Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских ...
Получив в суде санкцию на прослушивание телефонных переговоров Чернова, сыщики узнали из них и детали аферы с особняком.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

682. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Расшифровку нескольких интервью, которые господин Ройтман недавно дал в США, мы приводим ниже без изменений, с незначительными сокращениями.] Беседа № 1. "Если деньги по газовому сектору не отдадут донецким, то Кучму просто взорвут с куском дороги ...
Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам, Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие Славика Константиновского.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

683. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

При этом иск ВТБ к осужденным на 2,8 млрд руб. суд сразу не удовлетворил, решив, что его нужно рассмотреть в отдельном заседании. По версии обвинения, Владимир Лосев еще в 2007 году создал преступную группу с целью хищения банковских кредитов. В мае 2008 года ВТБ открыл Курской строительной компании кредитную линию в размере 5 млрд руб. на строительство цементного завода мощностью минимум 1 млн тонн в Солнцевском районе Курской области.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

684. Сотни миллионов, выделенных на переводчиков, допилили до Сицилии.

Как полагает следствие, только в 2014 году на эти цели путем подделывания решения судов об оплате трудов лингвистов было необоснованно потрачено более 300 млн руб. Затем аналогичные аферы вскрыли и в Московской области.
Объявленные конкурсы были отменены, однако под них Евгений Сибилев уже приобрел машины, поэтому отказ заказчика поставил его в трудное финансовое положение, а выместить досаду он решил на Валерии Кузьмиче, выступавшем контактным лицом при организации ...
Дата: 17.07.2015 Копия в Google

685. Коломойский впился в "Укртранснафту".

"И.о. главы "Укртранснафты" — бывший СБУ-шник и его задача провести финансовый аудит, выявить нарушения. А позже мы объявим конкурс на нового руководителя", — рассказывает он. Пока же в НАК озвучили претензии к временно отстраненному руководителю "Укртранснафта" 1. Претензии к выкачке нефти и проведения обьективной инвентаризации технологической нефти. 2. Оплата олигарху Игорю Коломойському 75 млн грн в месяц за хранение нефти на мощностях группы "Приват", хотя на операции более 50 млн гривен ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

686. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Не считая активов в недвижимости и долей в компаниях, арестованные украинскими силовиками, денежные активы (деньги на расчетных счетах и высоколиквидные ценные бумаги) составляют: $2 млрд за рубежом + $1,8 млрд и 6 млрд грн внутри страны", — сообщил ...
Однако, по словам собеседника РБК в руководстве МВД Украины, Януковича объявили в розыск из-за «спецсвязи и аферы вокруг «Укртелекома».
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

687. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

Всего в 2011 года на оплату труда сотрудников было потрачено 30,3 миллиона рублей, в 2012 году — 39,1 миллион рублей, за 9 месяцев 2013 года — 28,2 миллиона рублей.
Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы Бывшего волгоградского министра печати Дьякову арестовали за аферы с бюджетом Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Волгоград", 25.11.2014, Медиа-форум довел до домашнего ареста, Фото: via КП ...
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

688. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

... введя в руководство своего человека, провели процедуры перерегистрации и перепродали здание на Международной улице за $2 млн, то есть в два-три раза ниже рыночной цены. Узнав об афере, господин Кобахидзе обратился в правоохранительные органы ...
При этом, если Виталию Качуру и Виталию Чабану инкриминируют пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), то Константину Курамшину — только незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

689. Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме.

Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

690. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

691. Евгений Ройзман поставил преемника "на счетчик".

— Мало того, она стала говорить про аферу вслух и жаловаться, а это уже становилось опасно — ситуация, по словам Кинева, выходила из-под контроля.
У меня никогда не было никаких финансовых отношений с Киневым, а у него не было долгов передо мной, — рассказал «Известиям» Ройзман.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

692. Служба по расчету.

Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Но в финансовых кругах бытовало мнение, что за появлением дела на свет стоит исключительно «Промсвязьбанк».
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

693. Метастазы в бюджете.

И почти каждый проект, реализуемый с ее участием, знаменуется каким-либо финансовым скандалом.
За счет перепродажи медоборудования между «Проинвестом» и «ПЭТ-Технолоджи», его стоимость для медицинского центра в Уфе повысилась в 2,5 раза по сравнению с закупочной ценой.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

694. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.

Как рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в Минобороны, афера с выплатой "золотых парашютов" была впервые выявлена в 2013 году.
Однако, в подписях письма к Сергею Шойгу, отправленного летом 2013 г., «бывшими» сотрудниками оператора себя называли исполнительный директор В.В. Лозинский, финансовый директор Ю.В. Гребцов, директор по качеству Центра компетенции и контроля ...
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

695. Илья Клигман скупился на нал.

В столице Клигман продолжил заниматься банковской деятельностью, предпочитая не афишировать свое участие в финансовых учреждения.
ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

696. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

697. Укус хромой лошади.

Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
По мнению экспертов, немотивированное упорство территориального управления Росимущества приводит к отсрочке заключения договора аренды земель, а значит, к финансовым потерям краевого бюджета (стоимость годовой аренды участков — 30 млн. руб.).
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

698. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает, посредник (в данном случае Хлоев) получает свой процент, которым делится с представителями банка. А в результате из-под финансового контроля выводятся несколько миллионов евро, которые идут то ли на закупку контрабандной электроники, то ли на закупку партии наркотиков.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

699. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

... оценивается в 1 млрд рублей. Против Карданова и его пособников возбуждено уголовное дело, однако он сбежал за границу, поэтому обвинения ему предъявили заочно, а сам он объявлен в международный розыск. Как рассказали «Известиям» в «Роснефти», аферы в ...
Там «с помощью фиктивных расходно-кассовых ордеров и других финансовых документов преступники маскировали свою деятельность, создавали видимость, что выручка якобы перечисляется на расчетный счет компании, а на самом деле деньги в виде наличности ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

700. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

... неустойку в размере более 1 млрд руб. В настоящее время в Минобороны думают, как взыскать эти средства. — Врезка К.ру] «Воентелеком» является многопрофильным телекоммуникационным холдингом, работает фактически во всех регионах России и входит в структуру Минобороны. Согласно базе данных СПАРК, наиболее прибыльным для «Воентелекома» был 2012 год. Тогда выручка холдинга составила почти 14 млрд рублей. Компания также упоминается в деле «Оборонсервис» в связи с аферой вокруг столичного проектного ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google