Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Полиция проверяет версию о выводе средств за счет фиктивных сделок. На эти сделки обратил внимание правоохранительных органов один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк (долг перед ним составляет 8,6 млрд руб.). Источник, близкий к банку ...
Как совладелец сети магазинов Сергей Ломакин "обул" кредиторов на 30 млрд руб. и "сделал ноги" Оригинал этого материала © "Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

122. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... НДС), выдавали займы и т. д. Проще говоря, прописавшиеся в то время в Сан-Франциско американские фирмы активно использовались для криминальных финансовых операций как по отмыванию денег и выводу их на Запад, так и для хищения бюджетных средств ...
... сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

123. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Деньги же мне обещали вернуть. Так что я ничего не потерял",— говорил господин Шитов. Заявление в правоохранительные органы он написал после того, как партия возвращать "взносы" отказалась. Кроме того, Смоленский банк, председателем совета директоров которого являлся Павел Шитов, был лишен лицензии в 2013 году. Сам банкир сейчас находится в розыске по обвинению в выводе активов банка.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

124. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

... имя счета в эстонских банках. С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам. Затем деньги переводились за границу, где и ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

125. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

126. "Мастер" дерзил и возникал".

... признает собеседник, так что личные счета он некоторое время назад закрыл, но у его компании в «Мастере» зависли «некоторые суммы», из-за того что финансовая служба недостаточно внимательно отнеслась к рекомендации не держать деньги в этом банке ...
На основе чего были сделаны такие выводы?
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

127. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 ...
И, проанализировав, мы пришли в выводах к чему?
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

128. "Любимый банк криминального мира".

... через банк грязные деньги, — ведь банковский перевод и его отправителей можно отследить. А вот вывод денег с Liberty Reservе с помощью предоплаченных пластиковых карт Visa и MasterCard был популярен, продолжает Комаров: в системе можно было заказать карту на нужную сумму и получить ее на указанный почтовый адрес. Карточки, по его словам, выпускали доверенные офшорные банки — под видом зарплатного проекта, на разные юрлица и большими партиями. Например, у Liberty Reservе были счета в банке на ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

129. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Врублевский отрицает свою связь с Fiethard Finance. Но факт встречи с представителем ЦИБ и обращения к центру за помощью он подтверждает. «У нас из сейфа были украдены Digipass (электронные ключи) для доступа к счетам в офшорах, - пояснил предприниматель CNews. - Без них мы длительное время не могли заблокировать счета, и злоумышленники воспользовались этим, украв у нас крупную сумму денег».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

130. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

РБК daily стали известны новые подробности вывода средств из АМТ-банка. В разгар кризиса 2008 года банк получил от ЦБ несколько беззалоговых кредитов на сумму свыше 27 млрд руб. Большая часть этих денег практически сразу была выведена через цепочку компаний в два американских банка JP Morgan Chase Bank и American Express (см. таблицу). Как следует из документов, 24,2 млрд руб., полученные от Банка России в виде беззалоговых кредитов, АМТ-банк сразу же направил на кредитование группы компаний ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

131. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

... который имел статус уполномоченного банка Мособласти и разветвленную филиальную сеть. В ходе расследования было установлено, что после этого «руководство Моснацбанка стало заниматься прокачкой денег через Уникомбанк, в результате чего происходила задержка платежей Моснацбанка перед клиентами». В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

132. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Кроме того, НИИ в 2008-2009 гг., очевидно за бюджетные деньги, приобрел векселя на общую сумму 724 млн. рублей у нескольких кредитных организаций, в том числе у ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» и ОАО «Инкасбанк». Оба банка были когда-то приобретены ...
Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

133. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Еще в 2003 году замгубернатора, он же министр финансов, Александр Кацуба перечислил в уставный капитал одного коммерческого банка 300 миллионов казенных рублей. За 6 лет действия Кацубы неоднократно проверяли, но всякий раз в его действиях состава преступления не находили. Никакого ущерба государству он не нанес, да и деньги вернулись обратно в бюджет. К аналогичному выводу краевая прокуратура пришла и сейчас, специально проведя даже несколько экспертиз, включая финансово-бухгалтерскую.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

134. Операция "Светоч".

Вывод из этого можно сделать один: разводить банки на деньги у собственников СЗЛК получалось гораздо лучше, чем слагать легенды о «Светоче».
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

135. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... Лидер» владельцы банка «Россия» уже подготовились к установлению контроля над пенсионным фондом: в 2005?г. президентом «Газфонда» стал Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова, с конца 2004 г. являвшегося акционером банка «Россия». На деньги «Газфонда» и ...
... визе, а против сотрудников фонда в России было открыто преследование), акционера «Газпрома», пытавшегося протестовать против вывода денежных средств из компании, «Газпром» подарил посреднику EuralTransGas 767 млн долларов прибыли от операций по ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

136. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж и тому подобные операции.
Если несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

137. Швейцарский нахлебник Газпрома.

“Это будет вывод денег из "Газпрома", — уверен Дашевский. — Ведь "Газпромбанку" придется поделиться этими деньгами с другими акционерами”.
В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

138. Александр Смоленский:

... про вывод активов талдычил. Все оказались молодцами: правительство и ЦБ за то, что денег отвалили, аграрное лобби за то, что из правительства их выбило, губернаторы за то, что хорошо поделили. Однако из тех миллиардов крестьянам, думаю, не много досталось - больше растащили до этого. А банку СБС-Агро пришел стабилизец. Когда я из "ссылки" вернулся, у него на балансе висело 90% федеральных кредитов, хотя раньше их практически не было. Ну и какие после этого претензии к старой команде банка ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

139. Голоса в Думе продаются.

неуплата налогов, вывод средств за рубеж, связи с ОПГ. + = 163. КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ Бывший вице-президент ВНК (команда Калюжного). Хищение средств. Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Отмывание денег, хищение кредитов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

140. "Здесь льют и налят миллионы".

Для вывода денег колл-центры закупают пластиковые карты, оформленные на подставных лиц — чаще всего бедных студентов или бомжей. «На одного человека может оформляться до 30 карт в разных банках и сим-карт для телефона, за каждый такой комплект — карта и телефон — ему могут платить по 3 тысячи рублей. Для этих людей 90 тысяч рублей — большие деньги. Но на черном рынке эти комплекты продают от 15 тысяч за штуку. На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google