Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Но не с целью противодействия, а, наоборот, для разработки схем ухода от налогообложения и «отмывания» денежных средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

62. Присвоение зарубежных активов

Также данный аудитор выявил вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная передача средств одной коммерческой организации другой запрещена законом.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

63. ТНК-BP взяли на карандаш.

О схемах минимизации налогов, применяемых ТНК-ВР, подробно говорилось в тематических докладах Институтов проблем рынка (руководитель – академик РАН Николай Петраков) и Института проблем глобализации (руководитель – доктор экономических наук Михаил Делягин). Проблемой ухода нефтяных компаний от налогов все более активно интересуются и депутаты Госдумы.
Дата: 14.07.2006 Копия в Google

64. Белый билет по-черному.

Возможностей ухода от армии масса.
Риск есть, но схема может сработать.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

65. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Потому что Миллер живет ровно по той же схеме, что и другие наши консервативные православные лидеры, переполненные скрепами и семейными ценностями: и Лавров, и Шойгу, и Путин.
Меньше чем через два года после ухода с госслужбы женщина, работа которой заключалась в том, что она Путину и Медведеву расставляла бутилированную воду на встречах, выбирала галстук и что там еще требует протокол, где-то находит 8 миллиардов рублей.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

66. Не в службу, а в траст.

— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
В феврале — марте 2004 г. у Абрамовича была сложная ситуация: с одной стороны арест Ходорковского и мучительный развод с ЮКОСом, с другой — уход с премьерского поста Михаила Касьянова, «из дружественных чиновников у Абрамовича оставался только ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

67. Два бюджета мимо кассы.

Кроме того, многие крупные компании, которые в прошлом были потребителями такой услуги, как, например, уход от НДС, теперь предпочитают работать честно. А вот, наверное, практически все государственные корпорации продолжают этим заниматься. И, разумеется, реализуют эти схемы не сами, а с помощью людей и компаний, которые обеспечивают их поставками.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

68. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Одно событие сменяется другим, уход со своего поста областного прокурора и назначение на эту должность «варяга» Анастаса Спиридонова уже наглядно продемонстрировало желание федеральных властей кардинально изменить обстановку в регионе.
Помимо круговой поруки, еще одним объединяющим фактором является то, что люди, попавшие в «ближний круг», получают вознаграждение в зависимости от участия в личных финансовых схемах руководителя региона.
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

69. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

По устоявшимся схемам посредникам неизменно направлялась определенная часть от общего объема полученных из бюджета средств. В таких схемах не оставались «забытыми» и интересы лиц из ближайшего окружения вождя. О программах корпорации «Росагропромстрой», во главе которой был тогда член президиума ЦК КПРФ, а ныне депутат Госдумы В.Видьманов, мы уже писали. Уход от налогов Здесь тоже практикуются уже известные схемы.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

70. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Борис Теременко (в центре) Отмывочный бизнес Теременко был диверсифицированным: он также предлагал популярную в середине "нулевых", так называемую «киношную схему» ухода от налогов, под это дело у него была продюсерская компания Амальгама DVD-group, Борис Теременко представлялся везде ее президентом. Но для хищения и отмыва миллионов опального олигарха Теременко использовал самую простую схему — фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

71. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

... годы службы, так и после ухода с постов. "Сегодняшний арест стал результатом длительного расследования многолетней преступной деятельности политика", - резюмировал федеральный прокурор Эдуарду Эль-Аж, уточнив, что в целях сбора доказательной базы осуществлялось широкое взаимодействие силовиков с органами бюджетного и финансового контроля. Совокупный объем ущерба бюджетам разных уровней в результате деятельности ОПГ не называется. Предположительно, часть преступных схем продолжает функционировать ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

72. Колбаса запахла уголовным делом.

По версии СКР, схема ухода от налогов действовала в 2014–2015 годах, ее центром была MB Capital Europe.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

73. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Хотя имя Месси фигурирует в контрактах Mega Star Enterprises и он сам подписывал документы, в суде Месси утверждал, что ставил свою подпись под многими документами, которые даже не читал, а когда регистрировал офшорную компанию в нотариальном офисе, не понимал сути схемы ухода от налогов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

74. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

По версии обвинения, схему организовал бывший глава службы безопасности «Вымпелкома» по странам СНГ Александр Зубов.
[CNews.ru, 27.02.2015, "Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством": Климко после ухода из «Арментела» возглавлял камбоджийского оператора цифрового телевидения One TV (принадлежит российской GS Group).
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

75. Жилищную аферу суд признал за благо.

Экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова оправдали и похвалили за схему продажи задним числом квартиры через тещу, "наварившую" на сделке 30 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2012, Фото: "Коммерсант" Жилищную аферу суд признал ...
Более того, Пышкин поведал суду, что уже после своего ухода из ДИПСа, когда он работал в компании «Интеко», его вызвал Волков и убедил внести изменения в протокол межведомственной комиссии, где упоминалась фамилия Пархоменко.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

76. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Проверки выявили, что схему ухода от уплаты ЕСН ЦУМ применял с 2004 г. После заключения договоров с фирмами-однодневками сотрудники торгового дома в массовом порядке переводились в их штат, хотя формально нанимал их именно торговый дом ЦУМ — в этом на допросе призналась Наталья Лузанова.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

77. Грязный футбол.

Деятельность большинства российских футбольных клубов подпадает под описанные FATF схемы отмывания средств Оригинал этого материала © "Ведомости" , 03.07.2009 Грязный футбол Ринат Сагдиев, Екатерина Большинство футбольных клубов убыточно, но футбол в ...
Это пример ухода от налогов, констатирует FATF.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

78. Бермудский треугольник Башкирского ТЭК.

При этом использовались так называемые “байконурские” схемы ухода от налогов, по которым в то время работала почти вся российская нефтянка. В это же время на башкирском нефтяном рынке работал и Юрий Бушев. Поначалу он перепродавал бензин ОАО “Лукойл”, но затем был уличен в мошенничестве и почти год провел в уфимском СИЗО. Затем фирмы Бушева были задействованы в одной из “байконурских” схем, позволявшим башкирским нефтяникам уходить от налогов.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

79. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

... в мае 2002 года, однако схема ухода от налогов была внедрена еще при нем. В конце этого года истекает срок давности по налоговому делу "Славнефти", возможно, именно с этим и связана активизация следствия. Не исключено, что и топ-менеджерам "Славнефти", пришедшим вслед за Михаилом Гуцериевым (в 2002 году компанию купили на паритетных началах ТНК и "Сибнефть" (ныне "Газпром нефть")), придется также ответить перед следствием, не продолжали ли они использовать незаконные схемы и в 2003 году ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

80. Роллc Ройс - не роскошь.

Но не сам же он, в конце концов, отдувается за неординарные схемы ухода от налогов.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google