Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Как Минатом сам себя надул.

... смогла найти никаких финансовых документов о ее деятельности. И даже когда работа этой американской “дочки” Троицкого института рассматривалась на заседаниях правления института, протоколы почему-то не велись. Все, что осталось, — устные воспоминания участников. Просуществовав не столь уж и долго, TKST приказала долго жить, оказавшись финансово несостоятельной. Ввиду непредставления положенной в США отчетности ее ликвидировали в принудительном порядке. Сертификат о “смерти” выписан 1 июля 1994 г ...
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

602. Война "Машмиру".

Итак, этот акционер попросту подарил по 1 акции 4 людям, среди которых и был Джаниашвили. Теперь новые акционеры могли скупать акции наравне с другими и получили доступ ко всей финансовой документации «Машмира».
«Мы хотели привлечь внимание всех, кто может быть задействован в этой афере, что нас пытаются захватить, чтобы они были внимательнее и осторожнее с документами», — говорит председатель совета директоров «Машмира» Анатолий Лапин.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

603. Мамутная связь.

И тут же (23.09.2004) привела на последнего справку: “Хорошо известен как "финансовый гений" ельцинской семьи в 1996-1999 гг., сыгравший наряду с Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской не последнюю роль во многих громких и тихих аферах той поры, не исключая и "пропавшие" 4 миллиарда долларов займа МВФ, которые послужили "спусковым механизмом" для дефолта 1998 года”.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

604. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

Расследуя это дело, сотрудники СК заподозрили, что к афере мог иметь отношение бывший председатель совета директоров банка «Российский капитал» (РК) Георгий Сафиев.
«Черногорнефть» расплатиться не смогла, а в августе грянул финансовый кризис.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

605. Неотмытые побратимы.

В период "обвальной приватизации", как известно, криминал стран СНГ серьезно "накачал" финансовые и организационные "мускулы".
Группа Савлоховых занималась скупкой и перепродажей золотых изделий, меха, продажей краденых автомобилей, вымогательством и грабежами, выбиванием долгов, экономическими аферами.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

606. Разводчица Баскервилей.

... Корреспонденту Ъ удалось выяснить, что в качестве доказательства обвинения оперативники предъявили судье распечатки телефонных переговоров между обвиняемой Пелеховой и одной из заявительниц - финансовым директором ООО "Летмик" Оксаной Токаревой ...
... МВД РФ, бывший министр финансов Якутии и экс-председатель правления Сахакредитбанка Сергей Яныгин.» Они даже обратились в крупное предприятие «Ховард-консалт» с предложением обменять якутские векселя на вексель АЛРОСА номиналом в 1 млн долларов ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

607. Голубой и Колючий.

... в 1994 году попытался поискать правду в финансовых махинациях своего предшественника, на горизонте выстроился ЦК КПРФ и осуждающе покачал… сегодня уж никто и не вспомнит чем). Помимо финансовых афер, политическая жизнь долгое время оберегала Геннадия ...
Тем более что в те же сроки он находился под следствием по статье 171 части 1 УК РСФСР.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

608. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Говорят, что на сыне - большом любителе финансовых афер и авантюр.
На это он услышал примерно следующее: все, что у тебя есть, ты имеешь благодаря нам, поэтому плати за самостоятельность отступной - 1 миллион долларов.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

609. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... в случае с ОАО «Сильвинит»), либо, используя крупный государственный пакет и поставив на предприятие свой менеджмент, переориентировать товарные и финансовые потоки предприятия в собственных интересах (в случае с Кирово-Чепецким химическим комбинатом ...
Во-первых, обе компании являлись потребителями апатитового концентрата, выпускаемого ОАО «АПАТИТ», приобрели его акции («АКРОН» к тому моменту скупил около 2% акций, а концерн NORSK HYDRO - около 6% акций) и были заинтересованы в давлении на ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

610. Тайванчик вернулся в Россию.

Южный окружной федеральный суд штата Нью-Йорк, напомним, обвинял его в финансовых аферах, давлении на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и в других преступлениях. В США ему грозило заключение на срок до 25 лет и штраф в размере $1,25 млн. Однако итальянское правосудие сочло представленные американской стороной доказательства вины господина Тохтахунова неубедительными.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

611. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Тогда же Цви Бен-Ари организовал «Первую российско-израильскую финансовую компанию» (ПРИФК). 12 мая 1997 года он был арестован в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион по подозрению в обмане вкладчиков ПРИФК, хищении у российских банков кредитов на 100 млн долл., причастности к убийству председателя Мосстройбанка Михаила Журавлева, покушении на зампредседателя Промстройбанка Станислава Дегтярева и попытке подкупа израильских политиков. До суда значительная часть этих обвинений рассыпалась. 1 мая ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

612. Дело на три буквы.

Впрочем, последнее скорее исключение из правил: уж слишком громкой была афера. Из тени в свет Самые известные строители финансовых пирамид -- братья Сергей и Вячеслав Мавроди родились и выросли в обычной московской семье.
Было возбуждено уголовное дело и проведен обыск в офисе "МММ-96", расположенном все на той же Варшавке, 26. Там были обнаружены 2 млрд руб. и 21 золотой слиток по 5 г каждый.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

613. Владимир Путин в окружении мафии.

В туалете его офиса полицейские весьма "своевременно" обнаружили 1 кг героина.
"Я - акционер, вот и все", отвечает Михаил Черной своим обвинителям и спецслужбам, в чьих докладах перечисляется длинный перечень убийств, преступлений и финансовых злоупотреблений, в которых его подозревают в течение десяти лет. Обосновавшийся в ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

614. Кто заказал Михаила Черного?

Налицо, мол, преступная связка между Ельциным и объединенной мафиозной группой в составе Черного, Абрамовича, Дерипаски и т.д. Особо акцентируется внимание на Михаиле Черном, которому приписываются все грехи смертные, включая финансовые аферы, отмывание денег, заказные убийства и т.д. и т.п. Конечно же, никаких доказательств, документов, фактов журналисты не привели и поэтому публикация Le Monde сенсацией не стала и вызвала у всего журналистского сообщества большое недоумение.
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

615. Миллионы Туркменбаши.

— Лично у меня, — говорит Дмитрий Леус, — сложилось однозначное ощущение, что мой банк и меня в частности любыми силами пытаются “пристегнуть” к этой афере.
Но мы сразу же оповестили о миллионах финансовую разведку — Комитет по финансовому мониторингу. Финансовая разведка промолчала...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

616. Скромное обаяние ревизора.

... Российской Федерации и Банка России об использовании Банком России для пополнения его золотовалютных резервов финансовых средств, предоставляемых Международным валютным фондом для стабилизации финансов и экономики Российской Федерации в 1998 году, в ...
Афера по любым меркам выглядела очень крупной, пройти мимо нее набиравший силу главный ревизор никак не мог. Степашин не ожидал, что здесь-то он и споткнется.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

617. Чубайс- Калиостро рубильника.

И к толстому тому его деяний можно добавить свершения последних лет. Выдадим их список: 1) Создание политической силы (СПС) лично для себя и для воздействия на избирателя. 2) Захват руководящих постов в правительстве и президентской администрации.
РАО «ЕЭС» на глазах превращается из энергетической компании в какую-то помесь финансового центра, штаба политической кампании, революционного комитета и частной сыскной конторы.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

618. Великие комбинаторы новой России.

Первый и самый известный «грех» Чубайса — система именных приватизационных чеков (помните обещание: 1 ваучер = 2 «Волги» через несколько лет?) Другие претензии к Анатолию Борисовичу: благодаря его поддержке иностранные компании смогли завладеть ...
Вместе с тем именно Вавилову был объявлен строгий выговор «за допущенную в октябре 1994 г. критическую ситуацию на финансовом рынке».
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

619. Соратник Гайдара депутат Головлев.

За пару месяцев до этого события головлёвский ЧИФ СЗН уже продал тому же «Русскому капиталу» ещё один пакет акций «Магнитки» на 2,6 миллиарда рублей. Инвестиционная компания «Русский капитал» являлась официальным представителем TWG (братья Черные). Однако случилось так, что и повторные торги по продаже 3-процентного пакета акций «Магнитки» были признаны судом незаконными, соответственно этот пакет TWG не получила. Аферу сорвал бывший в то время губернатором Челябинской области Соловьёв.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

620. Как Наздратенко развалил Приморье.

... около 2 млн декалитров. В то же время уникальное предприятие ликероводочной отрасли края - АО "Уссурийский бальзам" - испытывает трудности со сбытом. В 1997 году Приморский край занял почетное первое место по объему получаемой из Фонда финансовой ...
Прибыль на 250 тысяч тонн угля составила 1,122 млн долларов, к тому же сделка осуществлялась по предоплате, и простое вложение средств на депозит позволяло получать по 100 тысяч долларов США ежемесячно в течение месяцев четырех.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google