Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2019, Экс-банкиру отменили свидетельский статус Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка ...
По некоторым данным, в этот список якобы входил и Али Аджин, который с 2005 по 2007 год являлся членом правления Внешпромбанка, а с 2007 года его первым вице-президентом.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

42. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В списках «ЕР», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР – партий, которые реально претендуют на депутатские мандаты – крупный капитал представлен обильно и выпукло.
К тому времени они владели уже контрольным пакетом этого преуспевающего банка, где было много частных вкладчиков и были мощные инвестиционные программы там, в том числе у Молибденового комбината… Обанкротили банк «Саяны», кинули вкладчиков, разоряют ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

43. По старым долгам ЮКОСа.

По данным журнала «Форбс» в мае 2004 года Виктор Казаков занимал 85 строчку в списке самых богатых россиян с состоянием почти в треть миллиарда долларов.
В результате КАМаз потерпел аварию и утонул со всеми документами в речке Дубна, а десятки тысяч вкладчиков, акционеров и клиентов банка (исключая, конечно, тех, кто был связан с «ЮКОСом») потеряли надежду вернуть свои средства.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

44. "Прачечная" для иммигрантов.

В 1994 году Лернер организовал Первую российско-израильскую финансовую компанию, по подозрению в обмане вкладчиков которой 12 мая 1997 года был арестован в аэропорту Бен-Гурион.
Так, в списке подозреваемых в отмывании денег через Hapoalim клиентов значатся бизнесмены Владимир Гусинский (на его имя в банке открыто 180 счетов на общую сумму в 376 млн. долларов США), Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак. Всего же черный список ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

45. Расценки ЧОПов на нелегальные услуги.

В попытке заставить замолчать московского юриста Олега Украженко, отстаивавшего права обманутых вкладчиков, сотрудники охранной фирмы, с его слов, не остановились перед избиением и открытой угрозой убийством. Что же касается так называемых «черных списков» охранных структур, выложенных, к примеру, в интернете, то это не более, чем междоусобная борьба. И у каждого руководителя охранной службы существуют свои, сугубо личные критерии, по которым он может занести в упомянутый список какую-либо ...
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

46. Пора трясти и собирать.

Вкладчики банка справедливо заволновались и пошли на улицу с транспарантами «Верните наше!» Проблемы этих людей, безусловно, достойны сочувствия – но крах одного небольшого банка вызвать кризис всей системы не может никак. Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

47. Кто больше.

Его управляющий Долгов сбежал за рубеж, оставив акционеров и вкладчиков якобы “с носом”.
Министр лично составлял “черный список” недобросовестных, по его мнению, нефтяных компаний, у которых МПР вознамерился в массовом порядке начать отъем лицензий.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

48. Разоблачение разоблачителя.

На ваучеры ЧИФ скупил акции предприятий, а сотням тысяч вкладчиков так ничего и не выплатил.
Список ему передали, но по сути обвинений, как уверяют в прокуратуре, г-н Головлев ничего не ответил.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

49. Маскировка для Маска.

Тогда это помогло крупным игрокам на рынке ценных бумаг избежать убытков на миллиарды долларов, но навредило множеству доморощенных вкладчиков.
Перевод Антона Бундина *** Списки известных владельцев джетов — миллиардеров и знаменитостей Владелец Самолет Примечание Churchill Downs Inc. Dassault Falcon 2000 Владелец конных скачек Дерби в Кентукки Семья Оссофф Cessna Citation V Ричард Оссофф ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

50. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... паспорта Доминики, ограничиваются в основном лишь именем и фамилией, причем некоторые из них содержат явные ошибки транслитерации, но нам удалось точно или с высокой степенью уверенности идентифицировать значительную часть участников этого списка ...
Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

51. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

«Используемые уникальные разработки способны достичь результата в 30–70 процентов прибыли всего за одну торговую неделю», — говорилось в сообщении для вкладчиков. Своим же «партнерам» фирма предлагала доход от 0,7% до 2% каждый день. Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

52. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

При этом сразу бросается в глаза, что на Зеленского в своих публикациях мировая пресса делает особый упор, явно выделяя его среди всех других фигурантов списка.
... подозрения правоохранительных органов Украины и мира, на 30 миллиардов в "Укрнафте", выведя 160 миллиардов из "ПриватБанка" средств вкладчиков, а еще 41 миллион долларов со счетов "ПриватБанка", заплатил вам лично, на ваши тайные офшорные счета ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

53. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В июне директор офиса «Первомайского» в Геленджике Лариса Голоднова получила восемь лет колонии за присвоение 380 млн руб. вкладчиков.
В списке есть и представители Кубани, известные и не очень.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

54. Булочки с Крымом.

Еще в 2014 году ее владельцы Валерий Абрамов и Виктор Перевалов вошли в список «королей госзаказа», по версии Forbes, набрав господрядов на 35 млрд рублей и закрепившись на пятом месте рейтинга.
В начале 2017 года долг «Крымсоды» обнаружил Фонд защиты вкладчиков — эта организация занимается возмещением крымчанам вкладов в украинских банках.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

55. Многоликий Алик.

Эти деньги, принадлежавшие вкладчикам «Сенатора», в том числе звездам эстрады и кино, были выданы в качестве кредитов подставным фирмам.
Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

56. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

... дивиденды лишь по итогам работы за 1994 год. В конец 90-х ЧИФ прекратил существование, так и не рассчитавшись со своими вкладчиками). В 1995 году Зорин избран президентом ОАО «Норд» (одна из самых крупных и известных в Петербурге бизнес-структур, в состав которой входит сеть увеселительных заведений, предприятий общепита, мебельная фабрика, охранные и медиаструктуры). 51-летний Вячеслав Шевченко был депутатом Государственной думы с 1995 по 1999 год. Место в Думе он получил по списку ЛДПР ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

57. Энциклопедия методов пропаганды.

Например, после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года правительство США выдвинуло список «рекомендаций» американским СМИ. Им, среди прочего, настойчиво предлагалось воздержаться от подробного освещения деятельности Аль-Каиды, от цитирования У ...
Электронные СМИ, транслируя массированную агрессивную рекламу, не только не компенсировали ее предупреждающими комментариями, но и не дали доступа к эфиру тем российским и зарубежным специалистам, которые могли бы предупредить вкладчиков и объяснить ...
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

58. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Первым номером в списке причин этого падения стоят финансовые “пирамиды” середины 90-х.
“Русский дом Селенга” сумел собрать порядка 2,5 миллиона вкладчиков, которые вложили в “пирамиду” 3 миллиарда рублей.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

59. Шутки Миши-Боцмана.

Поговаривают, что в список субъектов дальнейшего внимания контролирующих органов включены министры и их заместители, занимающиеся коммерческой деятельностью.
Его управляющий Долгов сбежал за рубеж, оставив акционеров и вкладчиков якобы «с носом».
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

60. "Иносхемы" иноагента.

Формально присутствие в этом списке не даёт особых льгот, но для многих вкладчиков принадлежность к СЗКО является преимуществом при выборе финансовой организации для хранения сбережений. Другой банк, «Точка» со штаб-квартирой в Екатеринбурге, профинансировал «Медузу»* девятью платежами за 2019–2021 годы на 4,5 млн рублей. Замыкает список банк «Зенит», подкинувший «Медузе»* 330 тыс. рублей 15 февраля 2022 года.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google