Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Причем, этот вывод активов Иван Игнатьевич делал через подконтрольную ему компанию ОАО «Донской табак», которая на 87% принадлежит супруге парламентария - Кирияки Саввиди. Этими махинациями, связанными с финансами Банка Москвы, Иван Саввиди начал заниматься в 2006 году. Только в июле этого года Иван Игнатьевич вывел через аффилированную компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» $12 млн (свифт от 03 июля 2006 года). Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

102. Подкаблучник номер один.

... деньги", — рассказывают журналистам взбунтовавшиеся туниссцы. Теперь семейка паразитов отсиживается в Саудовской Аравии. У Бен Али, по официальным данным, накоплено 5,5 миллиарда долларов — деньги в основном лежат на счетах во французских банках ...
... обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

103. Грузовик утонул, осадок остался.

... отпугивал инвестиции от России, а после дефолта обогатился, оставив без денег и иностранных кредиторов и собственных сограждан. Друзья познаются в беде, а олигархи познаются в кризисе. Поведение Ходорковского во время дефолта перечеркивает все красивые слова его западных адвокатов. Советники Кириенко Начать хотя бы с того, что не будь таких как Ходорковский, самого дефолта 98-го года в России могло и не быть. К таким выводам по горячим следам пришла «Временная комиссия по расследованию причин ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

104. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

... дела № 248089 о незаконном обналичивании и выводе из страны денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк. Уже два года это дело то закрывается, то открывается вновь. Однако Цоколов заявил, что о прекращении расследования речь на данный момент не идет. Правда, и добиться каких-то существенных результатов следователям до сих пор не удалось. «Подозреваемых у нас нет, — сказал генерал-майор Цоколов, отвечая на вопрос The New Times. — Дело очень сложное. Речь идет о выводе 41 млрд рублей ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

105. Главное, чтобы костюмчик сидел!

В отсутствие каких-либо документов «Альфы», указывающих на цели детективного расследования, легко сделать вывод, что деньги британским консультантам были уплачены не за поиск обоснованности компромата на «Альфу», а за то, как дезавуировать гуляющую по властным и деловым коридорам информацию. «...Обратить особое внимание на обвинения в контрабанде наркотиков, коррупции, промывании денег и насильственных действиях», — рекомендовали в «Альфе».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

106. Хроника наездов на "Мост"

А в конце 1997 года появились сообщения о том, что в ближайшем будущем правительство Москвы собирается перевести свои деньги из МОСТ-Банка в Банк Москвы, это же подтвердили и представители Банка Москвы.
Однако банк обжаловал ее выводы в суде.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

107. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

... подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя коммерческого банка ...
По версии правоохранителей, банкир пытался дать деньги следователю Следственного департамента МВД, расследовавшего эту растрату, за то, чтобы тот не привлекал Мазанова к уголовной ответственности.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

108. "Иносхемы" иноагента.

Можно предположить, что по крайней мере часть денег действительно шла на оплату неких «IT-услуг». Насколько подобная цена (свыше 4,5 млн рублей по нынешнему курсу) оправданна и не было ли здесь вывода средств за границу, пусть гадают сами учредители «Редакции». В конце следующего, 2020 года началась серия из трёх загадочных платежей «Медузы»* в США — на счёт американской фирмы Guru Network Limited в банке JPMorgan Chase & Co. Назначение всех трёх транзакций — «оплата промоуслуг» (Payment for ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

109. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
В 2013 году, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: „Хочу купить квартиру — могу ли я одолжить у вас деньги?
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

110. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Издание «Инопресса», разместившее русский перевод статьи, сделало вывод, что речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

111. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Но эти деньги в марте 2017 года зашли в алкогольный бизнес, а в октябре вышли обратно. Это не был вывод средств, деньги остались в ОФК Банке и сгорели там. Кому сейчас принадлежат торговые марки «Кристалл-Лефортово»? Мой холдинг — это прозрачный бизнес, в котором кредиторам известен его состав, все активы, где и что расположено. Весь портфель торговых марок у меня был сконцентрирован на одном юрлице. Оно выдавало поручительства банкам по своим обязательствам.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

112. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам. Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд руб., полиции, по данным “Ъ”, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

113. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка, в том числе путем оформления кредитов.
Клиентам он остался должен около 700 млн руб. Хищения денег из Тайм-банка, по версии следствия, осуществлялись по той же схеме, что и из Кредитбанка.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

114. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

... млрд руб., однако у структуры Станислава Коренкова таких денег не было, и кредитное учреждение попыталось «взыскать путем продажи с публичных торгов» принадлежащие «Квант-Н» здания. Однако в этом банку было отказано: договор залога суд счел ничтожной ...
Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды Экс-глава "Кванта-Н" и его подельник заподозрены в выводе из госкомпании 500 млн руб. и хищении кредита на 900 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2018, К украденной ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

115. Сергей Липатов проиграл в банкира.

... бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова. Все трое по ходатайству следствия в апреле 2017 года были арестованы Гагаринским райсудом Москвы. Экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков и член совета директоров кредитного учреждения Сергей Липатов, по данным “Ъ”, в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась поле того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

116. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу. Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

117. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

При этом, по данным правоохранителей, по указанию владельца банка договоры о принятии денег у привилегированных клиентов в банковском реестре не фиксировались, а полученные от них деньги расхищались.
Как стало известно во время расследования, в банке незадолго до отзыва лицензии начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам. С помощью же системы VIP-вкладов владелец банка Павел ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

118. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Сама валюта была приобретена в этом же банке. Деньги вкладчик впоследствии собирался использовать для заключения контрактов за границей.
Бизнесмен Гарри Кузьминых и топ-менеджер Транскапиталбанка Иван Еремеев получили сроки за вывод $1 млн с чужого счета в ТКБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2016 Деньги клиента исчезли в Сингапуре Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ ...
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

119. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Поместье и акции Станислава Светлицкого на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег Рубникович Станислав Светлицкий Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

120. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку. В сентябре 2015 года в рамках расследования этого дела были арестованы экс-председатель правления банка "Таврический" Сергей Сомов и бывший член правления банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша, имевшие, по версии следствия, непосредственное отношение к хищению 1,5 млрд руб. В материалах дела о мошенническом выводе денег фигурировала и фамилия Махаури, но его ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google