Альфа-групп".

... всех бедах, постигших его банк этим летом, не чиновников, пугавших бизнес-сообщество «черными списками», а журналистов «Коммерсанта», которые наряду со многими другими СМИ позволили себе рассказать об очередях, выстроившихся у банкоматов и офисов «Альфа-банка». Причем поиски крайнего не остались на уровне вербальной перепалки, а обрели юридическую, точнее, исковую форму. Более того, именно из денег, которые «Альфа» намеревается отсудить у «Коммерсанта», банк планирует расплатиться со вкладчиками ...
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

99. 10. 5.08 - 10.08 (второе затишье)

Хотя фирма не работала, но прием заявлений от вкладчиков, подпадавших под соответствующие критерии ``выплат по старому курсу в порядке исключения'', продолжался. Все шло точно так же, как шло бы в нормальной ситуации - принимались заявления, составлялись списки очередников, списки вывешивались для всеобщего обозрения. - имеется в виду, что каждый день появлялись очередные списки с очередными фамилиями. Все это, в глазах вкладчиков, служило наглядным и реальным подтверждением того, что МММ не ... Копия в Google

100. Мутная платина директоров FrendeX.

[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания обещала вернуть вкладчикам средства «равными платежами» c 16 октября прошлого года и просила их предоставить Bitcoin-кошельки для организации возврата.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google