Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

702. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

В афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела ...
В ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Москве и Московской области» «Известиям» подтвердили, что финансирование контракта шло через них, но саму сделку, как и липовую банковскую гарантию, и сам тендер, проверяли ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

703. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

руб. занимает 242-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2012 года.
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

704. "Русал" отмазывается от налогов.

... следователи": Вчера UC Rusal на бирже в Гонконге подешевела до минимума с начала года — $8,8 млрд, за день компания потеряла 2,7% (индекс потерял только 1,32%). На Московской бирже UC Rusal подешевела на 2,39% до 343,8 млрд руб. (индекс — на 1,28 ...
Подозреваемому в этой афере гендиректору ООО "Русал Фольга" Игорю Касьянову пока не предъявлено обвинения, но следствие такого развития событий не исключает.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

705. Партзанос.

[ИА "Росбалт", 25.07.2012, "Кресло" депутата "ЕР" оценили в три года колонии": Затем контрразведчики попытались разыграть оперативную комбинацию, чтобы взять под стражу всех участников аферы.
А вот Александр Бурков сообщил СМИ, что Леонид Карагод 1 июля 2011 года уволился с поста руководителя протокольного отдела "Справедливой России", а вскоре сложил свои полномочия помощника.
Дата: 26.07.2012 Копия в Google

706. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Как утверждал бизнесмен, чиновник якобы требовал у него за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи — корпуса "Приморский" санатория "Сочи" и санатория "Дагомыс" управделами президента — 12% от суммы 1,5-миллиардного контракта (всего 180 ...
— Врезка К.ру] *** Следы Лещевского в новых аферах с объектами УДП Оригинал этого материала © Право.Ру , 11.05.2012 "Лещевский чувствует деньги за километр" — в АСГМ всплыло имя скандально известного чиновника из управделами президента Имя Владимира ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

707. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

На днях Сбербанк закончил внутреннею проверку по факту кражи 20 млн евро и пришел к выводу, что сотрудники финансового учреждения к преступлению отношения не имели.
После того, как задержанный начал давать показания, большинство участников аферы скрылись. В начале марта спецназ задержал в Москве только Сигаури. По версии следствия, организаторы аферы обратились к нему за помощью в устранении Бальзамовой ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

708. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения ...
Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", и она вернул инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского").
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

709. "Золотое дно" Ильи Левина.

11 октября 2010 года суд установил: «…истец подготовил для отправки в адрес ЗАО «ИК «Трансстрой» отчетные материалы по этапам 1.1., 1.2. и 1.3. договора.
У этого бездонного дна, как утверждают специалисты, дна нет. В финансовом, разумеется, смысле. Как и берега эти безбрежны и золотоносны. Не будем касаться известных афер с большими бюджетными деньгами, ухнувшими на балтийское дно, о которых немало ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

710. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Еще в 2005 году группе предприятий «Статус» под залог недвижимости на Садовнической наб., д. 69, а также под залог зданий на ул. Садовнической, д. 76/71, стр. 1, 3, 4, 5, НОМОС-банком было выдано два кредита на общую сумму 26,5 млн долл. Как пояснили РБК daily в банке, второй кредит был обеспечен через сделку РЕПО, в результате которой аффилированная структура НОМОС-банка — компания «Трен» получила в залог 100% акций «Статуса». В 2008 году ГП «Статус» был выдан третий кредит на сумму 23,2 млн ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

711. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Владимир Тюрин был задержан ФСБ РФ в Москве 2 ноября 2010 года. Произошло это после того, как российские спецслужбы сочли, что Тюрин незаконно получил паспорт гражданина РФ и является гражданином Казахстана. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Что касается Захария Калашова, на которого, по версии испанских властей, и работал Ланн, то 1 июня 2010 Верховный суд королевства приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы за «отмывание» денег.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

712. Не в свои сани.

Оригинал этого материала © "Московская правда", 15.04.2011, Фото: infodmitrov.ru Не в свои сани Глава ФССР Леонид Гарт задолжал государству и бизнес-партнерам около 1 млрд.
Спортивных функционеров задерживали и подозревали (и во многих случаях не без обоснований) в причастности и к убийствам, и к рэкету, и к миллионным аферам.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

713. Евгения Гуревича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

Прокуратура обжаловала данное решение в Бишкекский городской суд. — Врезка К.ру] Евгений Гуревич в прошлом руководил компанией MGN Group, выступавшей в качестве финансового консультанта киргизского правительства. Весной 2010 года, незадолго до переворота в Киргизии, разгорелся скандал, в котором фигурировало имя Гуревича. Сообщалось, что итальянский суд выдал ордер на арест предпринимателя по обвинению в причастности к масштабной афере и связях с мафией.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

714. Армянский спрут.

В середине октября 2010 года Федеральное бюро расследований США при поддержке прочих правоохранительных органов страны раскрыло крупнейшую мошенническую аферу за последнее десятилетие.
Ущерб, который нанесли приезжие аферисты системе здравоохранения США, вполне сравним с последствиями недавнего финансового кризиса.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

715. Матвею Урину предъявили бумаги.

Как говорится на сайте ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт ...
Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных бумаг через определенную финансовую компанию - таким образом деньги выводились из банка и на них покупался следующий банк.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

716. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

После этого соучастники финансовой аферы изготовили поддельные банковские карты и 8 ноября 2008 года провели масштабную операцию: в течение 12 часов через 2,1 тыс. банкоматов в 280 городах США, России, Украины, Италии и Японии было похищено свыше $9 млн. В последнем этапе аферы принимали участие сотни рядовых "кассиров".
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

717. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Пресс-секретарь суда Лалита Дарчиева сообщила «Росбалту», что 2 сентября на выездном заседании Ланну продлили срок домашнего ареста на шесть месяцев — до 5 марта 2011 года.
В частности, принимал активное участие в аферах со страховками.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

718. Левый берег Анатолия Бровко.

... то ему в этой ситуации можно лишь посочувствовать — его во всей этой афере просто подставили и обязали выполнить всю черновую работу. Ну, а как тут откажешься, когда команда идет от непосредственного начальника? А вот причины этой активности становятся ясны из отчета по реализации нефтепродуктов в период с 20 марта по 13 июля 2010 года. В этом списке 1281 позиция. Общий вес поставленного топлива составляет 60 760 189 килограммов. Но интересен в отчете вовсе не топливный тоннаж, а финансовый ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

719. Казахскому банкиру нашли дело в России.

По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по ...
В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1 ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

720. Военно-строительный "кидок".

И это в то время, когда генерал Аброськин публично похвалялся общей чистой прибылью Спецстроя в размере 1,8 миллиарда рублей за 2009 год!
Мало того, Финансовая инспекция МО РФ по результатам проверки обстоятельств строительства дома на ул. Академика Анохина заявила, что имела место передача 50% дома сторонним инвесторам «по себестоимости и без существенных обременений», что «не ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google