Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Пирамида на Пушкинской.

... Москвы Александра Рябинина и многомиллионная строительная афера в центре столицы Антон Беленький Схема строительства на Пушкинской площади Один из самых масштабных и спорных инвестиционных проектов последнего времени — тоннель и торгово-досуговый комплекс под Пушкинской площадью в Москве — оказался «построенным» по принципам МММ и «Властелины». Сама «Пушка», слава богу, пока не пострадала — реальное строительство даже не началось. Зато жертвами финансовой пирамиды стали уже десятки обманутых ...
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

722. Мэр брал трехкомнатными.

Как сообщил наутро Следственный комитет при прокуратуре России, третьим задержанным оказался Роман Максимов, он, по версии следствия, помогал своим боссам провернуть квартирную аферу. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ. По версии следствия, мэр, его заместитель и охранник вымогали у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме.
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

723. Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева.

... Бутырскую тюрьму отправился топ-менеджер ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрей Бурлаков. Ведущего управленца одной из двух крупнейших корпораций, созданных для финансирования продаж российских самолётов, обвиняют в хищении 1,5 миллиардов рублей ...
Поэтому совершенно неудивительно, что Александр Евгеньевич несколько лет подряд с завидной неутомимостью разоблачал «ворюг»-конкурентов, писал десятки обращений во все инстанции «об аферах менеджеров «ФЛК», в результате которых было похищено ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

724. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн.
В частности, по данным следствия, 1,25 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

725. Спасти генерала Волынского.

Как только Жаркова арестовали, на следователя стали выходить переговорщики, предлагавшие за 2 миллиона долларов изменить статью и не копать слишком глубоко.
А принадлежащая им финансовая компания, где проводили обыск, отойдет друзьям генералов Волынского и Глухова.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

726. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).
Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

727. Как занять миллиард.

... выкачивавшего нефть сверх положенного, или Владимира Малаховского, главы зарегистрированного в Эвенкии ООО «Ратибор», созданного специально для проведения финансовых операций по фиктивным закупкам нефти у предприятий «ЮКОСа» по заниженной цене ...
... может показаться, что вот «ЮКОС» нанял меня на работу, а я в течение года перебежал на другую сторону, стал против них, - вспоминает о своей работе в «криминальной» компании сам Афанасий Максимов в интервью журналу «Журфикс» (№ 1, март 2005 г ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

728. Колбаса в жизни Березовского.

... Аргументы недели", 27.11.2008, Колбаса в жизни Б.Б. Беглый олигарх все еще мечтает "спасти Россию" Сергей Плотников Борис Березовский вновь, в разгар мирового финансового кризиса, разразился апокалиптическими предсказаниями в адрес России ...
Или афера с «АВВА», когда он сотоварищи собирал деньги на «народный автомобиль».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

729. Криминал пошёл на абордаж.

Хабезский крепыш и кадровое чудо Рауф Раулевич Арашуков Мало кто обратил внимание на сенсацию, датированную 2 апреля 2008 года.
... республики оказалось всего лишь очередным подарком отпрыску от своего отца – Рауля Арашукова, генерального директора ООО «Ставропольрегионгаз» и ОАО «Ставрополькрайгаз», имеющего за своими плечами огромный шлейф криминальных и финансовых «подвигов ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

730. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

СМИ неоднократно сообщали, что ижевская братва помимо обычного криминального бизнеса (контроль над игорными заведениями, проституцией, наркотрафиком, отмыванием денег и других финансовых афер), занималась торговлей оружием, которое поступало, в том ...
Вместе с тем, судя по имеющейся информации, Андрей Маркин (Маркел) имеет в собственности 12 земельных участков в Удмуртии, 7 домов, пять квартир, 2 охотничьих домика, четыре автомобиля представительского класса.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

731. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Стоит отметить, что в другом громком деле, возбужденном по факту мошенничества с земельными участками в Рузском районе Подмосковья, изначально тоже фигурировали "неустановленные лица" из числа руководителей компании "Вашъ финансовый попечитель".
Выручка ЗАО "Нерль" в 2006 году составила 40,5 млн руб., чистая прибыль — 2,25 млн руб.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

732. С миру по нитке – мэру рубашка.

... Алексея Полякова, сколько тот простой факт, что договор № 1 не содержал элементарного перечня продуктов, не имел необходимых документов отчетности. Выходит, фонд и ценностей не получал. Контракт № 2 Владимир Башкирцев, пребывая все в тех же ипостасях ...
А афера, учиненная в отношении ветеранов, когда более 15 миллионов рублей, выделенных на закупку праздничных продуктовых наборов, растворились в фирмах-однодневках и превратились в подарки из некачественных и просроченных продуктов!
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

733. Кому на Кавказе служить хорошо?

Причиной активности боевиков эксперты отмечают получение финансовой подпитки из-за рубежа и пресловутую «зеленку», укрывающую бандитов в горах и лесах.
«Желатиновая» история, типичная для российских «бизнес-разборок», оригинальна тем, что главный её участник – зам. министра МВД РФ, а в остальном- банальная афера по отъему прибыльного бизнеса.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

734. Столичное правительство начало большую чистку.

Имея в кармане такой козырь, как «Союзпромбанк» (который нельзя назвать надежным финансовым институтом, так как он не вошел в государственную Систему страхования вкладов), можно в считанные дни или даже часы уводить в оффшор внушительные суммы.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

735. "КРИК" души.

... в результате покрывавшихся высшим областным руководством финансовых афер в корпорации многомиллионные суммы. Деятельность ОАО «КРИК» уже не в первый раз вызывает неподдельный интерес правоохранительных органов. Еще 1 марта (лично с санкции начальника ...
Также применялась дополнительная повышающая процентная ставка для «неблагонадежной» категории граждан – в частности, индивидуальных предпринимателей (помимо банковских процентов заемщик выплачивал ОАО «КРИК» дополнительную процентную ставку – 2%).
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

736. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

За услуги Фалькон выдал своему консультанту вознаграждение в размере 1,2 миллиона евро.
Однако в письме спикеру кнессета он назвал финансовые ограничения "абсурдными".
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

737. Рейдеры против Бооса.

... считался крупнейшим агропромышленный холдинг России, насчитывающий более 5 тыс. сотрудников по всей стране, 99,99% акций принадлежат кипрской оффшорной фирме "A. C. H. Agroholdings Ltd". По сообщениям Зернового портала Центрального Черноземья, на конец 2003 года компания контролировала 12% российского мучного рынка и владела 18 крупными мукомольными комбинатами и элеваторами в разных регионах России. По официальной информации компании, ежегодно "Русагрокапитал" перерабатывал 1,5 млн. тонн зерна ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

738. Генпрокурор разрушил союз мэра и вора.

Правоохранительные органы собирают доказательную базу участия структур Гуты в преступлениях против личности и финансовых аферах.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

739. Фридлянд vs. "Премьер-министр".

В это время шла активная рекламная кампания (обошедшаяся более чем в 100 тысяч долларов) концертов группы, намеченных на 30 сентября и 1 октября в ГЦКЗ "Россия".
Правовая ловушка При этом участники коллектива находились в довольно льготных финансовых условиях - каждый солист, не неся никаких расходов, получал по 7,5% с концертов.
Дата: 26.11.2005 Копия в Google

740. Губернатор Платов получил срок.

За участие в этой же афере к четырем годам лишения свободы суд приговорил заместителя Платова по финансовым вопросам Александра Котляра.
Кроме того, суд удовлетворил иск администрации Тверской области и постановил взыскать с подсудимых солидарно сумму в размере 464,1 млн рублей.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google