УД № 40108 Ст. 201ч.1 УК РФ Орган расследования – следственное управление при Чкаловском РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 26.02.04. ОАО «УЗХМ» и ЗАО «ПФТ» по договору займа обменялись векселями на сумму 10 000 р. (газпромбанка). 09.04.04г. Палтусов закрыл эту задолженность передав в оплату вексель ООО «Новастройроект» (московская подставная компания) на сумму 11000р. Впоследствии выяснилось, что вексель ничем не обеспечен и подписи на нём поддельные.
Дата: 17.11.2005
Копия в Google
Одновременно ПГБ купил на крупную сумму векселя различных сомнительных структур. Также банк продал свои векселя банку «Смоленский», а потом они оказались, согласно данным ЦБ, у ЗАО «Ареус-Премиум» и крупного предпринимателя Армена Рштуни.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
... и действующими по предварительному сговору с ним неустановленными следствием лицами через генерального директора ООО "Форест-Ойл", в нарушение ст.45 НК РФ была организована передача от имени ООО "Форест-Ойл" за 1999 г. в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО "НК ЮКОС" на сумму 1.282.475.105 руб. вместо налоговых платежей денежными средствам, в том числе: Налог на прибыль – 146.326.132 руб. Налог на содержание ЖФ и объектов СКС – 46.745.241 руб. Налог на ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
В соответствии с ним 70 процентов долга просто списывалось, а оставшаяся часть в 1,5 миллиарда долларов переоформлялась в 31 вексель на 48,7 миллиона каждый, которые подлежали погашению в течение 21 года.
Копия в Google
На следующий день господину Комарову заявили, что отпустят его лишь в случае подписания векселя на 800 млн руб. Когда заложник выполнил условие похитителей, с него потребовали еще и крупную сумму денег.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
["РИА "Новости", 14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру.
Дата: 17.01.2011
Копия в Google
13.05.2004 Заявление Марата Джиоева в ГУСБ МВД РФ Подробности операции по задержанию Сергея Яныгина и Аделя Громова За Талаканское месторождение ЮКОС хотел расплатиться фальшивым векселем
Дата: 13.05.2004
Копия в Google
В вину так же ставилась уплата этими фирмами налогов в 2000 году не в денежном выражении, а векселями ЮКОСа на 11,9 млрд.
Дата: 18.04.2006
Копия в Google
Закрытием уголовного дела о векселях Межпромбанка возмущены башкирские парламентарии (Курултай республики почти полностью контролирует Рахимов).
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
Напомним, что московского юриста обвиняют в подделке векселя одной из уфимских компаний, с помощью которого он якобы пытался завладеть $1 млн. Если вина господина Блинова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Как сообщили Ъ в прокуратуре Башкирии, его уголовное дело будет передано в суд через две недели.
Дата: 13.09.2004
Копия в Google
(«Потерпевший» как раз в 2002 году занял у обвиняемого 100 тысяч долларов на покупку квартиры и вроде бы не отдал их по сей день!) Жаждущий акций покупатель без согласия акционеров своей только что зарегистрированной фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей изготовил ничем не обеспеченный вексель, купленный у него патологически доверчивым Промторгбанком и в тот же день выкупленный у банка еще одной очень бедной фирмой из Солнцева.
Дата: 14.05.2008
Копия в Google
Эти структуры, в свою очередь, либо консолидировав векселя у одного держателя, либо по отдельности предъявляют их к погашению на всю сумму задолженности. По данной схеме возможны два варианта развития событий. Первый – ИСД получает контроль на украинской ГТС и имея векселя ДК "Укртрансгаза", может осуществить рейдерскую атаку на Компанию. ДК “Укртрансгаз” намеренно отказывает в погашении векселей, мотивируя это отсутствием средств. В таком случае предъявители векселей немедленно начинают ...
Дата: 31.07.2008
Копия в Google
По версии следователей облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (после ликвидации Восточной нефтяной компании преобразована в ОАО "Томскнефть", дочернее предприятие НК ЮКОС) купила у ЮКОСа вексель банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него собственными векселями на эту же сумму. 17 мая "Томскнефть ВНК" предъявила купленный вексель к оплате в банк, после чего 1,05 млрд руб. были зачислены на ее расчетный счет в МЕНАТЕПе.
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
Мы не зря называем имена несуществующих фирм и директоров ( см. подтверждающие док. 1, 2, 3, 4) поскольку их векселями Менатеп-Роспром-Юкос расплатится с десятком регионов и ведомств на суммы в сотни миллионов долларов, получив взамен живые деньги из государственной казны (см. платежки несуществующих фирм).
Дата: 24.04.2000
Копия в Google
Основанием стало то, что арбитражный суд, в рассмотрении которого также находилось «вексельное дело», не выдал на руки следствию оригиналы спорных векселей.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google