Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Корпорация "Навальный".

Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

42. Карусель для вкладчиков.

... банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы, которая соответствовала ранее похищенной» (подробнее про схему см. врез) – «Ведомости»). Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

43. Ответ Сергея Пойманова.

Центральное место в указанной публикации занимает схема, которая, по замыслу автора, очевидно, должна срывать покровы со страшного преступления. О достоверности схемы и альтернативной одаренности авторов можно судить по тому, как соотносится название картинки «Схема вывода денежных средств с комбината «Павловскгранит» с самим изображением, где все стрелки со значком «$» (что, очевидно, означает направление движения денежных средств) ведут в сторону комбината, а не в обратном направлении.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

44. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России. Сейчас в ЦБ проводится внутреннее расследование, также ЦБ взаимодействует с правоохранительными органами России и Молдовы. По словам наших источников в ЦБ, эта схема далеко не единственная, хотя и достаточно масштабная, но к ней приковано избыточное внимание.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

45. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет ...
Обкатку схемы банкротства и вывода средств волгоградские мошенники провели еще в 2008 году, когда были выведены средства в сумме 150 млн руб. при осуществлении банкротства ОАО «ВгКС», которое исполняло функции коммунального оператора в 2004-2005 ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

46. "КРИК" души.

Еще одна схема обкатывалась на необходимых при ипотечной сделке страховании квартиры, жизни, здоровья заемщика, которое осуществлялось через страховых брокеров (находящися без каких-либо арендных договоров офисе ОАО «КРИК»). Вполне логично то, что брокеры выплачивали компании агентское вознаграждение (20%). Нелогичным выглядит только то, что перечислялось оно не ОАО КРИК», а ООО «ВВИК». Доход ООО за 10 месяцев 2006 года – более 3 млн. руб. Капал в доход ООО «ВВИК» и еще один денежный ручеек – в ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

47. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

По информации осведомленных источников, одним из основных руководителей Группы является Гордеев С.Э. Ему приписывают функции разработчика схем работы Группы.
Руководитель - Гордеев С.Э. Учредитель (100%) - Тулупов А.В. Финансовое описание С начала 2002 года движение денежных средств по счетам ЗАО «Росбилдинг» отсутствует.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

48. Аферы войны.

Другие чиновники из контрольных органов подтверждают, что денежные суммы, которые государство получает от военнослужащих, осужденных за обман, несопоставимы с совершенными ими преступлениями. Суммы денежного возмещения и имущественного наказания назначаются по решению судей, которые сами определяют, кто что заслужил, и действуют в соответствии со своими правилами вынесения приговоров. Но по словам официального представителя министерства юстиции США Питера Карра (Peter Carr), в схемах со взятками ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

49. Акт документальной ревизии

... разрешение на перечисление валютных денежных средств со счетов представительств Аэрофлота за рубежом на счет Казначейского центра (в его роли должна была выступать швейцарская компания "Andava S.A."). В январе 1997 года Заместитель директора Департамента валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации (М.А.Татьянченко) затребовал (письмо от 29.01.97 г. №12-3.17-52045-1) направить в адрес Банка предложения Аэрофлота по эффективной схеме контроля за движением и ... Копия в Google

50. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

... МСМ будет переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора, а уже он после обналичивания полученных сумм — передавать через посредника деньги господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице. [...] По договоренности между подельниками, говорится в деле, 40% от полученных взяток доставались Владимиру Щенникову, по 30% забирали себе Александр Дорошенко и Виталий Чарушин. — Врезка К.ру Первым участником схемы стал ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

51. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

Для вывода средств руководство ВПБ использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, имитирующим реальную деятельность. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

52. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

При этом гендиректор осознавал, «что возглавляемое им общество не направит полученные денежные средства на хозяйственную деятельность», а используется как звено в криминальной цепочке. После завершения формальных процедур 280 млн руб., полученных «Ивспецгарантом» в рамках кредитной линии, были распылены. В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

53. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Все это позволило им реализовать в конце 2013 года мошенническую схему по продаже ГК «Ростех» пакета акций ОАО «ЛЗОС», принадлежащих компаниям Эдуарда Тарана, по завышенной стоимости, тем самым, причинить ущерб ГК «Ростех» на сумму более 600 млн руб ...
Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» .
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

54. Грязные миллиарды в HSBC.

А американское отделение HSBC предоставляло денежные средства и банковские услуги банкам в Саудовской Аравии и Бангладеш, хотя были подозрения, что они участвуют в финансировании «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций.
[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

55. Обнальная команда Шандаловых.

*** Схема обналичивания денежных средств К.Зацепина
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

56. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под ...
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Пояснительная записка к схеме *Расшифровка аббревиатур: ВМШ — Валерий Михайлович Шандалов, КПЛ/ ПЛК — Киселев Павел Леонидович.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

57. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

... денежные знаки. Журналистские расследования, проведенные в 2002-03 годах, вскрыли факты прямого вымогательства у компаний, занимающихся прокачкой нефти. Якобы Буханцов от имени Юсуфова требовал по 5-8 долларов за каждую прокачанную тонну черного золота. Кроме того, даже работая в министерстве, Николай Буханцов оставался учредителем коммерческих структур — компании «Уральская нефть» и группы компаний «Юниверс», активно лоббируя их интересы и шантажируя конкурентов. Жизнь после власти: старые схемы ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

58. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

По похожей схеме до дочернего предприятия «Газпрома» не дошли средства от румынской компании Grup Servicii Petroliere (GSP).
ООО «Темрюкмортранс» причиталась «неустойка» на сумму 500 000 долларов США. Источник в компании «Темрюкгазпром» указал на то, что данные денежные средства были перечислены на расчётный счёт все той же Kazier Management Limited и на счета общества так ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

59. Активы Прохорова и Потанина.

Потанин, по словам Сосновского, на предложенную схему пока не согласен. Чтобы разделить чистые активы фондов «Интерроса», надо либо провести взаиморасчеты в денежной форме, либо ликвидировать фонды, владеющие всеми активами бывших партнеров, и распределить имущество, говорил Потанин в недавнем интервью «Ведомостям».
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

60. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Затем именно с этого счета на основании выставляемых Юхневич и Арабидзе платежных поручений денежные средства на общую сумму порядка 20,5 миллиона рублей систематически перекочевывали на счета всевозможных подставных ООО в качестве оплаты за якобы полученный от этих обществ товар. Придуманная Захаровым схема ухода от налогов действовала до поры до времени.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google