Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка. 28 февраля был задержан руководитель Глеб Фетисов, после чего суд выдал санкцию на его арест. Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги из банка были выведены уже при новом руководстве ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

162. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб. Выведенные из "Моего банка" деньги пошли на оплату его покупки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Активы ушли по кругу, Фото: РИА "Новости" Светлана Дементьева Глеб Фетисов Задержанному на прошлой неделе экс-владельцу "Моего банка", председателю "Альянса зеленых — Народной партии" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в выводе активов из банка.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

163. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

«Список подтверждает репутацию Кипра как офшорной экономики, использовавшейся как перевалочный пункт для хранения больших сумм денег, прежде всего, россиянами, зачастую для того, чтобы уйти от уплаты налогов без внимательного анализа рисков», — говорит профессор права Университета Уэйна Майкл Макинтайр. Нервозность инвесторов накануне заморозки средств в банках отразилась на темпах вывода средств из финучреждений.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

164. Пациент скорее мертв, чем жив.

А потом деньги исчезли. По версии следствия, они были похищены членами пока неустановленной преступной группы. Таких фиктивных фирм, которым выдавались кредиты, было, по версии следствия, несколько. На деньги, полученные в качестве кредитов, были приобретены векселя АКБ «Российский капитал». А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась… Где бы вы думали? В Национальном резервном банке (НРБ) Александра Лебедева!
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

165. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
Из этого можно сделать вывод, что Анатолий Локтионов, пользуясь услугами специалистов PARIBAS по созданию оффшоров, чувствует себя настолько в безопасности, что даже не находит нужным скрывать, что указанные компании принадлежат именно ему. Ведь ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

166. Взяли "Кредит".

На вопрос, который также интересует пострадавших от "Кредиттраста", будет ли Тимофеев отвечать в одиночку за все "художества" банка с деньгами вкладчиков, в Следственном комитете отвечают: скорее всего, отвечать он станет не один.
Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

167. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... МВД Австрии закончило расследование дела о российском банке «ДИСКОНТ» и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене. В России тем временем начались зачистки среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о «ДИСКОНТе». Зачистка дела 23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу № 248089 о так называемом выводе денег за границу через банк «ДИСКОНТ» (The New Times ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

168. ОПГ "обиженных" банкиров.

... изучая списки банков, лишенных в разное время лицензий по распоряжению Андрея Козлова, пришла к выводу, что к убийству банкира могут быть причастны фигуранту этих дел». Следствие, по словам нашего источника, уже установило, что Козлов еще в 1998 году «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег. В этот список попали в том числе «Грифон», «Резон-банк» и «Индэксбанк». Г-н Козлов тогда на время ушел из ЦБ, но банки по его материалам были лишены лицензий ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

169. Искрометный ребрэндинг.

... карт Сбербанка Андрей Соболев заявил "Деньгам", что никаких проблем с приемом их карт с голографической полосой в магазинах нет. Отрицают проблемы и в остальных банках, выдавших новые карты. Однако, по сведениям "Денег", проблемы с их приемом в магазинах все же были. В частности, в "Седьмом континенте", по неофициальной информации, из-за карт Visa сломалось более десяти карт-ридеров. Однако в процессинговой компании UCS, обслуживающей в том числе и эту сеть, от поспешных выводов отказались ...
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

170. Под колпаком.

В чужой монастырь Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что все банки, работающие в России, в том числе и международные, должны вести борьбу с отмыванием денег, основываясь исключительно на местных законах: "Они обязаны сообщать ...
... сделали из той истории свои субъективные выводы. В приложении к инструкции приводится обширный перечень так называемых публичных лиц (public figure position list), который должен ненавязчиво помочь сотрудникам отделений банка во всем мире выловить в ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

171. Вторая кожа.

... заводу срочно были нужны деньги, и Парфенов решил взять кредит в банке, но ему опять требовалась поддержка авторитетных друзей. Тогда, по нашей версии, Данилов знакомит Парфенова с неким Коваленко, который, имея знакомства в банках Москвы, может ...
В настоящее время Арбитражный суд пока не вынес вердикт, к тому же, в деле, как говорят сведущие люди, было много неточностей и юридических тонкостей, которые не позволили сделать однозначный вывод.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

172. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В сентябре 1997 г. по запросу Пакистана швейцарское правительство выдало распоряжение заморозить счета Зардари и Бхутто в Citibank и трех других швейцарских банках. К сожалению, денег на этих счетах уже не было.
Тем не менее, если тщательно изучить документальные улики и показания свидетелей против Бхутто и ее мужа, собранные судами Швейцарии и Пакистана, а также несколькими независимыми журналистами, можно прийти к выводу о том, что Бхутто должна радоваться ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

173. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни миллионов долларов, затем эти средства идут на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА» и перекачиваются в аффилированные с ИГ «АЛРОСА» банки ...
Куда пошли эти деньги – многие видят и слышат о множестве элитных квартир и коттеджей в Якутске и Москве, даже вилл за рубежом, о джипах, которыми вдруг обзавелись мелкие коммунальные чиновники.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

174. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

... Студенов в офисе банка написал заявление об утере ключа и просьбой о выдаче нового, указав свой номер телефона в качестве контактного для отправки верификационных паролей. Спустя короткое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания. Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

175. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

... которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. Однако полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. Сомнения в возможности кражи усилились после того, как выяснилось, что в ту ночь камеры видеонаблюдения по какой-то причине якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

176. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

[...] Саймаити был всего лишь одним игроком в целой подпольной индустрии специалистов по выводу денег, которые обеспечивают еженедельный отток миллионов долларов из Кыргызстана с минимальными проверками.
Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного из платежей в 100 тысяч долларов в адрес фонда Матраимова.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

177. Схватка за золото "Партии".

... схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым. Дружеское общение со временем перерастает в совместные бизнес-проекты. В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева). И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

178. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали в том числе граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами). Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

179. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Поэтому мы пришли к такому выводу. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Ранее казахстанский суд приговорил заочно Аблязова к 20 годам лишения свободы по растрате, отмыванию денег ...
... Ержана Татишева на 10,5 лет. По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

180. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Топ-менеджеры банка не обращали свое внимание на явный вывод средств из НПФ Мотылева. Все это наводит на мысль о том, что акционеры этого банка сами могли принять участие в «раздербанивании» активов НПФ. Поучаствовал банк г-на Беляева и в скандале ...
... двух: либо сотрудники Эльвиры Набиуллиной не в состоянии заниматься профессиональным надзором за банками, либо кто-то в руководстве ЦБ был сильно был заинтересован в том, чтобы «накачать» «Траст» долгами, а его санаторов — государственными деньгами ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google