Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... что сама финансовая ситуация в банке резко ухудшилась за весьма короткий период после выдачи более 30 заведомо невозвратных кредитов на более чем 757 млн руб., рефинансирования ссудных задолженностей или заключения договоров цессии почти на 1,9 млрд ...
Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

642. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления). Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс. га, которые были приобретены на заемные средства ...
Проекты не были осуществлены, а когда в январе 2009 года Мухтар Аблязов узнал, что власти Казахстана, обнаружив, что его банк находится в критическом финансовом положении, выразили намерение его национализировать, он решил вывести землю из-под залога ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

643. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

Он выявил сомнительные контракты с наемными работниками и стал вызывать фиктивно трудоустроенных для наведения порядка и решения с ними всех финансовых вопросов.
На их банковские карты ежемесячно перечислялись гонорары за участие в проекте, которые затем возвращались предполагаемому организатору аферы и его подельникам.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

644. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Оттуда по указанию Романа Рыжкова госпожа Головко, как считают в СКР, перечислила не менее $2,5 млн и €2,1 млн в адрес подконтрольной Анатолию Тихонову зарегистрированной в Монако компании Arcyuleta SA. Кроме того, с тех счетов крупные суммы ...
Якобы она не только прожила с ним многие годы и имеет общего ребенка, но была полностью в курсе его дел и участвовала в распределении похищенных финансовых средств.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

645. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

... находится под арестом (до 13 ноября) и является ключевым подозреваемым в деле о мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету Выборга более чем на 700 млн руб. Помимо мошеннической статьи ему инкриминируется и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ ...
Спустя несколько дней к нему присоединились еще несколько сотрудников финансового блока, которые сознались в том, что имели отношение к махинациям бывшего руководителя.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

646. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Президентом правления компании является ее основной владелец, сын Эдмона — Бенжамен де Ротшильд с состоянием $1,9 млрд, его жена Ариана де Ротшильд возглавляет швейцарскую «дочку» Edmond de Rotschild с апреля 2019 года.
Впервые доверив деньги Edmond de Rothschild в 2001 году, Богданчиков распорядился инвестировать их консервативно, пишет Financial Times со ссылкой на иск. — Врезка К.ру Компания EDR насчитывает 2,6 тыс. сотрудников, 32 офиса в 15 странах и управляет ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

647. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

... против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СКР, суд арестовал до 11 октября этого года Андрея Новожилова и Вячеслава Хвана, ограничившись более мягкой мерой пресечения — домашним арестом — для сотрудника финансовой службы МАИ Игоря Титова ...
... как подсчитало следствие, только благодаря фиктивным трудоустройствам было похищено 18 млн руб. Впрочем, по данным “Ъ”, обозначенная сумма не окончательная, так как предполагаемые участники аферы проверяются на причастность к другим преступлениям ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

648. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

— Врезка К.ру Анапский горсуд по иску госпожи Яровой решил взыскать в счет возмещения ущерба с господина Матуса и второго участника аферы Валерия Семендуева, получившего условный срок, 8 млн 630 тыс. руб. и $600 тыс. Однако, как выяснилось в суде, деньги были изъяты у мошенников и переданы в отдел бухгалтерского учета и финансового планирования центрального аппарата финансово-экономического управления Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета РФ для их помещения на ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

649. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард ...
Андрей Лелеко Не была проведена даже финансовая экспертиза по оценке стоимости проданных акций.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

650. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) заявило о завершении расследования второго уголовного дела о масштабных финансовых аферах, совершенных бывшими руководителями подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка ...
Таким образом, традиционным дополнением к двум вышеупомянутым статьям УК РФ стало обвинение предполагаемых мошенников в легализации средств, добытых в результате преступной деятельности (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

651. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл. и затянуть раскрытие аферы.
«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

652. Схватка за золото "Партии".

Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой ...
Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

653. Брянско-Смоленская империя Емели.

Между тем банда Емели начала свою самостоятельную жизнь: ее новый лидер переправил часть финансовых потоков на поддержку дубровской и рославльской группировок, а те в свою очередь начали искать оружие. Первым из их общих преступлений стало покушение на Гриню, которое, впрочем, завершилось неожиданно. Из материалов уголовного дела — реконструкция убийства возле кафе «Апельсин»: «Вечером 21 апреля 2003 года в кафе "Апельсин" (Брянск, улица Пролетарская, дом №1) собралась группа лидеров ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

654. Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского.

Дмитрий Малиновский Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

655. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Очевидно, на эти средства он подготовил себе «запасной аэродром» в Сербии, купив сербскую «дочку» ВТБ (VTB Banka a.d. Beograd), о чём также писала пресса, после чего перебрался на постоянное жительство в Белград. Надо отметить, что эта афера в ...
Всемирная сеть» (ПКВС) с 1 мая 2019 г. ПКВС — 100-процентная «дочка» АО «Первый канал», контрольный пакет акций которого, в свою очередь, принадлежит государству.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

656. Одним мылом мазаны.

По оценкам СМИ, к 2012 году Алексей Хотин стал одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, в чьей собственности находится, по разным данным, от 1,8 до 2,5 млн кв.м. офисных и торговых площадей.
В то время, как Хотин пытался урезонить строптивого акционера силовыми методами, Подлисецкий начал проворачивать юридическую аферу, позволившую уже окончательно захватить ММЗ. Он просто заложил имущество завода в обеспечение банковского кредита ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

657. Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард.

Третий предполагаемый участник финансовой аферы, бывший адвокат «Межрегиона» Виктор Евкин, был обвинен в пособничестве мошенникам, но остался на свободе.
По версии Следственного комитета России (СКР), обвиняемые в особо крупном мошенничестве чиновник и адвокат похитили более 1 млрд руб., заключив заведомо невыгодный для Росавиации договор на ее юридическое обслуживание.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

658. Американская мечта Александра Соколова.

Дом площадью 108 квадратных метров (2 спальни, 2 ванных). Обошлась эта красота почти в 1,2 миллиона долларов.
Дом Владимира Колесникова в Москве Вот так произошла одна из крупнейших афер в истории Хабаровска, в результате которой город лишился своего имущества, а несколько людей стали сказочно богаты.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

659. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

Таким образом, вопросы к коммерсантам по линии госбезопасности были сняты, однако на следующем этапе к проверке подключилось военное следствие, проявившее интерес к финансовой составляющей странного военно-коммерческого партнерства.
Афера, согласно предварительным подсчетам, длилась полгода, и ее организаторы за это время успели похитить более 14 млн руб. В конце февраля Сергей Ягольников и его коллега-финансист, имя которого пока не называется, были задержаны в рабочих ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

660. Олег Скрыль и афера "Века".

Это подтверждала и отчетность банка по состоянию на 7 апреля 2016 года, согласно которой значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) достигло уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных ...
Позже кандидат технических наук изучил экономику и финансы в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров и Финансовой академии при правительстве РФ, после чего и занялся банковским бизнесом.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google