Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Призрак Чернобыля уже материализовался.

И нельзя сказать, что ЭРКО-МММ было чистой аферой.
В частности, его заместителем становится скандально известный специалист по грин-мейлу, хозяин компании Вашъ финансовый попечитель (ВФП) Василий Бойко.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

762. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

9 октября 2001 года во время визита Касьянова в Чехию договорились об уменьшении долга на $2,5 млрд. с переуступкой его фирме Falkon. При этом Россия переведет долг в размере до $1,35 млрд.
4. Опровергает ли правительство России сообщения о принадлежности своего опосредованного партнера - Falkon - к финансовой группе бен Ладена?
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

763. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Шесть домов и фальшивые накладные Один новый эпизод касается аферы, которую Лазаренко будто бы провернул, уже будучи премьером, при помощи компании GHP, зарегистированной 14 июня 1996 года в Панаме и контролировавшейся им самим и - по доверенности ...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

764. "Ищу руководящую работу".

Кузьмин, в частности, сопоставлял документы финансовой отчетности курируемых Петровым подразделений с аналогичными документами, которые Петров предоставлял Дубову. О точных результатах этих поисков сегодня знает только Кузьмин, но через некоторое время после их начала Петров уволился «по собственному желанию». Автобусные аферы В правоохранительных органах Санкт-Петербурга началось некое движение, направленное на расследование старых автобусных афер (за городской транспорт в губернаторской ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

765. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

... жемчуга: "Любимая, любимая!", на третьем - "Привет, Марьяна!" На всех трех плакатах - актриса Марьяна Цареградская, супруга бывшего замминистра финансов Андрея Вавилова (см. интервью с ней в рубрике "Вторая половина" в "Профиле" №1 за нынешний год ...
Газета "Интерфакс-АиФ" (10 февраля 1997 г.): "Долгое время институт отбора уполномоченных банков позволял поддерживать на плаву достаточно сомнительные в финансовом отношении банки.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

766. Подметный факс 97 года.

Авторы явно пробовали себя в модном на Западе жанре экономического триллера (производственного романа), замешанного на сценах банковских афер и красивых женщинах.
Немного погодя, приятели решают заняться крупными финансовыми махинациями в области вывоза бюджетного капитала за рубеж и для этого создают "Национальный резервный банк" (НРБ).
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

767. Коррупция.

Фактически за бесценок осуществил беспрецедентную по ра змерам аферу с продажей крупнейшего гостиничного предприятия “Владивосток”, в контакте с лидером организованной преступности Алексеенковым… Наряду с финансовыми операциями, Толстошеин использует связи с лидерами преступных группировок для осуществления н асильственных акций в отношении конкурентов и обеспечения нормального функционирования, контролируемых им коммерческих структур…
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

768. Оружейных дел "мастер".

Самые крупные контракты России в 1995-96 гг.: продажа лицензии на производство 200 СУ-27 в Китай на 2 млрд. долларов, соглашение с Индией на поставку СУ-30 (МК) на 1.8 млрд.
И его покровители Александр Коржаков и вице-премьер Олег Сосоквец получают полный контроль над многомиллиардными финансовыми потоками "Росвооружения".
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

769. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

По некоторым данным, на один из его счетов в прошлом году только с октября по март было перечислено 4,2 млрд долларов в рамках более чем 10 тысяч трансакций.
... Иваньков (Япончик), Давид Богатин — оба отбывают сроки в тюрьмах США, Лазарь Беркович и сидящий в централе Манхэттена Моня Эльсон (Кишиневский), Владислав Ваннер (Бобон), ныне покойные Александр Солоник (российский киллер № 1) и Отари Квантришвили ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

770. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

... Торговый дом "Софрино", имеющий счета в банке МФК. Этот торговый дом приобрел скандальную известность в связи с финансовыми аферами с использованием таможенных льгот на ввозимую в Россию табачную и вино-водочную продукцию, деньги от которых оседали в ...
В частности, от поставок сигарет Церкви еженедельно отчисляется 1 млрд.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

771. Милый друг.

В 1994 году судья саяногорского районного суда Дырков А.К., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Стриги В.А., работавшего директором Саянской телестудии, в преступлении, предусмотренном ст. 162.2 ч. 1 УК РФ…
Очень скоро слишком активная деятельность бутлегеров привлекла внимание трезвых людей – начались финансовые проверки, а это, в свою очередь могло навести на настоящих хозяев «лавочки».
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

772. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

... 1999 года группировка Могилы последовательно теряла позиции, особенно после вынужденной отставки вице-губернатора Виктора Яцубы, как уверяет Агентство федеральных расследований, - давнего партнера по финансовым, строительным и кладбищенским аферам ...
19 мая Яковлев и Собчак вышли во второй тур, и 2 июня Яковлев опередил Собчака на 1,7 процента, став губернатором Санкт-Петербурга.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

773. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

... в 1 миллион долларов. Часть первая. Начало аферы В 1994 году по распоряжению мэра Санкт-Петербурга Собчака в собственность городской питерской прокуратуры перешел шикарный особняк "Дом Мятлевых", расположенный по адресу: Исаакиевская площадь д.9/2 ...
Несмотря на огромные финансовые поступления, часть мебели вообще не закупалась, а перекочевала в прокуратуру, как уставной фонд представительства "АТА", напомним, что юридический адрес для этой турецкой конторы был предоставлен как раз ...
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

774. Место Березовского пусто не бывает.

Украденная база данных МВЭС давала выход за рубеж, а также в высшие финансовые инстанции России, что позволяло Авену в рамках многочисленных структур Форидмана действовать достаточно автономно, не обременяя себя конкретикой обслуживания торговых ...
Для Авена слишком одиозными и компрометирующими стали склонность Фридмана к мелким торговым аферам и ведению бизнеса на грани закона и беззакония, а также его связи с «мелкой уголовной сошкой» в лице бывших каратистов, бригадиров «бауманского ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

775. Украина криминальная.

Вообще Украина смотрится в этом отношении неким оазисом: в то время как народ нищает, экономическое положение резко ухудшается (бюджет за прошлый год потощал на 2,5 млрд.
Специализация группы на то время: скупка и перепродажа золотых изделий, меха, продажа краденых автомобилей, вымогательства и грабежи, выбивание долгов, экономические аферы.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

776. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Сама история 1. Настоящий сибирский пацан Родился 2 января 1968 года в г.Дзержинске Горьковской (ныне Нижегородской) области, школу закончил в г. Усть – Лабинске Краснодарского края.
По другим данным своих выборных листовок, Человек Со Справкой работал сначала в должности начальника финансового отдела АО «Компания «Алюминпродукт», а затем каким-то руководителем АО «Росалюминпродукт».
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

777. Махмудов. Афера с ММК.

Афера с ММК. Кажегельдин.
Банкир Олег Кантор, заместитель генерального директора Красноярского алюминиевого завода Вадим Яфясов, представитель американской финансовой компании AIOC Феликс Львов...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

778. Их поссорил Кремль

Первым "делом" вертолеты "Рассмотрев материалы уголовного дела №29/00/00/22-96, установил: 17 июля 1996 г. в отношении Хайруллина Р.Н. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ст. 78 УК РСФСР.
Для того, чтобы выйти сухим из воды главком цинично позволил отправить вместо себя на скамью подсудимых другого офицера, исполнителя всей этой аферы с "семеновской" дачей. Копия в Google

779. "Крот" ФБР Сыроежин

... потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч -- на счет некоего Валерия Мартюхина в Privatbank (Лихтенштейн), 1 млн -- на счет Jojan Consultants Ltd в английском Lloyds Bank ... Копия в Google

780. Наркобарон Фридман

Деньги от операции через Вену шли на счета "Альфа-Эко", что позволило довольно быстро укрепить финансовое положение этой структуры.
Такая карьера Киселева во многом объясняется тем обстоятельством, что Михаил Фридман использовал его в своих интересах при проведении целого ряда афер, сам оставаясь в тени. Копия в Google