Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Стройка с минусом.

Трест «Мурманскморстрой», председателем совета директоров которой по чистой случайности оказывается сын действующего губернатора Мурманской области Андрей Юрьевич Евдокимов, в свою очередь нанимает еще одну фирму для проведения земляных работ по устройству котлована, которая и выкапывает «яму» за 10 миллионов рублей. После столь удачной работы цепочки посредников областному бюджету был выставлен счет уже не на 10, и даже не на 26 миллионов рублей, а на сумму, превышающую 50 миллионов рублей!
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

422. Гнутые спинки.

И говорили о передаче им значительных денежных сумм. В 2000 году одному из фигурантов дела по телефону сообщили радостную весть: "Ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

423. Аскет с видом на Кремль.

Причем внесенный им вклад в уставной капитал “Вельтэкса” почти совпадает с суммой, за которую фирма эта приобрела бывшую резиденцию Черненко (10 миллионов 100 тысяч рублей). Надеюсь, Генпрокуратура сумеет подробнее выяснить детали этой аферы. В том числе — каким образом осуществлялась оплата. Не только за 3-ю, но и за 1-ю “Сосновку”. Есть данные, что фирма “Амелия” (а точнее, Касьянов), купившая “Сосновку-1”, получила под сделку кредит.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

424. Путин и $5 млрд.

... о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке "Кредит Свисс" сумму в 250 000 000 долларов ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

425. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Николай Макурин, вице-президент компании Transrail AG., возглавлявший отделение Российского союза промышленников в Швейцарии, вошел в административные советы ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, по мнению итальянских следователей, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег. А структуры Transrail использовались для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС».
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

426. Кто оплачивает любовь к президенту.

... венчурс» (Uplands Ventures LLC; суммы: 300 тыс. руб., 250 тыс. руб., 290 тыс. руб.) и «Норбури трейдинг» (Norbury Trading LLC; суммы: 240 тыс., 290 тыс. и т. д.)? 2. Поступало ли «Идущим вместе» в 2003—2004 годах на тот же счет больше 700 тыс. рублей от фирмы «Астик строй мастер», и в чем смысл вексельной схемы, в рамках которой «Упландс венчурс» 12 мая 2003 года купила векселей «Астик строй мастера» на 200 тыс. рублей? 3. Помогала ли «Идущим вместе» фирма «Финбизнесстиль», учрежденная Сергеем ...
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

427. Канализация европейских кредитов по-питерски.

одобрила проектно-сметную документацию завершения строительства "Юго-западных очистных сооружений" (ЮЗОС) как раз в сумме 128 млн. евро.
Речь идет о ЗАО «Научно-производственная фирма «Акватехника», ООО «Инженерно-финансовая компания» и некоторых других структурах, соучредителями в которых в разных конфигурациях выступали гендиректор «Водоканала» Феликс Кармазинов и два его ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

428. "Норд-Ост" захватил банкир.

В баркинхоевской фирме “Алтын-Даг” — той самой, в офисе которой жили боевики, — он работал директором. Фирма выпускала пленку для парников. Но в 98-м, перед дефолтом, Банхаев уехал домой, в ингушскую станицу Троицкая. Больше в Москве он не появлялся. Тем не менее 26 февраля 2002 года “Прима-банк” заключил с Банхаевым кредитный договор (№61/02-11). Сумма кредита — 23 тысячи долларов.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

429. Федотов против Чубайса.

... Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями векселя на сумму 1,6 млрд ...
Затем они убедили, выдав письменные гарантии, руководства трех фирм со 100% иностранным капиталом, инвестировавших в Россию через свои уставные фонды в конце 1995 г. 255 млн. долларов, выкупить у «Межрегионбанка» их векселя и погасить за них кредиты.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

430. Тайный агент советской разведки.

Итак, в апреле 1993 года фирма "Технопромимпорт" продала по заниженному курсу один из своих долгов в $15 млн новому банку Мамута - «Компании по проектному финансированию» (КОПФ). Который в свою очередь обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где советником и совладельцем был все тот же Мамут. А с «Империала», где находились счета «Технопромимпорта», потребовали вэбовки на всю сумму долга.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

431. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

Чуть позже Каплан передал вышеуказанные акции банка другой своей коммерческой структуре, и не расплатившись по своим обязательствам с ООО «Аберон-Инвест», скрыл свои имущественные обязательства по оплате вышеуказанного векселя, то есть перевел активы Общества, без перевода долговых обязательств на свою фирму ООО «Фрукт-Оптима». Выражаясь языком протокола, Каплан тем самым, путем обмана руководителей ООО «Аберон-Инвест» и злоупотребления их доверием похитил имущество последних на сумму тридцать ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

432. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

24 апреля был арестован Яков Богатин, но он официально еще с 1996 года перестал быть и сотрудником, и акционером всех фирм, связанных с Могилевичем. К тому же тогда республиканской партии США придется объяснять, почему они принимали деньги из рук такого «страшного человека» -- Богатин в свое время перечислил в фонд республиканцев по выборам в конгресс крупную сумму.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

433. Липецкая потасовка.

Фирма воспользовалась лазейкой в законодательстве: экспортировать металлы имели право только государственные посредники, но некондиционный металл (содержащий дефекты) разрешалось вывозить свободно.
Сумма сделки не оглашалась, аналитики оценили ее в $200 млн. Следующие два года новый хозяин НЛМК, по его собственным словам, «обсуждал с TWG варианты совместной работы».
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

434. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

В частности, она выдает кредит в 50 тысяч долларов от имени фонда фирме «Форт и К°». Когда фирма осталась должна 20 тысяч долларов, Кучина от имени Ковалева потребовала вернуть долг в размере 200 тысяч. Как только началось предварительное следствие, Ковалев дал Кучиной указание общаться со свидетелями, выработать вместе с ними ложную позицию и ввести следствие в заблуждение. Тогда Кучина потребовала подтвердить, что сумма долга — именно 200 тысяч долларов.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

435. Адамов уволен, дело его живет.

Мы не располагаем сведениями о вложениях многочисленных «адамовских» фирм в развитие ядерной энергетики России. Есть данные иного рода. К примеру, «консалтинговая» фирма Omeka, Ltd. (президент — Е.Адамов) поставила НИКИЭТ (директор — Е.Адамов) ковровые покрытия и клей на сумму 34 000 долларов США. До настоящего времени «корпорация» продолжает поставлять НИКИЭТ вычислительную технику на сумму около 50 000 долларов ежегодно.
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

436. Самообладание ЛУКойла.

Кто будет качать деньги из Каспия Как видите, ничего нового ЛУКОЙЛ не изобрел: вся та же история с созданием зарубежных фирм, которые и выдаются за «иностранных инвесторов».
В итоге «Реформ инвестментс» в конкуренции с «сестрой» «Кортинвей трейдинг ЛТД» выиграла тендер с перевесом в 5 тысяч долларов — не правда ли, сумасшедшая сумма для многомиллиардного контракта?!
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

437. Газовая принцесса Украины.

К примеру, попытка "запустить" подобную "льготную" фирму стала причиной бегства в Германию и последующего скандала вокруг начальника Волынской таможни Чернышева.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности комбината в 1997 году: убытки в сумме 68,6 миллиона гривен.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

438. В России в правах уравнивает "Калашников".

Из указанной суммы 500 тысяч долларов останутся в распоряжении Орджоникидзе, а 500 тысяч будут переданы Джабраилову, который якобы, со слов Гиви, ранее передавал деньги в правительство Москвы, и указанная сумма пойдет в погашение его расходов, т.е. практически это отступные правительства Москвы Джабраилову. При выполнении указанных условий с моей стороны американская фирма восстанавливала свои юридические права.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

439. Садовничий- пахан на зоне?

Московским государственным университетом открыто 272 банковских счета, через которые регулярно прокручиваются бешеные суммы. Тем не менее, долги МГУ, например, по коммунальным платежам составляли на январь 1998 года свыше 30 миллиардов рублей. Уплыли в неизвестном направлении три научно-исследовательских судна МГУ. Это не помешало руководству МГУ нанять для организации морской практики студентов – через посредническую фирму – другие корабли.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

440. Дело Хакера №1

Вице-президент "Сатурна" Владимир Левин отвечал в фирме как раз за компьютерное направление ее деятельности.
... без оного, а с 30 июня по 3 октября 1994 года Вова сделал 40 несанкционированных переводов чужих денег на общую сумму 10 700 952 доллара из Ситибанка на счета своих знакомых и знакомых своих знакомых в банках Санкт-Петербурга, Хельсинки, Роттердама ... Копия в Google