Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Уже и схемы подробно описаны, по которым строился теневой алкогольный рынок, включая производство фальсификата: водки, портвейнов, винных и пивных напитков.
Оставим в стороне банковскую сферу и посмотрим — чем занимаются 27 организаций, учрежденных при непосредственном участии Анатолия Владимировича Яблонского.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

222. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных средств. 13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

223. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... ростовского Россельхозбанка в марте 2017 года, вскоре после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения в филиале 390 млн руб. Сообщалось, что правоохранители раскрыли схему предоставления заведомо невозвратных кредитов ...
Пока от арестованного нет обращения, мы не можем делать выводы»,— подчеркнул он. Игорь Пятигорец работал в банковской сфере с 1997 года, пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» занимал с 2010 года.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

224. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

225. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
В число аффилированных по похожей схеме можно включить и другие компании, с которыми работает девелопер: АО «МСУ-1», ООО «Развилка», ООО «Акколада лэнд», ООО «Нега–Юг», ООО «Адмирал», ООО «Стройсигналгрупп», ЗАО «Бонус плюс», ООО «Пангеотрейд», ООО ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

226. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... Каплун) – бывшее название RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с измененной буковкой) он распоряжался и далее, вплоть до 2014 года, когда, повинуясь не иначе как ...
Он прекрасно понимает, что рано или поздно российские правоохранители могут, наконец, заинтересоваться его, мягко говоря, сомнительными коммерческими схемами обогащения, и предъявят вопросы, на которые очень трудно будет дать ответы.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

227. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима. После этого бывшие банковские сотрудники исчезли.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

228. США достали Александра Винника в Греции.

— Думаю, подобные схемы распространены довольно давно. Даже если вернуться в 2011 год, когда началась кража биткоинов с Mt. Gox, значительная часть операций с криптовалютой служила, скорее всего, для отмывания денег и перемещения средств в обход традиционной банковской системы.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

229. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Эти организации могли быть как легально действующими, так и такими же фантомами-однодневками, которым были выданы банковские кредиты. Они, в свою очередь, перекидывали деньги в третьи фирмы, которые тоже «рассчитывались» векселями. Дальше у фирм-кредитополучателей под видом поставки несуществующего товара или оказания каких-либо услуг искусственно создавались финансовые обязательства перед организациями следующего эшелона финансовой схемы…
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

230. "Вор в законе" жил на процент.

Помимо Перадзе, который официально числился простым безработным, были задержаны еще 30 человек, причастных, как считает следствие, к незаконной банковской деятельности. Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве. Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также трем активным участникам его финансовой схемы уже предъявлены обвинения, сообщили "Ъ" в МВД. Схема, которую использовали ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

231. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Она принадлежала Николаю Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

232. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Схемы брата и сестры Беджамова и Маркус (Внешпромбанк) и отца и сына Булочников (Мастер-банк) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.03.2016, Фото: NBJ, "Спорт-Экспресс", "7 дней", Forbes.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Доверчивые лица: как знаменитости ...
Банковские счета Натальи Квачевой, жены зампреда правительства, куратора Олимпиады в Сочи Дмитрия Козака, и счета семьи Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

233. Транзит по-молдавски.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме. Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается строительством и ремонтом транспортных объектов, в том числе аэродромов.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

234. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

... млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы. Обнальная площадка в банке ВЕФК, экс-собственник которого Александр Гительсон осужден на три года колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти около 2 млрд руб., была создана, как считает следствие, в январе 2006 года. Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

235. Фамильный секрет благополучия.

Чтобы доказать не самое значительное нарушение, налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы…
Такие признаки указывают на типичную схему уклонения от уплаты налогов, считает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. «Это примитивная схема занижения прибыли, — считает Трапаидзе.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

236. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Патоху Шодиеву, 60-летнему жителю Ватерлоо, для того, чтобы получить свою банковскую лицензию, была необходима характеристика от полиции, свидетельствующая о его нравственности.
*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

237. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

... дороже, чем их продавала сама IBM, упоминается в материалах уголовного дела, возбужденного 23 октября 2013 г. Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России после изучения схемы импорта этих серверов ...
«В начале 2011 г. в Сбербанке России провели конкурс для выбора поставщиков оборудования и программного обеспечения в целях реализации программы централизации основных банковских систем Сбербанка.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

238. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Использование участниками сделок банковской схемы движения денежных средств по замкнутому кругу, которой создана видимость оплаты товара (услуг) поставщикам (исполнителям), подтверждено банковскими выписками и платежными поручениями, приобщенными к материалам дела». Однако, как ФСНП РФ ни пыталась доказать, что подконтрольные Громыко и Мордовичеву фирмы задействованы в схемах по незаконному возмещению НДС, все равно налоговая и арбитражные суды всегда принимали решение о необходимости возврата ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

239. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

240. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Для финансирования производственной деятельности объединенных сельхозпредприятий «Воронежинвест» привлек бюджетные и банковские кредиты на сумму свыше 1,5 млрд. руб. Однако достичь запланированных результатов не удалось: задолженность по кредитным и иным обязательствам превысила 940 млн. руб. И денег нет, и отрасль из кризиса не вытащили... А дальше схема классическая — банкротство.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google