Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

... случившимся в 2015 г., фальсифицировала отчетность, получала кредиты и направляла их в том числе на дивиденды — Плешакову и членам его семьи, сообщил МТС-банк суду и потребовал раскрыть информацию об активах ответчиков. Суд требование удовлетворил, Плешаков и Криничанский решение обжаловали. По словам представителя «ВИМ-авиа», финансовое состояние компании было нормальным, просто возник кассовый разрыв, который планировалось покрыть банковскими кредитами в 500 млн руб., но банки в кредитах ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

162. Манипулятор в квадрате.

... Ларионовой, супругой господина Ларионова, и банком «Ак Барс». Доверительным управляющим, непосредственно совершавшим покупку-продажу акций по этому счету, выступал сотрудник банка Артем Люлинский. По информации “Ъ”, госпожа Ларионова была единственным клиентом господина Люлинского. В ходе расследования ЦБ было установлено, что каждый раз операции с акциями совершались накануне публикации существенных фактов эмитента, влиявших на их стоимость. 30 июля 2015 года был опубликован промежуточный ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

163. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Минэкономики РФ 8 февраля 2015 года включило СУ-155 в список системообразующих организаций страны. Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты — как выяснилось, для этого необходимо 49 млрд руб. В банке прокомментировать арест господина Мещерякова оперативно не смогли.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

164. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Ранее он был председателем правления в банках «Возрождение» и Росбанке. Битва, Калашников и Галустян В результате, Денис Анников находится в числе собственников двух компаний «Гонка героев», а также в «Синергия». Министерство обороны вместе с руководителями «Гонки» расширили свой военно-патриотический бизнес. Молодой бизнесмен и глава АНО «Гонка героев» Денис Анников в сентябре 2015 года подписал соглашение о сотрудничестве с начальником Центрального спортивного клуба армии России (автономное ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

165. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в Deloitte, обыски проходят в рамках уже завершившегося расследования уголовного дела по выводу активов собственниками Пробизнесбанка, лишившегося лицензии летом 2015 года. «У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих обысков и аудита ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

166. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

По всей видимости, в 2008 году Rusenergo Fund Limited, подконтрольный "Открытию", взял у ВТБ 2 млрд долларов (взяли 38,8 млрд рублей, а к 2015 году с процентами накопилось около 60 миллиардов. Во всяком случае, Forbes сообщал, что в октябре 2014 года ВТБ подал в московский арбитраж иск о взыскании 64,3 млрд рублей с Rusenergo Fund Limited). А в феврале 2015 года взамен этих гиганских денег ВТБ согласился получить менее 10% акций банка "Открытие"!
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

167. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в декларации за 2015 год не упомянута вообще.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

168. Добрососедские отношения.

В 2015 году стало известно, что Диана осуждена Воронежским судом за мошенничество в особо крупных размерах.
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

169. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

В апреле 2015 года следствие направило материалы в Симоновский суд. Однако дело было возвращено для устранения выявленных судом недостатков.
Прямо около банка передавали.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

170. Верхняя и Нижняя Панама:

... данным «панамского архива», Akhmet Palankoev, Musa Palankoev и Sergey Lepeshkin являются акционерами компании Belgorni Limited, приостановившей деятельность в ноябре 2015 года. Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

171. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам, возглавивший банк в июле 2015 г., пытается провести его реструктуризацию. В среду он публично обрушился на рыночное подразделение банка, заявив, что некоторые сотрудники скрывали от топ-менеджмента рискованные позиции перед тем, как в октябре прошлого года Credit Suisse представил план стратегических преобразований.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

172. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Вчера Московская биржа сообщила о том, что еще до этого решения ЦБ Внешпромбанк не исполнил свои обязательства по второй части репо с ценными бумагами на сумму 17,27 млрд руб. По разным оценкам, стоимость санации банка с учетом размера его дыры может превысить 200 млрд руб., что может стать крупнейшим случаем среди частных банков. ["Коммерсант", 17.12.2015, "Внешпромбанк отключили от денег": В такой ситуации санация часто не имеет экономической целесообразности, так как страховые выплаты по ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

173. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Антон Зингаревич может, но не хочет Уголовным делом о хищении 1,5 миллиарда банк "Глобэкс" уламывает сына совладельца группы "Илим" вернуть кредит Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2015, Кредит не пошел на пользу подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

174. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton Поводом для ареста украинского миллиардера стала оплата его корпоративной картой покупок в венском бутике на €75,5 тыс. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, Поводом для ареста Фирташа в 2014г стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton — австрийские СМИ, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Фирташ Поводом для ареста украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Австрии в апреле 2014 года стало ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

175. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В декабре 2015 года суд признал Исмаилова банкротом. Один лишь БМ-Банк требовал 30 млрд рублей. Всего кредиторам, включая владельца «Мангазеи» Сергея Янчукова и Deutsche Bank, он был должен около 44 млрд рублей. К субсидиарной ответственности по долгам привлекли сыновей, Сархана и Алекпера. Преследование олигарха началось и в других странах. По заявлению БМ-Банка о мошенничестве и выводе активов Швейцария арестовала его счета. Тот же банк, претендуя на Mardan Palace, объявил Исмаилова в розыск в ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

176. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

В 2015 году принадлежащая семье Липецкая агропромышленная компания приобрела 35 000 га за 1,75 млрд рублей у банка ВТБ. В 2017 году Кукуры увеличили земельный банк, выкупив у шведской Black Earth Farming 246 000 га в Курской и Тамбовской областях.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

177. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.).
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

178. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Началась опись имущества шахт, на которые стали приезжать судебные приставы по искам банков, у которых «Кингкоул» брал кредиты, а также компаний, у которых Пожидаев брал продукцию и не расплатился.
... развития новой компании до 2015 года, которая предполагала увеличение добычи угля с 2,5 млн. тонн в 2011 году до 5 млн. тонн в 2015-м. Предполагалось также наращивание объемов проходческих работ: с 6 до 24 км в год. Всего до 2015 года на модернизацию ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

179. Большая Якутская инвестиционная дыра.

... отдавать активами банка. (Компания-владелец банка — «Высокие технологии+» — передала 43% акций, а также зданий в Москве и Анапе «Центр-проекту»). «Это аффилированная структура, созданная еще тогда, в 2009 году, для возврата финансовых средств из «НР-Банка». И поэтому передергивать факты, что «НР-Банк» — это отдельная операция, а «Чайка» — отдельная, неправильно. Все было увязано в свое время», — резюмировал Алексеев. Вернуть деньги, согласно документам, так и не удалось. В августе 2015 года ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

180. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В 2015 году он начал продавать свои активы в РФ, в частности, расстался с пакетом акций банка «Возрождения».
Дата: 03.02.2016 Копия в Google