Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

— Врезка К.ру Взлом банка J.P. Morgan Chase 1 декабря прокуратура выложила в открытый доступ 37-страничный итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное "Уложение о наказаниях", то есть к 188-235 месяцам тюрьмы. Прокуроры характеризовали москвича как "дерзкого и плодовитого хакера", который, "работая с 2007 по 2015 год со своим партнером и сообщником Гери Шалоном, вломился в компьютерные сети более ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

82. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

83. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб. Игорь Трифонов был задержан в Москве в пятницу, 18 сентября.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

84. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Одним из проектов ВЭБа была санация банка «Глобэкс», его дочерней инвесткомпании «Глобэкс капитал» и ряда других проектов. Ильин как представитель ВЭБа входил в советы директоров часового завода «Слава» (девелоперский проект в начале Ленинградского проспекта) и оренбургской птицефабрики «Уральский бройлер». В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

85. Допинг для Александра Винокурова.

Банк не стал церемониться и через суд арестовал ее машину и квартиру. Иск к Рудинской и ее дочерям предъявил и Андрей Соловов, потребовав возврата 150 млн рублей, которые ему якобы остался должен Игорь Рудинский. Рудинская металась по фармрынку в поисках покупателя на СИА. В конце октября 2015 года три посетителя ресторана «Ваниль» на Остоженке засиделись допоздна.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

86. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

[...] *** Оригинал этого материала © OCCRP, 30.11.2015, Иллюстрации: OCCRP Ограбление века по-молдавски Paul Radu, Mihai Munteanu, Iggy Ostanin [...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

87. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

На ее доходах этот статус мало отражается: с 2009 по 2015 г. совокупный доход Игнатовой, который указал в декларации Чемезов, составил 4,25 млрд руб. — в среднем чуть более 607 млн руб. в год. Самый низкий доход Игнатова получила в 2011 г. — 60,3 млн ...
Но только до 2010 г., когда Игнатова ушла с поста президента «Кате» и приобрела акции банка МФК. «Мы разработали продукт, но, к сожалению, он не был запущен в промышленное производство.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

88. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Новый следователь — Ирина Зинеева повторно допросила рядовых работников и высших должностных лиц банка,?— и вот уже в августе 2015 года состоялись первые задержания.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

89. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии. Руководство финучреждения заметило подозрительные транзакции и пожаловалось правоохранителям. ["Украинская правда", 28.10.2015, "СМИ: Мартыненко может потерять замороженные в Швейцарии деньги": Органы финансового надзора Швейцарии (FINMA) объявили банкротом Bank Hottinger & Cie AG, в котором на замороженных счетах лежат деньги депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

90. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е место по размеру активов) примечателен акционерами. До 2015 г. 90% банка принадлежало экс-президенту группы «Каскол» и бывшему первому заместителю директора «Оборонпрома» Виктору Григорьеву. Остальные 10% были у Ларисы Дроздовой, жены Владимира Смирнова — бывшего председателя петербургского кооператива «Озеро». Правда, весной 2015 г. Григорьев выкупил акции банка у Дроздовой и стал его ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

91. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Вскоре после выдачи кредита застройщику у банка была отозвана лицензия, в связи с чем ГАУ лишилось своих средств. Строительство перинатального центра в настоящее время приостановлено, при этом именно Юрию Гриценко глава края в апреле этого года давал поручение урегулировать спорные вопросы с застройщиком или найти нового исполнителя проекта. [ИА УтроNews, 24.05.2017, "Кондратьева схватили за "руку"?": Самое интересное, что Юрий Гриценко был назначен на пост в октябре 2015 года — ровно через ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

92. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

После чего сообщила, что хищения из банка совершались с мая 2009 по декабрь 2015 года.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

93. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

— Врезка К.ру] В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

94. Миллиарды спустил Пушкин.

Странный процесс, происходящий в Инвестторгбанке, напомним, стартовал в 2015 году, когда Банк России внезапно вмешался в работу стабильного учреждения и стал усиленно защищать его от банкротства. Как уже сообщала «НГ», логику в действиях Центробанка найти крайне сложно. После неожиданной проверки всего за один день — 26 августа — ЦБ успел не только выдать предписания руководству банка, но и разработать план по его «спасению», а затем и утвердить план участия в нем Агентства по страхованию ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

95. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

[Forbes.ru, 17.02.2016, "СМИ узнали о задержании топ-менеджеров Пробизнесбанка" : 12 августа Банк России отозвал лицензию у Пробизнесбанка. Одновременно регулятор утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в урегулировании обязательств банка. План включал передачу имущества и обязательств Пробизнесбанка другому банку-приобретателю, им стал Бинбанк. В октябре 2015 года Пробизнесбанк по заявлению ЦБ признали банкротом.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

96. Банкир на длинные дистанции.

По данным "Ъ", речь может идти о базе данных Межпромбанка (напомним, в самом банке после отзыва лицензии удалось обнаружить информацию лишь за последние несколько месяцев, предшествовавших применению к банку крайней меры). [РИА "Новости", 09.07.2015, "АСВ отрицает обвинения в угрозах убить экс-сенатора Пугачева": "Еще одним свидетельством лжи со стороны С.В. Пугачева является его заявление, что якобы Высокий суд Англии установил, что активы С.В. Пугачева были экспроприированы российским ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

97. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов Из-за санкций США заблокировали $572 млн банка "Россия" и $65 млн СМП Банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2015, США назвали сумму заблокированных средств банков Ковальчука и Ротенбергов, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости", Getty Images Владислав Гордеев Юрий Ковальчук Газета The Wall Street Journal назвала сумму активов банка «Россия» и СМП Банка, которые были заморожены в США в соответствии с решением о санкциях против ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

98. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В декабре 2014 года дочерняя компания банка, Banque Audi Suisse SA, согласилась купить порядка 19 процентов акций Crossbridge Capital. Сделку оценили примерно в 9,5 миллиона долларов, однако ее закрыли только в сентябре 2015 года — примерно через месяц после того, как Нади Саламе перестал оказывать услуги по управлению активами клиентам Crossbridge.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

99. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Этот фонд инвестирует в «необанк» Moven, созданный Бреттом Кингом, любимым футурологом Грефа — глава Сбербанка, а также ряд топ-менеджеров российского банка даже купят акции Moven на свое имя, а также в проект по застройке лагуны на Мальдивских островах. Обе инвестиции окажутся неудачными. 2015.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

100. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google