Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Российского экс-министра ждут американские нары.

Ему неизвестно также, связано ли блокирование банковских счетов дочери Евгения Адамова с обвинениями в отношении ее отца.
Впрочем, вчера в Генпрокуратуре судьбу этого дела прокомментировать отказались, как и вообще что-либо говорить об Адамове.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

362. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Все свои банковские счета подставные юридические лица, действующие на территории Российской Федерации, имели в "Альфа-банке".
... организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. По данному факту Следственным Комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело # 148005 по ст. 159 ч. 2 "б" и ч. 3 "а ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

363. Предвыборный счет Путина.

© "Новая газета", 25.10.2004 Счет № 40810810800020005501 По банковскому счету российского президента можно предсказывать судьбы людей, бизнесов и уголовных дел Роман Шлейнов Владимир Путин: получатель и плательщик Если президент выступает за финансовую прозрачность, а говорит он об этом не первый год, то нужно с него и начать.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

364. За банки отвечу.

... считается отличным специалистом в области банковского дела. В своей профессиональной среде его называют вундеркиндом - за раннюю карьеру. Первый зампред ЦБ до недавнего времени также был известен тем, что на службу предпочитал ходить не с солидным кожаным портфелем, а с легкомысленным рюкзаком. Теперь Козлов еще знаменит благодаря отзыву лицензии у Содбизнесбанка, после чего многие заговорили о кризисе российской банковской системы. Впрочем, по Козлову, банковского кризиса в России нет. Как в ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

365. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... где, согласно имеющимся документам, часть финансовых средств в сумме 235 млн долларов США была зачислена на банковский счет австралийской компании, где Татьяна Дьяченко, через своего полномочного люксембургского представителя, имеет 25% акций ...
Дело в том, что 10 марта 2004 года два американских конгрессмена Дэн Бертон и Майк Пенс, представляющие в палате представителей конгресса США соответственно 5-й и 6-й избирательные округа штата Индиана, написали письмо государственному секретарю США ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

366. Пришли за премьером.

Дело в том, что его президент Татьяна Рыскина всегда считалась креатурой Михаила Касьянова, который до недавних пор возглавлял наблюдательный совет РосБР, на 100% принадлежащего правительству. Изъяв из "Траста" документацию по банковским проводкам, можно легко установить, куда шли средства из РосБР. И не исключено, что, проанализировав банковские проводки, следователи надеются добраться до личных зарубежных счетов самого премьера и его ближайшего окружения.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

367. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

Cемейство Чалаби владело мощной Ближневосточной банковской корпорацией (Middle East Banking Corporation).
В 1989 году федеральная комиссия по делам банков закрыла возглавлявшийся им филиал корпорации Mebco в Женеве.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

368. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Об этом не знал государственный обвинитель, занимавшийся делами в рамках "Рашагейта", центральными фигурами которых были, помимо "Банка дель Готтардо" и два друга Кремля: Беджет Паколли и Виктор Столповских. Об этом не имели представления кредитные структуры. Но сегодня начинается новая история, новое расследование. "Речь идет об уголовном судопроизводстве национального значения. Банковская тайна не может стать препятствием на его пути".
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

369. 5. На что жил Нагульнов?

ВИДЫ УСЛУГ: 1 приобретение и реализация ценных бумаг организаций МФО МЕНАТЕП; 2 открытие и ведение валютных счетов для физических и юридических лиц; 3 обменные операции с иностранной валютой; 4 расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций; 5 прием депозитных вкладов от частных лиц; 6 консультации по вопросам банковского обслуживания; 7 продажа литературы по банковскому делу. Копия в Google

370. "Газета.Ру" vs. Мамут

Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. Копия в Google

371. Решение по иску к "Новой газете"

В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и оффшорами занимается ФБР (США)»; • «... скандальное дело «Трех китов» из следственного комитета МВД забрал именно Юрий Бирюков. Случилось это 22 ноября 2000 г. в нарушение всех существующих норм». Истец полагает, что в оспариваемых им сведениях содержатся бездоказательные обвинения его в укрывательстве преступлений, незаконном освобождении от уголовной ответственности, прекращении уголовных дел, нарушении ... Копия в Google

372. "Лиосбанк" - логово мошенников

... ст. 159 УК РФ), либо подстава для неугодных, либо провокация с целью опорочить уважаемый МПБ и воздействуя на него через шумиху, уголовное дело и др. спецэффекты предъявив их к оплате завладев 5 млн. долларов. Заметим, что все это вранье сопровождается пафосными, напыщенными фразами о развале банковской системы в России, отсутствии этических норм у МПБ, о серьезном подрыве с таким трудом заработанного авторитета всей банковской системы, с предложением опять перейти к «чулкам» и «кубышкам ... Копия в Google

373. Гусинский. Досье

(ИТАР-ТАСС, 07 .12. 1994) 8 декабря 1994 года и.о. председателя ЦБ РФ Татьяна Парамонова, заместитель председателя ЦБ Вячеслав Соловов, президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров, вице-президент АРБ Вячеслав Захаров, президент Мост-банка Владимир Гусинский, президент Технобанка Гарегин Тосунян приняли участие в открытии международной конференции по банковскому делу "Интеграция российской финансовой системы в мировое рыночное хозяйство". Копия в Google

374. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
В прокуратуре Германии OCCRP сказали, что это связано с делом Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

375. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В статье предположили, что это объяснялось его отношениями с Гу. В решении суда по этому делу говорилось, что позже ту же землю приобрела шанхайская предпринимательница Цзоу Юнью. С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США). Погасить кредиты она не смогла. При этом с того же 2009 года начали поступать платежи на банковские счета семьи Чэнь в Канаде.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

376. "А я денежки люблю".

... Сергей Добрынин Леонид Слуцкий Депутат последних пяти созывов Госдумы и председатель ее комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий возглавляет вместе с Владимиром Жириновским федеральный список кандидатов ЛДПР на предстоящих через две ...
В расширенной декларации депутата за 2018 год также указано, что на тот момент он не имел доходов от ценных бумаг и вкладов, а на банковских счетах Слуцкого было немногим более 300 тысяч рублей (у Лидии Лысковой — около 2 миллионов рублей).
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

377. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое», — сообщали в пресс-службе МВД России. В главке уточняли, что во время обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты 400 тыс. долларов, 11 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 млн рублей. Также были обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских ячеек. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

378. Темная сторона Appleby.

В мае 2013 года бельгийские СМИ сообщили, что Omega Diamonds согласилась заплатить порядка двухсот миллионов долларов в рамках урегулирования дела о возможном сокрытии дохода от африканских алмазов. Компания Omega ответственность на себя не взяла, а Ланиадо не фигурировал в этом деле лично. Несколько месяцев спустя Appleby получила от Ланиадо два платежа: на банковский счет фирмы поступило 5000 долларов от офшорного фонда.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

379. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как потом в ходе допроса заявит собиравшаяся в ту ночь допросить финансиста следователь — это дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, осуществляющих на территории Москвы в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах — в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

380. Секрет связи.

Самое поразительное, что даже после возбуждения уголовного дела Старовойтов продолжал подписывать документы, касающиеся «украденных» миллионов. Дело появилось 15 сентября 2004 года. А 28 сентября Старовойтов и швейцарский партнер Чупрыны Макс Мюллер подписали очередной договор на управление акциями «Шерер». Подобных бумаг — и по «Шерер», и по операциям с банковским счетом — Старовойтовым и его женой было подписано не менее десятка.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google